安徽古井贡酒股份有限公司
关于资产置换暨关联交易的
进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第9次会议审议通过了《公司以持有的安徽瑞福祥食品有限公司100%股权与安徽古井集团有限责任公司持有的上海古井金豪酒店管理有限公司(原上海古井金豪房地产开发有限公司)100%股权进行置换的议案》，具体内容详见2009年2月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和香港《文汇报》的《安徽古井贡酒股份有限公司资产置换暨关联交易公告》（以下简称“关联交易公告”）。
关联交易公告称，上海古井金豪酒店管理有限公司（以下简称“古井金豪”）以酒店房产及其所占土地使用权（长寿路700 号，证号：沪房地普字（2005）第004160 号）做抵押，与中国农业银行亳州市谯城区支行签订最高额抵押合同，为安徽古井集团有限责任公司（本公司控股股东，以下简称“古井集团”）贷款提供抵押担保，截至本报告公告日，在该抵押合同项下古井集团向中国农业银行亳州市谯城区支行借款余额为8,000 万元。古井金豪公司以A 幢办公楼、B 幢宿舍楼、门卫花房、仓库及其所占土地使用权（长寿路726 号，证号：沪房地普字（2005）第020080 号）做抵押，与中国农业银行亳州市谯城区支行签订最高额抵押合同，为古井集团贷款提供抵押担保，截至该关联交易公告日，在该抵押合同项下古井集团向中国农业银行亳州市谯城区支行借款余额为3,000 万元。同时公司为安徽瑞福祥食品有限公司的3,000 万元长期贷款提供了保证担保并以“亳谯国用（2008）025 号”土地使用权提供最高额抵押担保，截至2009年2月27日，瑞福祥的借款余额为2,600 万元。由于该关联交易公告时上述抵押和担保的存在，公司没有发出关于审议该项交易的股东大会的通知，并承诺上述担保解除后发出股东大会通知。
接古井集团通知，上述关联交易公告中所涉及的所有担保已全部解除，因此目前已经具备了召开审议该项交易的股东大会的条件，公司第五届董事会第11次会议审议通过了召开2008年度股东大会的议案，审议本次本次关联交易，具体详见公司2009-013号公告《安徽古井贡酒股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知》。
特此公告
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二○○九年四月十三日
证券代码：000596 200596 证券简称：古井贡酒 古井贡B 公告编号：2009-013
安徽古井贡酒股份有限公司
第五届董事会第11次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第11次会议通知于2009年4月3日以传真、电子邮件方式发出，并于2009年4月13日以通讯表决方式召开。应出席董事9人，实际出席9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
决议及表决结果如下：
审议通过了召开公司2008年年度股东大会的议案。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
详细内容请见公司2009-013号公告《安徽古井贡酒股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知》。
此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二○○九年四月十三日
证券代码：000596 200596 证券简称： 古井贡酒 古井贡B 公告编号：2009-014
安徽古井贡酒股份有限公司
关于召开2008年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第11次会议决议定于2009年5月5日召开公司2008年度股东大会。
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统的交易系统和互联网投票系统行使表决权。
3、现场会议时间：2009年5月5日（星期二）上午9点半
4、现场会议地点：公司总部四楼会议室
5、交易系统网络投票时间：2009年5月5日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00
互联网投票时间：开始投票的时间为2009年5月4日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2009年5月5（现场股东大会结束当日）下午3：00
6、股权登记日：2009年4月28日
7、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
8、现场会议出席人员：
（1）截至2009年4月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、公司2008年度董事会工作报告；
2、公司2008年度监事会工作报告；
3、公司2008年度财务决算报告；
4、公司2008年度报告及年度报告摘要；
5、公司2008年度利润分配及公积金转增股本的预案；
6、公司与关联方进行的日常性关联交易的预案；
7、公司聘任2009年度审计机构的预案；
8、公司以持有的安徽瑞福祥食品有限公司100%股权与安徽古井集团有限责任公司持有的上海古井金豪酒店管理有限公司(原上海古井金豪房地产开发有限公司)100%股权进行置换的议案。
三、参加本次股东大会现场会议的登记方法
1、会议登记时间：2009年5月4日（上午8:30时-11:30时，下午14:00时-17:00时）。
2、会议登记方法：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡、持股清单进行登记；
（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；
（3）法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（以2009年5月4日17：00时前到达本公司为准）。
3、会议登记地点：亳州市 古井镇 公司董事会秘书室
联系电话：0558-5710057
传真：0558-5317706
联系人：马军伟 祝早霞
4、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
四、网络投票相关事项
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项
1、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2009年5月5日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、深市投资者投票代码：360596，投票简称为“古井投票”。
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项顺序号，以100.00元代表总议案，1.00元代表第一个需要表决的议案事项，以2.00元代表第二个需要表决的事项，以此类推。
本次股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
| 序号 | 议案 | 对应申报价格 |
| 总议案 | 100.00 | |
| 1 | 公司2008年度董事会工作报告 | 1.00 |
| 2 | 公司2008年度监事会工作报告 | 2.00 |
| 3 | 公司2008年度财务决算报告 | 3.00 |
| 4 | 公司2008年度报告及年度报告摘要 | 4.00 |
| 5 | 公司2008年度利润分配及公积金转增股本预案 | 5.00 |
| 6 | 公司与关联方进行的日常性关联交易的预案 | 6.00 |
| 7 | 公司聘任2009年度审计机构的预案 | 7.00 |
| 8 | 公司以持有的安徽瑞福祥食品有限公司100%股权与安徽古井集团有限责任公司持有的上海古井金豪酒店管理有限公司(原上海古井金豪房地产开发有限公司)100%股权进行置换的议案 | 8.00 |
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）投票举例
①股权登记日持有“古井贡酒”股票投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| 360596 | 古井投票 | 买入 | 100．00 | 1股 |
②如某股东对议案二投弃权票，对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| 360596 | 古井投票 | 买入 | 2.00 | 3股 |
| 360596 | 古井投票 | 买入 | 1.00 | 2股 |
| 360596 | 古井投票 | 买入 | 100．00 | 1股 |
（5）注意事项
A、对上述表决议案可以按任意次序进行表决申报，表决申报不得撤单；
B、对同一议案不能多次进行申报，多次申报的，以第一次申报为准；
C、对不符合上述要求的申报或者申报不全的将作为无效申报，不纳入表决统计。
（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项
1、互联网投票系统开始投票的时间为2009年5月4日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2009年5月5（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
3、股东办理身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00 元 | 4 位数字的“激活校验码” |
激活指令上午11:30 前发出的，服务密码当日13:00 即可使用；激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
4 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 通过互联网投票系统进行投票，网络投票具体时间为2009年5月4日（现场股东大会召开前一日）下午3：00 至2009年5月5日（现场股东大会结束当日）下午3：00的任意时间。
5、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
（三）网络投票其他事项说明
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、公司在股东大会通知中增加“总议案”（对应的委托价格为100 元），股东如果通过网络投票系统进行了重复投票,则以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
五、授权委托书
兹委托（ 先生/女士）表本人（本单位） 出席安徽古井贡酒股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名或单位名称（盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股票帐户卡号码：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托权限： 委托日期：
特此通知。
安徽古井贡酒股份有限公司董事会
二〇〇九年四月十三日