万向钱潮股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2009年4月15日
2.召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：鲁冠球董事长
6. 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
三、会议的出席情况
股东（代理人）9人，代表股份 672,671,800股，占上市公司有表决权总股份65.59%。
四、提案审议和表决情况
1、2008年度董事会工作报告
（1）表决情况：同意672,671,800股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
（2）表决结果：提案获得通过。
2、2008年度监事会工作报告
（1）表决情况：同意672,671,800股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
（2）表决结果：提案获得通过。
3、2008年度财务决算报告
（1）表决情况：同意672,671,800股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
（2）表决结果：提案获得通过。
4、2008年度利润分配方案
（1）表决情况：表决情况：同意672,671,800股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
（2）表决结果：提案获得通过。
5、2008年度关联交易执行情况报告及2009年度日常关联交易预计的议案（关联股东回避）
因万向集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
（1）表决情况：同意44,191,396股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
（2）表决结果：提案获得通过
6、关于修改《公司章程》的议案
（1）表决情况：同意672,671,800股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
（2）表决结果：提案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：东方华银律师事务所
2.律师姓名：王建文律师、潘斌律师
3.结论性意见：东方华银律师事务所王建文律师、潘斌律师认为，本次会议的召集及召开程序、出席人员的资格及表决程序均符合相关法律、法规及《公司章程》规定，决议合法有效。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年四月十五日