上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于2008年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2008年年度股东大会通知已于2009年4月3日在上海证券交易所网站、中国证券报及上海证券报上予以公告。2009年4月13日，由本公司控股股东上海远洋渔业有限公司提议（持有公司股份87,148,012万股，占公司总股本的43.020 %），在公司2008年年度股东大会上增加《关于子公司上海开创远洋渔业有限公司抵押借款的议案》（见附件1）。
公司董事会认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且符合法律法规、公司章程和股东大会议事规则的有关规定，同意提交公司2008年年度股东大会审议。增加议案后的授权委托书附后（见附件2）。公司2008年年度股东大会召开的时间、地点和股权登记日等其他事项不变。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司
董 事 会
2009年4月15日
附件1：
关于子公司上海开创远洋渔业有限公司
抵押借款的议案
各位股东：
基于2009年3月26日公司第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司上海开创远洋渔业有限公司委托中国船舶重工集团大连渔轮公司造船的议案》，并同意将该议案提交公司2008年度股东大会审议。公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司拟向工商银行股份有限公司上海杨浦分行申请抵押项目贷款，用于筹措建造船舶的资金。贷款具体情况如下：
贷款种类：项目借款
贷款金额：人民币13,573万元
借款用途：用于支付委托大连渔轮公司造船款
借款利率：3年期银行基准贷款利率
借款期限：3年
借款方式：根据工程进度分两批借款
还款方式：以自有资金或以其他方式筹集资金偿还
抵押财产：上海开创远洋渔业有限公司拥有的金汇3号、金汇6号、金汇7号、开源号船舶
请各位股东审议。
上海开创国际海洋资源股份有限公司
董 事 会
2009年4月24日
附件2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席上海开创国际海洋资源股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
（注：个人股东授权委托书由其本人签名；法人股东授权委托书由其法定代表人签名并加盖单位公章）
委托意见表
| 审议事项 | 同意 | 弃权 | 反对 | |
| 序号 | 议案内容 | |||
| 1 | 《公司2008年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《公司2008年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《公司2008年年度报告全文及摘要》 | |||
| 4 | 《关于子公司上海开创远洋渔业有限公司2008年度财务决算的议案》 | |||
| 5 | 《公司2008年度财务决算报告》 | |||
| 6 | 《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 | |||
| 7 | 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 | |||
| 8 | 《关于子公司上海开创远洋渔业有限公司委托中国船舶重工集团大连渔轮公司造船的议案》 | |||
| 9 | 《关于子公司上海开创远洋渔业有限公司抵押借款的议案》 | |||
以上委托意见表，如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。
受托人（签名）： 身份证号码：
受托日期：