§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的说明 |
| 董事 | 黄小平 | 授权董事吴琼先生参会并代为表决 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人、主管会计工作负责人吴琼及会计机构负责人（会计主管人员）刘永辉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,707,779,637.27 | 2,649,707,740.60 | 2.19 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,521,724,279.50 | 2,450,885,839.99 | 2.89 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.511 | 2.441 | 2.89 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 73,241,112.62 | 71.77 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.073 | 43.14 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 70,838,439.51 | 70,838,439.51 | 35.49 |
| 基本每股收益(元) | 0.071 | 0.071 | 12.70 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.071 | 0.071 | 14.52 |
| 稀释每股收益(元) | 0.071 | 0.071 | 12.70 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.809 | 2.809 | 增加0.44个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 2.823 | 2.823 | 增加0.47个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） |
| 非流动资产处置损益 | -138,821.90 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 82,753.35 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -504,214.00 |
| 所得税影响额 | 211,975.93 |
| 合计 | -348,306.62 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 158,593 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售 条件流通股的数量 | 种类 | |
| 中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 | 13,855,558 | 人民币普通股 | |
| 申银万国－农行－BNP PARIBAS | 11,745,823 | 人民币普通股 | |
| 中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金 | 9,950,493 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 8,484,996 | 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 8,178,480 | 人民币普通股 | |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 5,888,800 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 4,524,292 | 人民币普通股 | |
| 中国光大银行股份有限公司－中融景气行业证券投资基金 | 3,978,701 | 人民币普通股 | |
| 国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 3,888,133 | 人民币普通股 | |
| 国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司 | 3,856,424 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表主要变动项目
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减比例 | 变动主要原因 |
| 应收票据 | 10,450,000.00 | 4,900,593.92 | 113.2% | 报告期收到的银行承兑汇票增加 |
| 应收股利 | 650,000.00 | -100.0% | 报告期收回投资公司发放的股利 | |
| 其他应收款 | 5,485,807.32 | 3,816,078.50 | 43.8% | 报告期代垫款项增加 |
| 短期借款 | 40,000,000.00 | -100.0% | 报告期偿还了全部短期借款 | |
| 应付账款 | 28,779,723.63 | 48,674,293.93 | -40.9% | 报告期支付上年部分应付款项 |
| 其他非流动负债 | 53,457,455.97 | 13,540,209.32 | 294.8% | 报告期收到拆迁补偿款 |
| 少数股东权益 | 6,529,360.28 | 1,455,115.60 | 348.7% | 报告期收到控股子公司的少数股东的投资款 |
2、利润表主要变动项目
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减比例 | 变动主要原因 |
| 财务费用 | -841,096.72 | 4,312,002.67 | -119.5% | 报告期银行贷款余额较上年同期减少，利息支出相应减少。 |
| 资产减值损失 | 1,505,682.55 | 2,902,756.52 | -48.1% | 报告期计提的坏账准备比上年同期减少 |
| 投资收益 | 1,675,558.08 | 125,705.50 | 1232.9% | 报告期联营公司利润增加 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 70,838,439.51 | 52,281,391.52 | 35.5% | 因扩能改造完成，报告期铁路货运及临港物流业务到发量同比增加。 |
3、现金流量表主要变动项目
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减比例 | 变动主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,241,112.62 | 42,640,186.70 | 71.8% | 报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加，以及收到拆迁补偿款 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,542,840.93 | -33,930,935.25 | -57.1% | 报告期购建固定资产支付的现金减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,568,950.00 | -8,234,637.50 | 331.9% | 报告期偿还银行贷款 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、报告期内或持续到报告期内，公司没有公开披露承诺事项。
2、公司原非流通股东在股权分置改革过程中作出的特殊承诺及其履行情况:
| 股东名称 | 特殊承诺 | 承诺履行情况 |
| 中铁集装箱运输有限责任公司 | 1） 所持有的原非流通股股份自公司股权分置改革方案实施后的第一个交易日起十二个月内不上市交易或转让；在前述期限届满之后四十八个月内不上市交易； 2） 在上述1)项所述的六十个月锁定期后的十二个月内,通过上海证券交易所挂牌出售原非流通股股份的数量不超过总股本的百分之五，在二十四个月内不超过总股本的百分之十。 | 严格执行承诺,其所持公司股票在锁定期内。 |
| 大连铁路经济技术开发总公司 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
法定代表人:郑明理
2009年4月21日
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 编号：临2009-006
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2008年度股东大会于2009年4月20日在大连召开，出席大会的股东代表共有20人，代表股份数为302,868,832股，占公司有表决权股份总数的30.16%。符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑明理先生主持，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下9项议案。
二、提案审议情况：
1、 2008年年度报告及其摘要
本议案以记名投票方式进行表决，并以302,868,832股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过；反对0股；弃权0股。
2、 2008年度董事会工作报告
本议案以记名投票方式进行表决，并以302,868,832股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过；反对0股；弃权0股。
3、 2008年度监事会工作报告
本议案以记名投票方式进行表决，并以302,868,832股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过；反对0股；弃权0股。
4、 2008年度独立董事述职报告
本议案以记名投票方式进行表决，并以302,868,832股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过；反对0股；弃权0股。
5、 2008年度财务决算报告
本议案以记名投票方式进行表决，并以302,868,832股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过；反对0股；弃权0股。
6、 2008年度利润分配方案
经万隆亚洲会计师事务所审计，2008年度公司（母公司）实现净利润250,379,124.31元，加期初未分配利润（母公司数）364,147,924.92元，减去按照母公司2008年度实现的净利润提取10%法定盈余公积金25,037,912.43元，2008年末可供股东分配的利润为589,489,136.80元。
公司拟定2008年度利润分配方案为：以2008年末公司总股本1,004,247,595股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）。
本议案以记名投票方式进行表决，并以302,868,832股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过；反对0股；弃权0股。
7、 关于续聘万隆亚洲会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案
本议案以记名投票方式进行表决，并以302,868,832股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过；反对0股；弃权0股。
8、 关于续签《铁路特种集装箱运输及综合服务协议》议案
本议案涉及公司与中铁集装箱公司的关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司第一大股东中铁集装箱公司回避了本议案的表决。
本议案以记名投票方式进行表决，并以143,211,370股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过；反对0股；弃权0股。
9、 关于修改公司章程的议案
本议案以记名投票方式进行表决，并以302,868,832股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过；反对0股；弃权0股。
本次股东会议由北京市德恒律师事务所李哲、戴钦公律师现场见证，并出具了《北京市德恒律师事务所关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
三、律师对本次股东大会的法律意见：
本次股东会议由北京市德恒律师事务所李哲、戴钦公律师现场见证，并出具了《北京市德恒律师事务所关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件：
1、中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2008年度股东大会决议；
2、北京市德恒律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年四月二十日