上海巴士实业（集团）股份有限公司2008年度股东大会决议公告

证券代码：600741             证券简称：巴士股份        编号： 2009-014

上海巴士实业（集团）股份有限公司

2008年度股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、重要提示

1、本次会议召开期间没有增加、被否决或变更的议案；

2、本次会议没有新提案提交表决。

二、会议召开情况

1、召开时间： 2009年4月20日（星期一）下午1：30

2、召开地点：上海市岳阳路一号教育会堂四楼讲演厅

3、主持人：董事长洪任初先生

4、出席本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）共53名，代表有表决权的股份数为1,605,066,956股，占本公司股份总数的62.1348%。

会议由董事长洪任初先生主持，公司董事、监事、高级管理人员6人及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

本次会议的召集和召开及出席会议的股东人数符合《公司法》、《证券法》及相关法律、法规和本公司章程之规定。

三、提案审议和表决情况

大会审议并以记名投票方式逐项表决通过了如下决议：

1、审议通过了《2008年度董事会工作报告》

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
1,605,066,956	1,604,752,066	293,100	21,790	99.9804％

2、审议通过了《2008年度监事会工作报告》

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
1,605,066,956	1,604,752,066	293,100	21,790	99.9804％

3、审议通过了《2008年度财务决算报告》

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
1,605,066,956	1,604,689,340	355,826	21,790	99.9765％

4、审议通过了《2008年度利润分配预案》

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
1,605,066,956	1,604,631,093	413,546	22,317	99.9728％

5、审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及住所地的议案》

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
1,605,066,956	1,605,045,166	0	21,790	99.9986％

6、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
1,605,066,956	1,605,033,639	0	33,317	99.9979％

7、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
1,605,066,956	1,605,044,639	0	22,317	99.9986％

8、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
1,605,066,956	1,605,044,639	0	22,317	99.9986％

9、审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
1,605,066,956	1,605,044,639	0	22,317	99.9986％

10、以累积投票制审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

朱荣恩先生、孙持平先生、沈建华先生、张海涛先生、张维炯先生、陈步林先生、胡茂元先生、胡鸿高先生当选公司第六届董事，孙持平先生、胡鸿高先生当选公司第六届外部董事，朱荣恩先生、张维炯先生、陈步林先生当选公司第六届独立董事。

审议选举朱荣恩先生为上海巴士实业（集团）股份有限公司第六届董事会董事

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
1,605,156,744	1,605,134,744	0	22,000	99.9986％

审议选举孙持平先生为上海巴士实业（集团）股份有限公司第六届董事会董事

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
1,605,155,744	1,605,133,744	0	22,000	99.9986％

审议选举沈建华先生为上海巴士实业（集团）股份有限公司第六届董事会董事

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
1,605,156,744	1,605,134,744	0	22,000	99.9986％

审议选举张海涛先生为上海巴士实业（集团）股份有限公司第六届董事会董事

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
1,605,156,744	1,605,134,744	0	22,000	99.9986％

审议选举张维炯先生为上海巴士实业（集团）股份有限公司第六届董事会董事

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
1,605,156,744	1,605,134,744	0	22,000	99.9986％

审议选举陈步林先生为上海巴士实业（集团）股份有限公司第六届董事会董事

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
1,605,156,744	1,605,134,744	0	22,000	99.9986％

审议选举胡茂元先生为上海巴士实业（集团）股份有限公司第六届董事会董事

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
1,605,155,404	1,605,133,404	0	22,000	99.9986％

审议选举胡鸿高先生为上海巴士实业（集团）股份有限公司第六届董事会董事

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
1,605,156,744	1,605,134,744	0	22,000	99.9986％

由于本次资产重组的交割工作刚完成，第六届董事会中另有职工代表董事1名将根据《公司章程》有关规定，待公司新的工会筹备成立后，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，并直接进入本届董事会。

11、以累积投票制审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

朱根林先生、杨静怡女士当选为非职工代表出任的第六届监事。

审议选举朱根林先生为上海巴士实业（集团）股份有限公司第六届监事会非职工代表监事 。

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
1,605,099,780	1,605,077,780	0	22,000	99.9986％

审议选举杨静怡女士为上海巴士实业（集团）股份有限公司第六届监事会非职工代表监事

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
1,604,983,958	1,604,983,958	0	0	100.0000％

由于本次资产重组的交割工作刚完成，第六届监事会中另有职工代表监事1名将根据《公司章程》有关规定，待公司新的工会筹备成立后，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，并直接进入本届监事会。

12、审议通过了《关于对审计机构2008年度审计工作评价意见》

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
1,605,066,956	1,604,722,169	293,100	51,687	99.9785％

13、审议通过了《关于聘任2009年度审计机构的议案》

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
1,605,066,956	1,604,736,339	297,300	33,317	99.9794％

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2、律师姓名：施贲宁、史震建

3、结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、上海巴士实业（集团）股份有限公司2008年度股东大会会议资料；

2、上海巴士实业（集团）股份有限公司2008年度股东大会决议。

3、律师法律意见书。

特此公告。

上海巴士实业（集团）股份有限公司

2009年4月20日

证券代码：600741            证券简称：巴士股份         公告编号：临2009-015

上海巴士实业（集团）股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

上海巴士实业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第一次会议于2009年4月20日下午15：30在上海教育会堂园竹厅召开，会议应到董事8人，实到董事8人，委托0人，缺席0人，实际出席董事人数占应出席人数的100%。公司监事列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、会议审议了“关于选举公司董事长的议案”。经与会董事审议，本次董事会会议以8票赞成，0票反对，0票弃权通过决议如下：

选举胡茂元先生为公司董事长。

二、会议审议了“关于选举公司副董事长的议案”。经与会董事审议，本次董事会会议以8票赞成，0票反对，0票弃权通过决议如下：

选举沈建华先生为公司副董事长。

三、会议审议了“关于修订《公司董事会战略委员会工作细则》的议案”。经与会董事审议，本次董事会会议以8票赞成，     0票反对，0票弃权通过决议如下：

审议通过《公司董事会战略委员会工作细则》。

四、会议审议了“关于修订《公司董事会审计委员会工作细则》的议案”。经与会董事审议，本次董事会会议以8票赞成，     0票反对，0票弃权通过决议如下：

审议通过《公司董事会审计委员会工作细则》。

五、会议审议了“关于修订《公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》的议案”。经与会董事审议，本次董事会会议以8票赞成，0票反对，0票弃权通过决议如下：

审议通过《公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》。

六、会议审议了“关于选举公司董事会战略委员会委员的议案”。经与会董事审议，本次董事会会议以8票赞成，0票反对，     0票弃权通过决议如下：

选举胡茂元先生、沈建华先生、张海涛先生、外部董事孙持平先生、独立董事陈步林先生为董事会战略委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

七、会议审议了“关于选举公司董事会战略委员会主任委员的议案”。经与会董事审议，本次董事会会议以8票赞成，0票反对，0票弃权通过决议如下：

选举胡茂元先生为董事会战略委员会主任委员（召集人）。

八、会议审议了“关于选举公司董事会审计委员会委员的议案”。经与会董事审议，本次董事会会议以8票赞成，0票反对，     0票弃权通过决议如下：

选举独立董事朱荣恩先生、独立董事陈步林先生、外部董事胡鸿高先生为董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

九、会议审议了“关于选举公司董事会审计委员会主任委员的议案”。经与会董事审议，本次董事会会议以8票赞成，0票反对，0票弃权通过决议如下：

选举独立董事朱荣恩先生为董事会审计委员会主任委员（召集人）。

十、会议审议了“关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案”。经与会董事审议，本次董事会会议以8票赞成，0票反对，0票弃权通过决议如下：

选举独立董事张维炯先生、独立董事朱荣恩先生、外部董事胡鸿高先生为董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

十一、会议审议了“关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员的议案”。经与会董事审议，本次董事会会议以     8票赞成，0票反对，0票弃权通过决议如下：

选举独立董事张维炯先生为董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

十二、会议审议了“关于聘任公司总经理的议案”。经与会董事审议，本次董事会会议以8票赞成，0票反对，0票弃权通过决议如下：

经公司董事长提名，同意聘任张海涛先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

十三、会议审议了“关于聘任公司副总经理、财务总监的议案”。经与会董事审议，本次董事会会议以8票赞成，0票反对，     0票弃权通过决议如下：

经公司总经理提名，同意聘任马振刚先生为公司副总经理，吴珩先生为公司财务总监。任期与本届董事会任期一致。

十四、会议审议了“关于聘任公司董事会秘书的议案”。经与会董事审议，本次董事会会议以8票赞成，0票反对，0票弃权通过决议如下：

经公司董事长提名，同意聘任茅其炜先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

十五、会议审议了“关于调整公司组织机构的议案”。经与会董事审议，本次董事会会议以8票赞成，0票反对，0票弃权通过决议如下：

为适应重组后公司新的业务发展需要，根据目前公司资产规模和业务范围，同意将公司组织机构调整为：行政与法律部、规划发展部、财务部、运营控制部、人力资源部、审计室。

公司独立董事陈步林先生、张维炯先生、朱荣恩先生认为：上述公司高级管理人员具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，同意对上述公司高级管理人员的提名。

特此公告。

上海巴士实业（集团）股份有限公司

董事会

2009年4月20日

董事长简历：

胡茂元先生，1951年4月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，高级经济师，教授级高级工程师。曾任上海拖拉机厂装配车间副主任，拖拉机厂厂长，上海汽车拖拉机工业联营公司副总经理、总经理助理，上海汽车工业总公司总经理助理、副总经理，上海汽车工业总公司副总裁兼上海汇众汽车制造有限公司总经理，上海汽车工业总公司副总裁，上海汽车工业（集团）总公司副总裁兼上海汽车有限公司副总经理，上海汽车工业（集团）总公司副总裁兼上海汽车有限公司副总经理、上海通用汽车有限公司总经理，上海汽车工业（集团）总公司总裁、党委副书记，上海汽车工业（集团）总公司总裁、党委副书记、上海汽车集团股份有限公司党委书记、董事长，现任上海汽车工业（集团）总公司党委书记、董事长；上海汽车集团股份有限公司党委书记、董事长。

副董事长简历：

沈建华先生，1953年3月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任上海摩托车厂办公室主任，上海汽车拖拉机工业联营公司总经理办公室副主任，深圳中瑞汽车机械工业有限公司总经理，上海汽车工业（集团）总公司总裁办公室主任，副总经济师兼总裁办公室主任，总裁助理、副总经济师兼总裁办公室主任，上海汽车工业（集团）总公司副总裁，上海汽车集团股份有限公司副总裁兼零部件业务董事局主席，现任上海汽车工业（集团）总公司总裁、党委副书记。

高级管理人员简历：

张海涛先生，1959年5月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师。曾任上海纳铁福传动轴有限公司销售部经理、副总经理、总经理，双龙汽车有限公司首席执行副社长、代表理事、共同代表董事，上海汽车集团股份有限公司副总经济师、乘用车分公司与双龙汽车股份有限公司协同效应委员会副主席。

马振刚先生，1973年7月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级工程师。曾任上海汇众汽车制造有限公司轿车车桥厂一金工车间副主任、副书记，规划部规划科副科长、副经理、经理，上海汽车工业（集团）总公司规划发展部副经理，投资运营部副经理（主持工作），上海汽车工业（集团）总公司制造事业部副总经理、零部件业务董事局副主席。

吴 珩先生，1976年8月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级会计师。曾任上海汽车集团财务有限责任公司投资银行部科员，计划财务部副经理、经理，固定收益部经理，上海汽车集团股份有限公司财务部财务科科长，上海汽车集团股份有限公司财务部执行总监助理兼会计科经理。

茅其炜先生，1975年11月出生，中共党员，大学学历，经济师。曾任上海汽车锻造总厂团委副书记（主持工作），上海汽车工业（集团）总公司团委干事，上海汽车工业（集团）总公司和上海汽车集团股份有限公司工会群众生产部副部长，党委办公室副科长、科长，上海汽车工业（集团）总公司、上海汽车集团股份有限公司董事会办公室主任助理兼综合科经理。

证券代码：600741            证券简称：巴士股份         公告编号：临2009-016

上海巴士实业（集团）股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

上海巴士实业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第一次会议于2009年4月20日下午16：00在上海教育会堂春泥厅召开，会议应到监事2人，实到监事2人，委托0人，缺席0人，实际出席监事人数占应出席人数的100%。本次监事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

本次会议审议并通过如下议案：

一、会议审议了“关于选举公司监事会主席的议案”。经与会监事审议，本次监事会会议以2票赞成，0票反对，0票弃权通过决议如下：

选举朱根林先生为公司监事会主席。

特此公告。

上海巴士实业（集团）股份有限公司

监事会

2009年4月20日

监事会主席简历：

朱根林先生，1955年9月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级经济师，副研究员。曾任上海财经大学教师、系党支部书记、校团委书记、宣传部副部长（主持工作）、系党总支书记、校党委委员, 上海国际信托投资公司计划部经理、基金投资管理部经理兼上海市上投投资管理公司总经理,上海汽车集团财务有限责任公司总经理、党总支书记, 上海汽车工业（集团）总公司副总会计师,上海汽车集团（北京）有限公司总经理，现任上海汽车工业（集团）总公司财务总监。