烟台万华聚氨酯股份有限公司
有限售条件的流通股上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为839,907,936股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日：2009年4月24日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年4月7日经相关股东会议通过，以2006年4月20日作为股权登记日实施，于2006年4月24日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：
公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 |
| 烟台万华华信合成革有限公司 | 注 | 按承诺履行 |
| 烟台东方电子信息产业集团有限公司 | 有限售条件的股份限售时间为12个月 | 按承诺履行（已于2007年4月30日上市流通） |
| 烟台冰轮股份有限公司 | 有限售条件的股份限售时间为12个月 | 按承诺履行（已于2007年4月30日上市流通） |
| 烟台氨纶集团有限公司 | 有限售条件的股份限售时间为12个月 | 按承诺履行（已于2007年4月30日上市流通） |
| 红塔创新投资股份有限公司 | 有限售条件的股份限售时间为12个月 | 按承诺履行（已于2007年4月30日上市流通） |
注：1、本公司第一大股东万华华信(现已更名为“万华实业集团有限公司”，更名公告具体请参见公司2008年3月7号临2008-10号公告)承诺：万华华信在所持有的烟台万华非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在36个月内不上市交易或者转让；上述有限售条件的股份不包括认沽权证行权万华华信所购买的股份以及认购权证行权万华华信所出售的股份。
2、万华华信承诺其所持公司股份自上述承诺期满后12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的有限售条件的股份，其出售价格不低于每股15元。上述有限售条件的股份不包括认沽权证行权万华华信所购买的股份以及认购权证行权万华华信所出售的股份。在烟台万华因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益发生变化时，该设定价格将进行调整。（按照2006年4月24日股改承诺价格计算其到2009年流通价格出售价格应不低于每股6.55元。）
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，发生的分配、转增的股本结构变化情况
(1)2006年6月5日以2005年末总股本848,640,000股为基数,用可供股东分配的利润向全体股东每10股送红股4股、每10股派发1.5元现金红利（含税），公司总股本由848,640,000股变为1,188,096,000股。
（2）2007年7月11日以2006年末总股本1,188,096,000股为基数,用可供股东分配的利润向全体股东每10股送红股4股、每10股派发1.00元现金红利（含税），公司总股本由1,188,096,000股变为1,663,334,400股。
2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况
股东持股无变化。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构：广发证券股份有限公司,保荐机构核查意见为：
经广发证券核查：烟台万华的相关股东目前均已严格履行并正在执行其在股权分置改革中所做的各项承诺；烟台万华股东所持有的有限售条件的流通股上市流通将不影响其在股权分置改革中所做的相关承诺。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为839,907,936股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年4月24日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 万华实业集团有限公司 | 839,907,936 | 50.50 | 839,907,936 | 0 |
| 合计 | - | 839,907,936 |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
此次为公司第二次安排限售股流通上市，第一次限售股上市流通详情请参见2007年4月25日临2007-09号公司公告。
七、股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | |||
| 2、国有法人持有股份 | 839,907,936 | -839,907,936 | 0 | |
| 3、其他境内法人持有股份 | ||||
| 4、境内自然人持有股份 | ||||
| 5、境外法人、自然人持有股份 | ||||
| 6、战略投资者配售股份 | ||||
| 7、一般法人配售股份 | ||||
| 8、其他 | ||||
| 有限售条件的流通股合计 | 839,907,936 | -839,907,936 | 0 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 823,426,464 | 839,907,936 | 1,663,334,400 |
| B股 | ||||
| H股 | ||||
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 823,426,464 | 839,907,936 | 1,663,334,400 | |
| 股份总额 | 1,663,334,400 | 0 | 1,663,334,400 |
特此公告。
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会
日期：2009年4月20日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书