§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张学阳、主管会计工作负责人傅伟及会计机构负责人（会计主管人员）李学军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 641,707,907.07 | 654,002,953.94 | -1.88 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 552,670,705.34 | 561,755,379.06 | -1.62 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.246 | 2.283 | -1.62 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,965,835.73 | 125.42 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.03 | 125.42 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -9,084,673.72 | -9,084,673.72 | 43.18 |
| 基本每股收益(元) | -0.04 | -0.04 | 43.18 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.04 | -0.04 | 43.18 |
| 稀释每股收益(元) | -0.04 | -0.04 | 43.18 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -1.64 | -1.64 | 增长0.93个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -1.65 | -1.65 | 增长0.92个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） |
| 非流动资产处置损益 | 137.03 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 50,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,792.92 |
| 所得税影响额 | -8,689.49 |
| 合计 | 49,240.46 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 28,853 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 张学阳 | 19,135,529 | 人民币普通股 |
| 曹若欣 | 12,302,230 | 人民币普通股 |
| 蔡远宏 | 12,302,230 | 人民币普通股 |
| 罗剑峰 | 9,588,693 | 人民币普通股 |
| 胡煜君 | 5,288,800 | 人民币普通股 |
| 上海熊猫机械（集团）有限公司 | 1,294,151 | 人民币普通股 |
| 王燕平 | 932,485 | 人民币普通股 |
| 齐干萍 | 860,565 | 人民币普通股 |
| 周信钢 | 795,252 | 人民币普通股 |
| 陈利珍 | 744,021 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目
| 项目 | 2009年3月31日 | 2008年12月31日 | 增减额 | 增减比例 |
| 应收票据 | 10,342,901.48 | 8,606,117.62 | 1,736,783.86 | 20.18% |
| 预付账款 | 4,228,727.82 | 2,649,577.51 | 1,579,150.31 | 59.60% |
| 其他应收款 | 3,514,710.85 | 7,358,126.02 | -3,843,415.17 | -52.23% |
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 41,000,000.00 | -11,000,000.00 | -26.83% |
| 应付票据 | 0.00 | 2,572,204.45 | -2,572,204.45 | -100.00% |
| 应付帐款 | 28,034,572.48 | 20,242,387.73 | 7,792,184.75 | 38.49% |
| 预收账款 | 13,367,645.13 | 7,938,976.89 | 5,428,668.24 | 68.38% |
| 其他应付款 | 927,822.16 | 3,532,119.44 | -2,604,297.28 | -73.73% |
变动原因：
（1）报告期末，公司应收票据较期初增加20.18%，主要系公司主要销售采取的是银行承兑汇票收款方式所致。
（2）报告期末，公司预付账款较期初增加59.60%，一方面是预付款行为增加,另一方面是发票未到。
（3）报告期末，公司其他应收款较期初减少52.23%，主要系加强款项催收工作所致。
（4）报告期末，公司短期借款较期初减少26.83%,主要系偿还到期借款所致。
（5）报告期末，公司应付票据较期初减少100%，主要系出具的票据到期承兑所致。
（6）报告期末，公司应付帐款较期初增加38.49%，主要系购买材料所致。
（7）报告期末，公司预收账款较期初增加68.38%，主要系报告期公司出口业务采取预收款方式所致。
（8）报告期末，公司其他应付款较起初减少73.73%，主要系支付所欠款项所致。
2、利润表项目
| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减额 | 增减比例 |
| 营业收入 | 47,271,449.70 | 36,631,516.24 | 10,639,933.46 | 29.05% |
| 销售费用 | 6,627,518.54 | 9,309,133.76 | -2,681,615.22 | -28.81% |
| 管理费用 | 14,961,336.76 | 18,887,875.74 | -3,926,538.98 | -20.79% |
| 资产减值损失 | 1,691,891.35 | -1,690,646.27 | 3,382,537.62 | 200.07% |
变动原因：
（1）报告期公司营业收入较上年同期增加29.05%，主要系公司开源所致；
（2）报告期公司管理费用、销售费用合计较上年同期减少23.43%，主要是报告期内公司加强费用管理所致；
（3）报告期公司资产减值损失较上年同期增加200.07%，主要系公司计提应收款项减值准备增加所致。
3、现金流量表项目
| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减额 | 增减比例 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6965835.73 | -27,407,260.64 | 34,373,096.37 | 125.42% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,357,741.74 | 20,691,300.32 | -22,049,042.06 | -106.56% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,608,452.75 | 19,929,450.00 | -31,537,902.75 | -158.25% |
变动原因：
（1）报告期公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加125.42%，主要系报告期内购买商品支付货款较去年同期大幅减少所致；
（2）报告期公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少106.56%，主要系上年存在收到出售厂房款项业务。
（3）报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少158.25%，主要系报告期偿还到期借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | （2）若没有触发股份追送条款，则在股改方案实施完毕日至2006年度股东大会决议公告之日以及2006年度股东大会决议公告之日后十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 三、非流通股股东一致承诺，从其持有的公司股份中合计拨出682万股作为标的股票，于股权分置改革方案实施日划入公司非流通股股东张学阳先生在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的证券账户，作为标的股票奖励给公司高层管理人员、技术骨干及其他关键岗位人员。股权奖励计划于股权分置改革方案实施完毕六个月后实施，具体办法和实施细节将由公司董事会研究制定。 | 股权奖励标的股票已按承诺划入张学阳先生证券账户代管；股权奖励计划将根据公司经营情况和市场情况择机推出，具体办法和实施细节将由公司董事会研究制定。 其余均按照承诺执行。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
精伦电子股份有限公司
法定代表人:张学阳
2009年4月22日
证券代码：600355 证券简称：精伦电子 编号：临2009-009
精伦电子股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次股东大会没有提案被否决的情况；
● 本次股东大会没有修改提案的情况；
● 本次股东大会没有新提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年3月25日以公告的方式发出了“关于召开2008年度股东大会的通知”（有关召开会议的通知刊登在2009年3月25日的《上海证券报》第C21版上）。公司2008年度股东大会于2009年4月21日上午9：00在公司会议室如期召开。出席会议股东及股东代表3名，代表股份103,074,657股，占公司股份总数的41.89%。会议由董事长张学阳先生主持，公司3名董事、2名监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案审议情况
与会股东及股东代表经认真审议，以记名投票的方式进行了表决，并形成了以下决议：
(一)审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票103,074,657票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。
(二)审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》；
表决结果：同意票103,074,657票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。
(三)审议通过了《公司2008年度财务决算报告》；
表决结果：同意票103,074,657票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。
(四)审议通过了《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
表决结果：同意票103,074,657票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。
(五)审议通过了《公司2008年度报告及年报摘要》；
表决结果：同意票103,074,657票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。
(六)审议通过了《关于续聘公司2009年度会计师事务所并支付其报酬的预案》；
表决结果：同意票103,074,657票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。
(七)审议修订了《股东大会议事规则》；
表决结果：同意票103,074,657票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。
(八)审议修订了《公司章程》。
表决结果：同意票103,074,657票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。
三、独立董事述职情况
本次股东大会，独立董事夏成才先生、陈君宁先生进行了述职，向股东大会提交了《独立董事述职报告》。该报告对2008年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。公司独立董事2008年度述职报告全文见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站。
四、律师见证情况
湖北得伟君尚律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了法律意见书，结论意见为：“公司2008年度股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”
五、备查文件
（1）经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
（2）湖北得伟君尚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
精伦电子股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十二日