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    青岛海信电器股份有限公司2008年度报告摘要
    甘肃独一味生物制药股份有限公司
    2008年年度股东大会决议公告
    青海贤成矿业股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的第二次通知
    华宝兴业宝康债券投资基金
    第十二次分红公告
    招商基金管理有限公司关于招商安泰债券A、招商大盘蓝筹股票在中国银行开通基金
    定投业务并且参加新版网银基金申购及基金定投申购费率优惠活动的公告
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    甘肃独一味生物制药股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
    2009年04月23日      来源:上海证券报      作者:
      证券简称:独一味         证券代码:002219         公告编号:2009-013

      甘肃独一味生物制药股份有限公司

      2008年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

      重要提示:

      本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况发生。

      一、会议通知情况

      《甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开 2008年年度股东大会的通知》于2009年4月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上已经披露。

      二、会议召开和出席情况

      本次股东大会于2009年4月22日上午9:30时在成都市机场路181号家园国际酒店会议室以现场记名投票表决方式召开。

      本次股东大会由公司第一届董事会召集,由董事长朱锦先生主持大会,出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共7人,代表股份6233万股,占公司有表决权股份总数的66.73%。

      本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司

      法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

      四川泰和泰律师事务所刘伟、喻显彬律师为本次股东大会作现场见证。

      三、议案审议和表决情况

      与会股东及股东授权委托代表经过认真审议,以记名投票的表决方式逐项审议了以下议案并形成本决议:

      (一)会议审议通过了《关于<董事会2008年年度工作报告>的议案》。

      该议案表决结果为:赞成6233万股,占出席会议有表决权股份总数100%,

      反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股

      份总数0%;同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股

      份总数的100%,表决结果为通过。

      (二)会议审议通过了《关于<监事会2008年年度工作报告>的议案》。

      该议案表决结果为:赞成6233万股,占出席会议有表决权股份总数100%,

      反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股

      份总数0%;同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股

      份总数的100%,表决结果为通过。

      (三)会议审议通过了《公司2008年度财务决算报告》。

      该议案表决结果为:赞成6233万股,占出席会议有表决权股份总数100%,

      反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股

      份总数0%;同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股

      份总数的100%,表决结果为通过。

      (四)会议审议通过了《公司2009年年度财务预算报告》。

      该议案表决结果为:赞成6233万股,占出席会议有表决权股份总数100%,

      反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股

      份总数0%;同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股

      份总数的100%,表决结果为通过。

      (五)会议审议通过了《关于2008年年度利润分配的议案》。

      该议案表决结果为:赞成6233万股,占出席会议有表决权股份总数100%,

      反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股

      份总数0%;同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股

      份总数的100%,表决结果为通过。

      (六)会议审议通过了《关于<2008年年度报告>全文及摘要的议案》。

      该议案表决结果为:赞成6233万股,占出席会议有表决权股份总数100%,

      反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股

      份总数0%;同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股

      份总数的100%,表决结果为通过。

      (七)会议审议通过了《关于2008年度审计报告的议案》。

      该议案表决结果为:赞成6233万股,占出席会议有表决权股份总数100%,

      反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股

      份总数0%;同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股

      份总数的100%,表决结果为通过。

      (八)会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009 年度审计机构的议案》。

      该议案表决结果为:赞成6233万股,占出席会议有表决权股份总数100%,

      反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股

      份总数0%;同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股

      份总数的100%,表决结果为通过。

      四、律师出具的法律意见

      四川泰和泰律师事务所就本次会议出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决方式、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法有效。

      五、备查文件

      1、甘肃独一味生物制药股份有限公司2008年年度股东大会决议;

      2、四川泰和泰律师事务所出具的《法律意见书》。

      特此公告。

      甘肃独一味生物制药股份有限公司

      二○○九年四月二十三日