§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人王新敏、主管会计工作负责人吴海明及会计机构负责人（会计主管人员）金群声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 934,193,301.50 | 949,707,942.15 | -1.63 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 471,344,304.78 | 468,128,943.30 | 0.69 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.5478 | 2.5304 | 0.69 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,258,482.98 | 4.14 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.1960 | 4.14 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 3,215,361.47 | 3,215,361.47 | -27.46 |
| 基本每股收益(元) | 0.0174 | 0.0174 | -27.46 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.0019 | 0.0019 | -92.01 |
| 稀释每股收益(元) | 0.0174 | 0.0174 | -27.46 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.6822 | 0.6822 | 减少0.2646个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.0728 | 0.0728 | 减少0.8438个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,735,000.00 | 公司本部收到陕西省财政厅流动资金贷款贴息400000元，收到高新区管委会“515”扶贫基金500000元。宝鸡航天动力泵业公司收到财政贷款贴息500000元，收到航天六院先进单位表彰奖励5000元。公司本部中小功率钣金冲焊型液力变矩器专项33万元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,397,639.70 | 本期出资成立西安航天动力消防工程公司，投资成本与所享有的净资产的差额确认为营业外收入 . |
| 所得税影响额 | -260,252.57 | |
| 合计 | 2,872,387.13 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 26,461 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 西安航天科技工业公司 | 27,697,588 | 人民币普通股 |
| 西安航天发动机厂 | 18,500,000 | 人民币普通股 |
| 陕西苍松机械厂 | 18,500,000 | 人民币普通股 |
| 西安航天动力研究所 | 10,367,875 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 | 1,798,897 | 人民币普通股 |
| 东海证券有限责任公司 | 1,162,305 | 人民币普通股 |
| 于庆丽 | 1,100,000 | 人民币普通股 |
| 航天科技财务有限责任公司 | 1,000,406 | 人民币普通股 |
| 黄洲洋 | 717,600 | 人民币普通股 |
| 王植燕 | 631,100 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司财务指标变动较大的项目说明如下表：
| 资产负债表项目 | ||||
| 项目 | 合并报表 | 主要原因说明 | ||
| 期末余额 | 年初余额 | 变动率 | ||
| 货币资金 | 48,597,842.50 | 77,316,763.99 | -37.14 | 归还借款、支付货款减少 |
| 其他流动资产 | 2,062,927.11 | 337,623.61 | 511.01 | 待摊费用增加 |
| 在建工程 | 19,845,653.07 | 15,151,285.10 | 30.98 | 建设工程项目投入增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | 30,000,000.00 | -100.00 | 到期归还借款 |
| 专项应付款 | 1,320,000.00 | 400,000.00 | 230.00 | 收到政府科研项目投入 |
| 其他非流动负债 | 500,000.00 | 830,000.00 | -39.76 | 政府补助确认营业外收入 |
| 应付票据 | 23,638,925.73 | 43,877,895.49 | -46.13 | 到期兑付货款 |
| 应付职工薪酬 | 2,299,484.64 | 3,536,711.32 | -34.98 | 兑现职工薪酬 |
| 应交税费 | -321,321.27 | 2,616,740.99 | -112.28 | 本期应交未交减少，同时因技术收入免征营业税，调整已提税金 |
| 项目 | 母公司 | 主要原因说明 | ||
| 期末余额 | 年初余额 | 变动率 | ||
| 货币资金 | 24,532,528.08 | 51,524,185.58 | -52.39 | 归还借款、支付货款减少 |
| 在建工程 | 19,831,301.07 | 15,136,933.10 | 31.01 | 建工项目投入增加 |
| 预付款项 | 17,144,731.07 | 12,577,973.82 | 36.31 | 材料采购预付款增加 |
| 应付票据 | 21,246,541.50 | 38,763,619.00 | -45.19 | 到期兑付货款 |
| 其他流动资产 | 2,062,927.11 | 337,623.61 | 511.01 | 待摊费用增加 |
| 短期借款 | 184,500,000.00 | 139,500,000.00 | 32.26 | 本期增加借款 |
| 应交税费 | 234,959.85 | 2,464,117.06 | -90.46 | 本期应交未交减少，同时因技术收入免征营业税，调整已提税金 |
| 其他非流动负债 | 500,000.00 | 830,000.00 | -39.76 | 政府补助确认营业外收入 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | 30,000,000.00 | -100.00 | 归还到期的长期借款 |
| 应交税费 | 234,959.85 | 2,464,117.06 | -90.46 | 本期应交未交减少，同时因技术收入免征营业税，调整已提税金 |
| 利润表项目 | ||||
| 项目 | 合并 | 主要原因说明 | ||
| 本期金额 | 上年同期金额 | 变动率 | ||
| 财务费用 | 2,612,213.91 | 1,699,368.60 | 53.72 | 借款费用增加 |
| 资产减值损失 | -690,670.95 | -83,541.40 | 726.74 | 回款增加，应收款减少，坏账准备减少 |
| 加：营业外收入 | 3,133,386.57 | 200,000.00 | 1,466.69 | 本期确认政府补助增加，按准则 确定合并价差 |
| 营业税金及附加 | -191,803.55 | 260,918.06 | -173.51 | 因技术收入免征营业税，调整已提税金 |
| 项目 | 母公司 | 主要原因说明 | ||
| 本期金额 | 上年同期金额 | |||
| 一、营业收入 | 26,173,541.66 | 41,155,519.88 | -36.40 | 收入减少 |
| 营业成本 | 17,952,911.15 | 27,756,099.45 | -35.32 | 收入减少，导致成本减少 |
| 营业税金及附加 | -375,160.88 | 222,156.56 | -268.87 | 因技术收入免征营业税，调整已提税金 |
| 财务费用 | 2,463,354.91 | 1,575,184.93 | 56.39 | 借款费用增加 |
| 资产减值损失 | -488,547.55 | - | 回款增加，应收款减少，坏账准备减少 | |
| 现金流量表项目 | ||||
| 项目 | 合并 | 主要原因说明 | ||
| 本期金额 | 上年同期金额 | 变动率 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,500,448.51 | 4,220,887.51 | 30.31 | 本期项目投资付款增加 |
| 取得借款收到的现金 | 45,000,000.00 | 本期新增4500万元借款 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 95,000,000.00 | -68.42 | 本期偿还3000万到期长期银行借款 ，上年偿还临时周转借款较多 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,066,900.00 | 1,283,031.13 | 61.10 | 本期支付借款利息增加 |
| 项目 | 母公司 | 主要原因说明 | ||
| 本期金额 | 上年同期金额 | 变动率 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,349,094.82 | 4,077,306.91 | 31.19 | 本期项目投资付款增加 |
| 取得借款收到的现金 | 45,000,000.00 | - | 本期新增4500万元借款 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 95,000,000.00 | 本期偿还3000万到期长期银行借款 ，上年偿还临时周转借款较多 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,066,900.00 | 1,113,134.13 | 85.68 | 本期支付借款利息增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
陕西航天动力高科技股份有限公司
法定代表人:王新敏
2009年4月22日
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2009-004
陕西航天动力高科技股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
本次会议召开期间没有增加、否决或修改提案的情况。
二、会议召开和出席情况
陕西航天动力高科技股份有限公司2008年度股东大会由公司董事会召集，于2009年4月22日上午在西安高新产业开发区锦业路公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于2009年2月21日以公告的形式刊登于《上海证券报》并公布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。出席会议的有表决权的股东及股东代理人共4人，代表股份98,293,879股，占公司股份总数的53.13%。会议由董事长王新敏先生主持，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、提案审议和表决情况
大会审议了列入会议通知中的各项议案，经记名投票表决，通过决议如下：
1、 通过《2008年度董事会工作报告》；
同意票98,293,879股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。
2、 通过《2008年度监事会工作报告》；
同意票98,293,879股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。
3、 通过《2008年度财务决算报告》；
同意票98,293,879股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。
4、 批准《2008年度利润分配方案》；
经中瑞岳华会计师事务所审计确认，公司2008年度实现净利润1552.28万元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提取10%法定盈余公积金，计69.68万元（抵销子公司已计提的法定盈余公积金）；加上年度末累计未分配利润10,694.93万元，扣除在本年度执行的2007年度分红2775万元，2008年度实际可供股东分配的利润为9,402.53万元。
鉴于公司2009年度计划扩大产品销售，为弥补流动资金缺口，决定公司2008年度不向股东分配股利。
同意票98,293,879股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。
5、 通过聘请会计师事务所的议案；
继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年年度报告提供审计服务的会计师事务所，同时授权董事会根据当年审计工作量确定审计费用。
同意票98,293,879股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。
6、通过《公司章程（修正案）》；
同意票98,293,879股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。
7、选举王华先生为公司股东监事。
同意票98,293,879股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。
四、律师见证情况
公司董事会聘请北京市嘉源律师事务所郭斌律师出席会议进行见证并出具法律意见书。见证律师认为，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、 经与会董事和董事会秘书签字的股东大会决议；
2、 股东大会见证法律意见书。
陕西航天动力高科技股份有限公司
董 事 会
二OO九年四月二十二日