上海氯碱化工股份有限公司关于2008年度股东大会决议的公告

　　证券代码：600618 900908      证券简称：氯碱化工 氯碱B股      编号：临2009-011

　　上海氯碱化工股份有限公司关于2008年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

上海氯碱化工股份有限公司于2009年4月23日上午9：30在上海宛平宾馆四楼多功能厅召开2008年度股东大会。出席本次股东大会的股东和授权代理人有52名，代表股份607,440,918股，占公司总股本的52.5286%。B股股东有15名，代表股份2,886,711股。董事长刘训峰先生主持了大会。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高管及相关人员列席了本次会议。大会的召开符合《公司法》和《公司章程》规定的相关程序。

二、提案审议情况

与会股东和授权代理人认真审议了股东大会的十一项议案，以记名投票的方式表决通过了十二项表决事项。表决结果如下：

（一）审议《2008年年度报告及其摘要》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	607,440,918	607,440,918	0	0	100.0000％
A股股东	604,554,207	604,554,207	0	0	100.0000％
B股股东	2,886,711	2,886,711	0	0	100.0000％

（二）审议《2008年董事会工作报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	607,440,918	607,440,918	0	0	100.0000％
A股股东	604,554,207	604,554,207	0	0	100.0000％
B股股东	2,886,711	2,886,711	0	0	100.0000％

（三）审议《2008年监事会工作报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	607,440,918	607,440,918	0	0	100.0000％
A股股东	604,554,207	604,554,207	0	0	100.0000％
B股股东	2,886,711	2,886,711	0	0	100.0000％

(四)审议《关于2008年度财务决算与2009年度财务预算的议案》

1、 关于2008年度财务决算的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	607,440,918	607,440,918	0	0	100.0000％
A股股东	604,554,207	604,554,207	0	0	100.0000％
B股股东	2,886,711	2,886,711	0	0	100.0000％

2、 关于2009年度财务预算的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	607,440,918	607,440,918	0	0	100.0000％
A股股东	604,554,207	604,554,207	0	0	100.0000％
B股股东	2,886,711	2,886,711	0	0	100.0000％

(五)审议《关于2009年度担保授信额度的议案》

1、关于为大股东的子公司新增的担保（该事项为关联交易事项，关联股东回避表决）

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	8,978,740	8,978,640	0	100	99.9989％
A股股东	6,092,029	6,091,929	0	100	99.9984％
B股股东	2,886,711	2,886,711	0	0	100.0000％

2、关于为控股子公司和参股公司新增的担保

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	607,440,918	607,440,818	0	100	100.0000％
A股股东	604,554,207	604,554,107	0	100	100.0000％
B股股东	2,886,711	2,886,711	0	0	100.0000％

(六)审议《关于2009年度申请银行授信额度的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	607,440,918	607,342,918	0	98,000	99.9839％
A股股东	604,554,207	604,554,207	0	0	100.0000％
B股股东	2,886,711	2,788,711	0	98,000	96.6051％

(七)审议《关于2008年度利润分配的预案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	607,440,918	607,440,818	0	100	100.0000％
A股股东	604,554,207	604,554,107	0	100	100.0000％
B股股东	2,886,711	2,886,711	0	0	100.0000％

(八)审议《关于预计2009年度日常关联交易的议案》（该事项为关联交易事项，关联股东回避表决）

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	8,978,740	8,978,640	0	100	99.9989％
A股股东	6,092,029	6,091,929	0	100	99.9984％
B股股东	2,886,711	2,886,711	0	0	100.0000％

(九)审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2008年报酬的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	607,440,918	607,440,918	0	0	100.0000％
A股股东	604,554,207	604,554,207	0	0	100.0000％
B股股东	2,886,711	2,886,711	0	0	100.0000％

(十)审议《关于修订公司章程的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	607,440,918	607,440,918	0	0	100.0000％
A股股东	604,554,207	604,554,207	0	0	100.0000％
B股股东	2,886,711	2,886,711	0	0	100.0000％

本次股东大会由上海市广庭律师事务所律师俞云鹤先生见证并出具法律意见书，其认为本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序和选举过程，均符合法律、法规、规则和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司

二OO九年四月二十四日