§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人陈学国、主管会计工作负责人高原及会计机构负责人（会计主管人员）王晓戎声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

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　　扣除非经常性损益项目和金额：

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　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　报告期，公司归属于母公司股东的净利润-9,003万元，去年同期为-14,488万元，亏损同比减少5,485万元，主要原因如下：

　　（1）、公司主营业务收入同比降低1.12亿元，降低7.57％。主营业务收入同比降低的主要原因是：受蒙西地区用电负荷大幅下滑的影响，公司合并口径发电量同比降低16.7％；由于2008年下半年电价调整以及公司“西电东送”相对较高电价发电量比例增加的影响，公司平均售电单价同比增长9.5％。

　　（2）、公司主营业务成本同比降低2.15亿元，降低15.48％。主营业务成本同比降低的主要原因是：受综合标煤单价同比降低0.7％、发电量同比降低16.7％、公司供电标准煤耗同比降低4.4％的共同影响，公司燃料总成本降低21.63％；此外，公司加强成本控制，工资支出、检修支出、费用支出同比降低；受公司新投产机组影响，公司折旧成本同比增长约8.5％。

　　（3）、公司参股公司受宏观经济影响盈利能力下滑，报告期投资收益同比降低0.43亿元。

　　报告期，公司主要会计报表项目大幅变动情况：

　　货币资金期末比期初增加4.78亿元，增长71％，主要原因是公司收回应收帐款、股利，存货降低以及公司应付款项增加，借款增加所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　为逐步解决公司“一厂多制”有关问题，实现本公司控股股东--北方联合电力有限责任公司（以下简称“北方电力”）在本公司股权分置改革时所作出的有关支持本公司发展的承诺，北方电力与本公司于今年初开始筹划有关资产置换以及资产（股权）转让事宜。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，2009年3月6日，公司股票停牌。2009 年4月10日，本公司董事会审议通过了本公司与北方电力的资产置换方案及相关协议。2009年4月13日，公司股票复牌。

　　根据本公司与北方电力签署《资产置换协议》，公司将拥有的包头第一热电厂、包头第二热电厂资产与北方电力拥有的乌海发电厂资产进行整体置换，双方以资产评估结果为基础，按照净资产评估值置换，差价部分以现金补足。初步确定交易价格为本公司向北方电力支付差额现金11,314.07 万元（暂定，将根据备案后的资产评估结果调整）。本次置换相关资产涉及债务由置入方承接。相关信息公司已经公开披露，具体详见公司相关临时公告。

　　通过本次资产置换，在逐步解决公司“一厂多制”有关问题的同时，公司将亏损电厂剥离，并置换入盈利能力较强的电厂，将增强公司的盈利能力。

　　本次资产置换构成重大关联交易，尚需本公司股东大会审议批准。同时，本次置换资产的评估报告尚需向有权部门备案，本次交易尚需取得国务院国资委批准。目前，本公司正在积极办理有关手续并履行相关程序。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　股权分置改革承诺

　　法定承诺

　　1）、公司全体非流通股股东承诺，其持有的原非流通股股份，自股权分置改革方案实施之日起的12个月之内不上市交易或者转让；

　　2）、持有公司股份5%以上的非流通股股东北方联合电力有限责任公司，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%；

　　3）、公司全体非流通股股东承诺，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数1%的，应当自该事实发生之日起2个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。

　　附加承诺:

　　公司第一大股东北方电力作出如下特别承诺，其所持有的原非流通股股份，自股权分置改革方案实施之日起24个月内不上市交易或者转让；

　　在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%；自改革方案实施之日起36个月内，北方电力通过上海证券交易所挂牌减持公司股票的价格不低于3.99元/股。北方电力如有违反本项承诺的卖出交易，将卖出股票所得资金划入内蒙华电账户归内蒙华电全体股东所有；

　　北方电力承诺将按照国家关于提高上市公司质量的有关精神，继续支持内蒙华电的发展；通过支持其收购优质资产等具体措施，增强该公司的核心竞争力和盈利能力。

　　北方电力将提议内蒙华电2005-2006年连续二年的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润（不含以前年度累计未分配利润）的50%，且每股分红不低于0.1元。并在股东大会上投赞成票。

　　承诺履行情况：

　　按照承诺，北方电力截止2009年3月31日，未减持公司股票。公司2005、2006年度利润分配方案均为向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。利润分配比例不低于当年实现的可分配利润（不含以前年度累计未分配利润）的50%，且每股分红不低于0.1元。北方联合电力有限责任公司依承诺在股东大会上投了赞成票。

　　北方电力按照承诺继续支持本公司的发展。2006年，北方联合电力有限责任公司同意由本公司掌握为开发白彦花煤田而设立的白彦花能源有限责任公司控股权。该公司为开发白彦花煤田部分资源而设立，目前正在向相关部门申请资源配置。

　　为逐步解决本公司"一厂多制"有关问题,实现支持本公司发展的承诺,北方电力与本公司于2009年年初开始筹划有关资产置换事宜,拟将北方电力拥有的盈利能力较强的资产与本公司的亏损资产进行整体置换。2009年4月10日，公司与北方电力签署《资产置换协议》，双方同意将公司下属的包头第一热电厂、包头第二热电厂资产与北方电力下属的乌海发电厂资产进行整体置换，本次交易以资产评估结果为基础，按照净资产评估值置换，差价部分以现金补足。同日，公司董事会审议批准了《关于与北方联合电力有限公司资产置换的议案》。本次资产置换尚需取得相关权力机构和主管部门批准，目前公司正在积极办理有关手续和履行相关程序。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用

　　受蒙西地区电力负荷下降，煤炭价格回落幅度较小的影响，目前情况下预计年初至下一报告期末公司累计净利润可能继续亏损。但3.2所述资产置换若能在上半年完成，将对公司上半年盈利水平带来有利影响。

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

　　法定代表人:吴景龙

　　2009年4月25日