绵阳高新发展（集团）股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
绵阳高新发展（集团）股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2009年4月23日在成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室召开。公司董事会办公室于2009年4月21日采取电子邮件和电话相结合的方式向全体董事发出会议通知。公司董事9名参加会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事、高管人员列席了会议。会议经审议形成如下决议：
一、以9票赞成票，0票反对，0票弃权，审议通过《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》。
二、以9票赞成票，0票反对，0票弃权，审议通过《2009年第一季度报告》及《2009年第一季度报告正文》。
三、以9票赞成票，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2008年度财务报表调整期初数的议案》。
根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关补充规定：同一控制下的企业合并，在编制合并当期期末的比较报表时，应视同参与合并各方，在最终控制方开始实施控制时，即以目前的状态存在。提供比较报表时，应对前期比较报表进行调整。具体调整如下表：
| 项目名称 | 调整前金额(万元) | 调整后金额(万元) |
| 资产总计 | 22,371.10 | 40,681.59 |
| 负债总计 | 31,446.39 | 37,566.33 |
| 股东权益 | -9,075.29 | 3115.26 |
四、以9票赞成票，0票反对，0票弃权，审议通过《2008年度总经理工作报告》。
五、以9票赞成票，0票反对，0票弃权，审议通过《2008年度董事会工作报告》。
六、以9票赞成票，0票反对，0票弃权，审议通过《2008年度独立董事述职报告》。
七、以9票赞成票，0票反对，0票弃权，审议通过《2008年度财务决算报告》。
八、以9票赞成票，0票反对，0票弃权，审议通过《2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，2008 年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为82,977,678.75元，本年提取的提取储备基金2,597,783.7元和应付普通股股利12,654,279.98元以及未弥补被合并方合并前实现利润-33,812,080.24元后，加上本年期初未分配利润余额-100,694,820.40元，累计未分配利润为-66,781,285.63元。
由于公司年度内实施了向特定对象发行股份购买资产的交易，公司的基本面发生重大变化，为了促进公司更好发展，公司计划用本年度利润弥补去年的亏损。因此，2008 年度的分配预案为：不分配，累计未分配利润-66,781,285.63元结转下一年度。
经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，2008 年度母公司报表期初资本公积余额为18,314,043.62元，本年增加139,623,275.26元，累计资本公积余额157,937,318.88元。
依据《公司法》，《公司章程》的有关规定，拟向全体股东以资本公积金转增股本，具体方案如下：
以现有公司总股本120,978,929股为基数，向全体股东以资本公积金每10 股转增4股，共计转增48,391,572股，转增后公司总股本将达到169,370,501股。
公司独立董事对该预案发表了独立意见，认为董事会对此议案的表决程序符合有关法律法规的规定，同意将本议案提交公司2008年度股东大会审议。
九、以9票赞成票，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作规程〉的议案》（修订后的规程全文详见上海证券交易所网站http//：www.sse.com.cn）。
十、以9票赞成票，0票反对，0票弃权，审议通过《董事会审计委员会关于信永中和会计师事务所有限责任公司2008年年度审计工作的总结报告的议案》。
十一、以9票赞成票，0票反对，0票弃权，审议通过《关于确定本公司2008年度审计机构报酬及续聘信永中和会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案》。
根据有关规定和公司2008 年资产总额情况，公司拟确定支付信永中和会计师事务所有限责任公司2008 年财务审计费42万元（不含差旅费）。
公司拟续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构聘期为一年，并拟授权董事会，并提请股东大会授权公司董事会决定该会计师事务所2009年度报酬事宜。
公司独立董事就续聘会计师事务所事项发表了独立意见，同意续聘其为公司2009年度审计机构，董事会对此议案的表决程序符合有关法律法规的规定，同意将本议案提交公司2008年年度股东大会审议。
十二、以9票赞成票，0票反对，0票弃权，审议通过《证券投资管理制度》（制度全文详见上海证券交易所网站http//：www.sse.com.cn）。
十三、以9票赞成票，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向上海证券交易所申请撤销公司股票交易其他特别处理的议案》。
详见临2009-016号公告。
十四、以9票赞成票，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
根据中国证券监督管理委员会2008年第57号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的相关规定，公司决定对《公司章程》中有关利润分配政策的相关条款进行如下修改：
原第一百五十五条“公司利润分配政策为现金或者股票方式分配。”
修改为：
“应重视对股东的合理回报，实施积极的利润分配政策；在利润分配办法上，可实行现金、股票或者以资本公积转增股本方式及其它符合法律、行政法规的合理方式分配股利。
公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。
在公司盈利状态良好且现金流比较充裕的条件下，公司可以于年度期末或者中期采取现金方式分配股利，现金分红不低于累计可供股东分配利润的30%。具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。”
十五、以9票赞成票，0票反对，0票弃权，审议通过“关于召开2008年度股东大会的议案”。
决定于2009年5月18日(星期一)召开“2008年度股东大会”，会议通知另见临2009-015号公告。
以上一、三、五、六、七、八、十一、十二、十四议案均须提交公司2008年度股东大会审议。
特此公告。
绵阳高新发展（集团）股份有限公司
董 事 会
2009年4月27日
证券代码：600139 股票简称：ST绵高 公告编号：临2009-014号
绵阳高新发展（集团）股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
绵阳高新发展(集团)股份有限公司第六届监事会第七次会议于2009年4月23日在成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室召开。公司董事会办公室于2009年4月21日采取电子邮件和电话相结合的方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：
一、以全部赞成票3票，审议通过了《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》，监事会认为：
1、2008年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出本报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2008年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、以全部赞成票3票，审议通过《2009年第一季度报告》及《2009年第一季度报告正文》，监事会认为：
1、2009年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2009年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出本报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2009年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、以全部赞成票3票，审议通过《2008年度监事会工作报告》(详见《2008年年度报告》)
四、以全部赞成票3票，审议通过《2008年度财务决算报告》；
五、以全部赞成票3票，审议通过《关于公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
2008 年度的分配预案为：不分配，累计未分配利润-66,781,285.63元结转下一年度。
以现有公司总股本120,978,929股为基数，向全体股东以资本公积金每10 股转增4股，共计转增48,391,572股
以上一、三、四、五议案均须提交公司2008年度股东大会审议。
特此公告
绵阳高新发展(集团)股份有限公司
监 事 会
2009年4月27日
证券代码：600139 股票简称：ST绵高 公告编号：临2009-015号
绵阳高新发展（集团）股份有限公司
关于召开2008年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会定于2009年5月18日召开“2008年度股东大会”，会议的召集符合相关法律、法规及公司章程的规定，具体事项如下：
（一）会议时间：2009年5月18日(星期一)上午10：00；
（二）会议地点：四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室；
（三）会议召集人：本公司董事会
（四）会议召开方式：现场会议、现场投票方式
（五）股权登记日：2009年5月13日（星期三）
（六）会议议题：
1、审议《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》
2、审议《关于2008年度财务报表调整期初数的议案》
3、审议《2008年度董事会工作报告》
4、审议《2008年度独立董事述职报告》
5、审议《2008年度监事会工作报告》
6、审议《2008年度财务决算报告》
7、审议《2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
8、审议《关于确定本公司2008年度审计机构报酬及改聘2009年度审计机构的议案》
9、审议《证券投资管理制度》
10、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
（七）出席会议对象
1、截止2009年5月13日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（不能出席大会的股东可委托代理人出席，委托书格式见附件）；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师及其他人员。
（八）登记方法
1、登记手续
法人股东持营业执照复印件、授权委托人及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东账户办理登记手续；外地股东可以传真方式办理登记手续。
2、登记地点：四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号绵阳高新（发展）集团股份有限公司董事会办公室
邮政编码：610063
3、登记时间：2009年5月15日（星期五），上午8∶30－12∶00；下午1∶30－5∶30
4、联系方式：
联系电话：（028）85917855
传 真：（028）85917855
联 系 人：秦华
（九）其他事项
本次会议预计半天，出席会议的人员费用自理。
特此公告。
绵阳高新发展(集团)股份有限公司
董 事 会
2009年4月27日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席绵阳高新发展（集团）股份有限公司于2009年2月25日(星期三)召开的2009年第一次临时股东大会，并授权其对会议通知所列事项全权行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
委托日期：
证券代码：600139 股票简称： ST绵高新 公告编号：临2009-016
绵阳高新发展（集团）股份有限公司
关于申请撤销对公司股票
实行其他特别处理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》关于股票交易其他特别处理的有关规定，上市公司获准撤销股票交易退市风险警示后，最近一个会计年度审计结果表明公司主营业务未正常运营或者扣除非经常性损益后的净利润为负值的情形已经消除的，应当在董事会审议通过年度报告后及时向上海证券交易所报告并披露年度报告，同时可以向上海证券交易所申请撤销对其股票交易实行的其他特别处理。
信永中和会计师事务所有限责任公司审计了公司 2008 年度财务报告，并出具了标准无保留的审计意见。2008 年度，公司实现主营业务收入192,853,861.09元，主营业务利润59,051,705.17元，归属于母公司所有者的净利润82,977,678.75元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为4,573,319.41元。审计结果表明公司主营业务正常，且扣除非经常性损益后的净利润为正值， 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票符合申请撤股票交易其他特别处理条件。公司已在报送、披露公司2008年年度报告的同时,向上海证券交易所提出撤销公司股票交易其他特别处理的申请。
特此公告。
绵阳高新发展（集团）股份有限公司
董 事 会
2009年4月27日
证券代码：600139 股票简称：ST绵高 公告编号：临2009-017号
绵阳高新发展（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
公司股票交易价格于过去连续三个交易日内触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，特作出如下公告：
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易价格于4月22日、4月23日、4月24日连续三个交易日内触及跌幅限制。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司控股股东书面回函，确认不存在任何应披露而未披露的重大信息。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的申明
经征询公司控股股东和公司管理层，公司董事会确认，除2009年4月21日已披露的《发行股份购买资产实施完毕公告》外，最近两周之内公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司经营正常、稳定。
四、公司认为必要的风险提示
公司相关信息以公司指定披露媒体《上海证券报》以及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
绵阳高新发展（集团）股份有限公司
董 事 会
2009年4月27日