2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的说明 |
| 独立董事 | 徐冬根 | 因公出国,书面委托独立董事冯晓女士表决 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人周云鹤、主管会计工作负责人金健及会计机构负责人（会计主管人员）苏力声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,432,920,544.68 | 2,673,069,767.12 | -8.98 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 710,386,107.20 | 720,431,601.17 | -1.39 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.05 | 2.07 | -0.97 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -66,788,736.35 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.19 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -10,045,493.99 | -10,045,493.99 | -145.11 |
| 基本每股收益(元) | -0.0289 | -0.0289 | -141.04 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.0379 | -0.0379 | -194.75 |
| 稀释每股收益(元) | -0.0289 | -0.0289 | -141.04 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -1.41 | -1.41 | 减少4.14个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -1.85 | -1.85 | 减少3.49个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） |
| 非流动资产处置损益 | -9,446.90 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,374,000.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -227,780.40 |
| 少数股东权益影响额 | -26,168.19 |
| 所得税影响额 | 20,118.57 |
| 合计 | 3,130,723.08 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 48,374 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 交通银行－海富通精选证券投资基金 | 6,000,937 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 | 4,999,816 | 人民币普通股 |
| 中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 | 4,816,056 | 人民币普通股 |
| 浙江省经协集团有限公司 | 3,917,862 | 人民币普通股 |
| 上海三甲港纺织胶带厂 | 3,399,000 | 人民币普通股 |
| 英国保诚资产管理(香港)有限公司 | 2,479,412 | 人民币普通股 |
| 徐仙英 | 2,038,448 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 中信实业银行－建信恒久价值股票型证券投资基金 | 1,500,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行－海富通精选贰号混合型证券投资基金 | 1,499,990 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、本期利润表中营业毛利与上年同期相比下降25%，主要是由于国内外经济形势的影响，造成销售市场萎缩，产品销售量下降，另外，同行间竞争激烈，为争得市场份额，产品价格随之下跌，最终导致产品毛利下降。
2、本期销售费用与上年同期相比增加29.8%，主要是子公司常熟中昊公司槽灌租赁费用及运费的增加。
3、本期财务费用与上年比增加10.84%，主要是短期借款的增加。
4、由于上述原因导致本期的利润指标及每股收益等与上年同期相比都有较大幅度的下降。
5、本期应收帐款比年初增加31.17%,是外贸应收帐款的增加，主要是外贸信用期所致。
6、本期应付票据比年初减少26.21%，主要是票据已到期兑付。
7、本期应付帐款比年初减少38.34%，主要是支付了前欠货款。
8、本期经营活动产生的现金净流量比上年同期减少3630万元，主要是本期到期票据支付的现金较多。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、因受金融危机的影响，公司氟橡胶、聚全氟乙丙烯等产品市场需求急剧下降，营业收入大幅度减少并造成上述产品库存积压。为减少库存产品对资金的占用，公司于2008年12月3日在《上海证券报》发布了关于对部分生产装置实施停产检修的公告。截止2009年4月1日，停产装置已全部恢复正常生产。
（详细信息可参见2008年12月3日、2008年12月30日、2009年2月13日、2009年4月1日《上海证券报》公司公告）
2、公司六届九次董事会审议通过了关于转让下属子公司上海富诺林精细化工有限公司74%股权事项，目前已完成产权转让和交割手续。
（详细信息可参见2009年3月18日《上海证券报》公司公告）
3、根据财政部、国家税务总局发布的《财政部、国家税务总局关于中国清洁发展机制基金及清洁发展机制项目实施企业有关企业所得税政策问题的通知》【财税2009】30号通知精神，公司下属控股子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司实施的CDM项目（温室气体减排量转让）所得可享受免征企业所得税政策。
(（详细信息可参见2009年4月2日《上海证券报》公司公告）
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司于2006年5月18日完成股权分置改革，公司第一大股东即实际控制人上海华谊（集团）公司承诺，其所持全部原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司已制定现金分红政策，尚待提交股东大会审议。
上海三爱富新材料股份有限公司
法定代表人:周云鹤
2009年4月27日
证券代码： 600636 简称：三爱富 编号：临2009－010
上海三爱富新材料股份有限公司
第六届二十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三爱富新材料股份有限公司六届二十二次董事会会议通知于2009年4月14日以书面形式发出，会议于2009年4月24日上午在上海市漕溪路250号召开。会议应到董事9人，实到董事8人。独立董事徐冬根先生因在境外参加学术会议，未能出席本次董事会，对本次会议所涉及的表决事项，以书面形式委托独立董事冯晓女士代为表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
本次会议由董事长周云鹤先生主持，会议审议并一致通过了以下决议：
1、审议通过《上海三爱富新材料股份有限公司2009年第一季度报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
2、审议通过《关于转让广州三爱富新材料销售有限公司股权的议案》；
广州三爱富新材料销售有限公司成立于2001年12月，注册资金为人民币150万元，公司持股比例45%。
公司拟在审计、评估的基础上转让所持有的该公司全部股权。
3、审议通过《关于转让成都三爱富新材料销售有限公司股权的议案》；
成都三爱富新材料销售有限公司成立于2003年4月，注册资金为人民币150万元，公司持股比例55%。
公司拟在审计、评估的基础上转让所持有的该公司全部股权。
4、审议通过《关于转让杭州三爱富新材料销售有限公司股权的议案》；
杭州三爱富新材料销售有限公司成立于2003年4月，注册资金为150万元人民币，公司持股比例55%。
公司拟在审计、评估的基础上转让所持有的该公司全部股权。
5、审议通过《关于申请信贷融资额度的议案》；
公司原向渣打银行（中国）有限公司上海分行申请信贷融资额度一年期限已满，现需重新申请信贷融资额度，具体金额如下：
（1）人民币贰千伍佰万元，用于人民币商业承兑汇票贴现；
（2）美元伍佰捌拾万元，用于应收账款出售。
6、审议通过《关于确认2008年度公司职工工资总额的议案》；
7、审议通过《关于召开公司2008年度股东大会的议案》。
特此公告！
上海三爱富新材料股份有限公司
二○○九年四月二十七日
证券代码： 600636 简称：三爱富 编号：临2009－011
上海三爱富新材料股份有限公司
关于召开公司2008年年度
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、会议召开时间： 2009年5月22日 上午9:30分
2、会议召开地点： 中国科学院上海学术活动中心（肇嘉浜路500号）
3、会议召开方式： 股东及股东代表集中开会，记名投票表决
上海三爱富新材料股份有限公司第六届第二十二次董事会会议决定于二○○九年五月二十二日召开公司2008年年度股东大会。现将有关事项公告如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2009年5月22日上午9:30分
3、会议召开地点：中国科学院上海学术活动中心（肇嘉浜路500号）
4、会议方式：股东及股东代表集中开会，记名投票表决
5、会议主要内容：
（1）审议《2008年度董事会工作报告（草案）》；
（2）审议《2008年度监事会工作报告（草案）》；
（3）审议《2008年度全面预算执行情况和2009年全面预算主要指标的议案》；
（4）审议《2008年度利润分配的预案》；
（5）审议《关于修改公司章程的议案》；
（6）审议《关于日常经营活动中产生的关联交易的议案》；
（7）审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司外部审计机构的议案》；
（8）听取独立董事述职报告。
（议案具体内容可参见2009年3月14日《上海证券报》公司公告）
6、会议出席对象：
（1）截止2009年5月13日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。
7、会议登记办法：
为保证大会有序组织和召开，建议出席会议的股东根据实际情况进行参会
登记，具体登记办法如下：
（1）法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户
卡和出席人身份证进行登记；
（2）个人股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；
（3）委托代理人持本人身份证、股东授权委托书、授权人上海证券帐户卡
及持股凭证进行登记；
（4）异地股东可用信函或传真方式进行登记。
（5）登记时间：2009年5月19日，9:00－16:00
8、本次股东大会会期半天，与会股东及授权代理人交通及住宿费用自理。
联 系 人：王荣根、许晓钦
联系地址：上海市漕溪路250号银海大楼A805室
电 话：（021）－64823549 64823552
传 真：（021）－64823550
邮政编码：200235
上海三爱富新材料股份有限公司
二○○九年四月二十七日
附：
上海三爱富新材料股份有限公司
2008年年度股东大会委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席上海三爱富新
材料股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人持有股数：
委托人股东帐号： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人对审议事项的指示：
议案一： 同意□ 反对□ 弃权□
议案二： 同意□ 反对□ 弃权□
议案三： 同意□ 反对□ 弃权□
议案四： 同意□ 反对□ 弃权□
议案五： 同意□ 反对□ 弃权□
议案六： 同意□ 反对□ 弃权□
议案七： 同意□ 反对□ 弃权□
对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□
签署日期： 有效日期：