浙江尖峰集团股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
浙江尖峰集团股份有限公司2007年度股东大会于2009年4月27日在浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦以现场方式召开。本次会议的通知于2008年3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。会议由公司董事会召集，由董事长蒋晓萌先生主持。
与会股东及股东代表8人，代表股份67363104股，占公司总股本的19.58%。公司部分董事、监事及高管人员参加了本次会议，公司法律顾问列席并见证了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
本次会议以记名投票、逐项表决方式审议并通过了如下议案：
1、批准《2008年度董事会工作报告》
表决结果：同意67363104股，占出席会议有表决权股数的100%；
弃权0股，占出席会议有表决权股数的0%；
反对0股，占出席会议有表决权股数的0%。
2、批准《2008年度监事会工作报告》
表决结果：同意67363104股，占出席会议有表决权股数的100%；
弃权0股，占出席会议有表决权股数的0%；
反对0股，占出席会议有表决权股数的0%。
3、批准《2008年度财务决算和2009年度财务预算报告》
表决结果：同意67363104股，占出席会议有表决权股数的100%；
弃权0股，占出席会议有表决权股数的0%；
反对0股，占出席会议有表决权股数的0%。
4、批准《2008年度利润分配方案》
表决结果：同意67363104股，占出席会议有表决权股数的100%；
弃权0股，占出席会议有表决权股数的0%；
反对0股，占出席会议有表决权股数的0%。
5、批准《浙江尖峰集团股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》
表决结果：同意67363104股，占出席会议有表决权股数的100%；
弃权0股，占出席会议有表决权股数的0%；
反对0股，占出席会议有表决权股数的0%。
6、批准《聘请2009年度审计机构的方案》
表决结果：同意67363104股，占出席会议有表决权股数的100%；
弃权0股，占出席会议有表决权股数的0%；
反对0股，占出席会议有表决权股数的0%。
7、批准《对外担保的方案》
表决结果：同意67363104股，占出席会议有表决权股数的100%；
弃权0股，占出席会议有表决权股数的0%；
反对0股，占出席会议有表决权股数的0%。
8、批准《2008年年度报告及其摘要》
表决结果：同意67363104股，占出席会议有表决权股数的100%；
弃权0股，占出席会议有表决权股数的0%；
反对0股，占出席会议有表决权股数的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会浙江一剑律师事务所陈雄武、左文辉律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序、出席会议人员的资格等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司董事会
二○○九年四月二十七日