无锡华光锅炉股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有被否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决；
无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年4月28日在无锡城南路3号公司会议室召开了公司2008年度股东大会，出席本次股东大会的股东代表和股东代理人共有2人，代表股份总数118,212,760股，占公司有表决权股份总数的46.18%，其中有限售条件流通股代表1人，持有118,197,760股，无限售条件流通股股东及股东代表1人，持有15,000股，符合《中华人民共和国公司法》和《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。上海市广发律师事务所陈增坤律师、宋琳琳律师出席并见证了会议，公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议。
本次大会由公司董事长王福军先生主持，以记名投票方式，审议通过了如下决议：
1) 《2008年度董事会工作报告》
（118,212,760股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0 股反对；0股弃权）
2) 《2008年度监事会工作报告》
（118,212,760股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0 股反对；0股弃权）
3) 《独立董事2008年度述职报告》
（118,212,760股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0 股反对；0股弃权）
4) 《公司2008年度财务决算报告》
（118,212,760股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0 股反对；0股弃权）
5) 《公司2008年度利润分配方案》
以公司2008年末总股本25600万股为基数，按每10股派发现金红利2.5元（含税）向全体股东分配，共派发现金64,000,000元，剩余未分配利润443,276,076.73元结转以后年度。
2008年度不用资本公积金转增股本。
（118,212,760股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0 股反对；0股弃权）
6) 《聘公司2009年度审计机构的议案》
聘江苏公证天业会计师事务所为公司2009年度审计机构，并授权董事会决定其酬金的方案。
（118,212,760股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0 股反对；0股弃权）
7) 《2008年年度报告及摘要》
（118,212,760股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0 股反对；0股弃权）
8) 《章程修正案》（内容含第三届董事会第十五次会议以及十七会议通过的章程修正内容）
（118,212,760股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0 股反对；0股弃权）
9) 《公司2009年日常关联交易》
关联股东回避表决，有权参与表决的股数为15,000。
（15,000股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0 股反对；0股弃权）
10) 《公司与国联财务有限责任公司关联交易》
关联股东回避表决，有权参与表决的股数为15,000。
（15,000股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0 股反对；0股弃权）
本次股东大会经上海广发律师事务所陈增坤律师和宋琳琳律师见证，并出具了法律意见书，认为本公司本次股东大会的召集召开程序、出席大会的人员资格及其表决程序合法有效。
备查文件：
1、本公司2008年度股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于本次会议的法律意见书。
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司
董事会
2009年4月29日