浙江升华拜克生物股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
主要内容提示：
本次会议无新增、变更及否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
浙江升华拜克生物股份有限公司2008年度股东大会于2009年4月28日在浙江省德清县钟管工业区升华大酒店召开，出席会议的股东及股东授权代表共2人，代表公司有表决权的股份数106315496股，占公司总股份数的39.32％。会议由董事长沈德堂先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、提案的审议情况
会议以记名方式投票，逐项审议表决通过如下议案：
(一)2008年度财务决算报告；
同意106315496股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的 100％，反对0股，占0％，弃权0股，占0％。
(二)2008年度董事会报告；
同意106315496股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的 100％，反对0股，占0％，弃权0股，占0％。
(三)2008年度监事会报告；
同意106315496股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的 100％，反对0股，占0％，弃权0股，占0％。
(四)2008年年度报告及摘要；
同意106315496股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的 100％，反对0股，占0％，弃权0股，占0％。
(五)2008年度利润分配预案；
同意106315496股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的 100％，反对0股，占0％，弃权0股，占0％。
(六)关于2009年申请银行借款综合授信额度的议案；
同意106315496股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的 100％，反对0股，占0％，弃权0股，占0％。
(七)关于修改《公司章程》的议案；
同意106315496股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的 100％，反对0股，占0％，弃权0股，占0％。
(八)关于续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案；
同意106315496股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的 100％，反对0股，占0％，弃权0股，占0％。
(九)关于更换独立董事的议案。
采用累积投票制选举张念慈先生、黄廉熙女士为公司独立董事；同意李根美女士、李兆强先生因任期即将到期，不再担任公司独立董事。
（1）选举张念慈先生为公司独立董事；
同意106315496股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的 100％，反对0股，占0％，弃权0股，占0％。
（2）选举黄廉熙女士为公司独立董事；
同意106315496股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的 100％，反对0股，占0％，弃权0股，占0％。
三、律师见证情况
本次会议由国浩律师集团（杭州）事务所刘志华和鲁晓红律师现场见证并出具了法律意见书。认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所用过的决议合法有效。
四、备查文件
(一)本次股东大会决议；
(二)国浩律师集团（杭州）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2009年4月28日