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    北汽福田汽车股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
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    浙江升华拜克生物股份有限公司2008年度股东大会决议公告
    2009年04月29日      来源:上海证券报      作者:
      股票简称:升华拜克     股票代码:600226     编号:2009-008

      浙江升华拜克生物股份有限公司2008年度股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      主要内容提示:

      本次会议无新增、变更及否决议案的情况。

      一、会议召开和出席情况

      浙江升华拜克生物股份有限公司2008年度股东大会于2009年4月28日在浙江省德清县钟管工业区升华大酒店召开,出席会议的股东及股东授权代表共2人,代表公司有表决权的股份数106315496股,占公司总股份数的39.32%。会议由董事长沈德堂先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议,会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

      二、提案的审议情况

      会议以记名方式投票,逐项审议表决通过如下议案:

      (一)2008年度财务决算报告;

      同意106315496股,占出席会议股东代表的有表决权股份总数的    100%,反对0股,占0%,弃权0股,占0%。

      (二)2008年度董事会报告;

      同意106315496股,占出席会议股东代表的有表决权股份总数的    100%,反对0股,占0%,弃权0股,占0%。

      (三)2008年度监事会报告;

      同意106315496股,占出席会议股东代表的有表决权股份总数的    100%,反对0股,占0%,弃权0股,占0%。

      (四)2008年年度报告及摘要;

      同意106315496股,占出席会议股东代表的有表决权股份总数的    100%,反对0股,占0%,弃权0股,占0%。

      (五)2008年度利润分配预案;

      同意106315496股,占出席会议股东代表的有表决权股份总数的    100%,反对0股,占0%,弃权0股,占0%。

      (六)关于2009年申请银行借款综合授信额度的议案;

      同意106315496股,占出席会议股东代表的有表决权股份总数的    100%,反对0股,占0%,弃权0股,占0%。

      (七)关于修改《公司章程》的议案;

      同意106315496股,占出席会议股东代表的有表决权股份总数的    100%,反对0股,占0%,弃权0股,占0%。

      (八)关于续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案;

      同意106315496股,占出席会议股东代表的有表决权股份总数的    100%,反对0股,占0%,弃权0股,占0%。

      (九)关于更换独立董事的议案。

      采用累积投票制选举张念慈先生、黄廉熙女士为公司独立董事;同意李根美女士、李兆强先生因任期即将到期,不再担任公司独立董事。

      (1)选举张念慈先生为公司独立董事;

      同意106315496股,占出席会议股东代表的有表决权股份总数的    100%,反对0股,占0%,弃权0股,占0%。

      (2)选举黄廉熙女士为公司独立董事;

      同意106315496股,占出席会议股东代表的有表决权股份总数的    100%,反对0股,占0%,弃权0股,占0%。

      三、律师见证情况

      本次会议由国浩律师集团(杭州)事务所刘志华和鲁晓红律师现场见证并出具了法律意见书。认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议所用过的决议合法有效。

      四、备查文件

      (一)本次股东大会决议;

      (二)国浩律师集团(杭州)事务所出具的法律意见书。

      特此公告。

      浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

      2009年4月28日