北汽福田汽车股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
◆ 本次会议无否决或修改提案的情况
◆ 本次会议无新提案提交表决
一、会议通知情况
北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2008年年度股东大会通知已于2009年3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
二、会议召开和出席情况
北汽福田汽车股份有限公司2008年年度股东大会于2009年4月28日上午10:00在本公司召开。受徐和谊董事长委托，张夕勇董事主持了本次会议。4名董事，2名监事出席了本次会议。11名股东及股东代表出席了本次会议，代表有效表决权股份438310384股，占公司总股本（916408500股）的47.83%。公司董事会秘书、监事会秘书、见证律师出席了会议，部分经理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议和表决情况
大会以现场记名投票方式对各项议案进行了审议：
（一）以438310384股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《2008年董事会工作报告》；
（二）以438310384股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《2008年度监事会工作报告》；
（三）以438310384股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《2008年度财务决算报告》；
（四）以438310384股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《2008年度利润分配的方案》：
以2008年度末总股本91640.85万股为基数，每10股派送现金0.2元（含税）。
（五）以438310384股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《2008年度资本公积金转增股本的方案》：
2008年度公司不进行公积金转增股本。
（六）以438310384股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于审议<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
（七）《关于2009年度关联交易的议案》：
1、以402185384股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于与常柴股份有限公司关联交易的议案》。
依照有关规定，关联股东常柴股份有限公司所持36125000股回避投票。
2、以438310384股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于与辽宁曙光汽车集团股份有限公司关联交易的议案》。
3、以432060384股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于与诸城市义和车桥有限公司关联交易的议案》。
依照有关规定，关联股东诸城市义和车桥有限公司所持6250000股回避投票。
4、以432060384股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于与北京福田环保动力股份有限公司关联交易的议案》。
依照有关规定，关联股东诸城市义和车桥有限公司所持6250000股回避投票。
5、以438310384股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于与天津雷沃动力有限公司关联交易的议案》。
6、以438310384股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于与安徽安凯福田曙光车桥有限公司关联交易的议案》。
7、以438310384股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于与湖北福田专用汽车有限公司关联交易的议案》。
8、以438310384股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于与潍坊青特车桥有限公司（原名北京众力福田车桥有限公司）关联交易的议案》。
9、以438310384股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于与安徽全柴动力股份有限公司关联交易的议案》。
10、以438310384股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于与北京宝供福田物流有限公司关联交易的议案》。
11、以92494498股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于与北京北汽远东传动部件有限公司关联交易的议案》。
依照有关规定，关联股东北京汽车工业控股有限责任公司所持有的345815886股回避投票。
12、以92494498股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于与延锋伟世通（北京）汽车饰件系统有限公司关联交易的议案》。
依照有关规定，关联股东北京汽车工业控股有限责任公司所持有的345815886股回避投票。
13、以418310384股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于与潍柴动力股份有限公司关联交易的议案》。
依照有关规定，关联股东潍柴动力股份有限公司所持有的20000000股回避投票。
14、以92494498股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于与北京海纳川汽车部件股份有限公司关联交易的议案》。
依照有关规定，关联股东北京汽车工业控股有限责任公司所持有的345815886股回避投票。
15、以92494498股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于与北京汽车工业控股有限责任公司关联交易的议案》。
依照有关规定，关联股东北京汽车工业控股有限责任公司所持有的345815886股回避投票。
（八）以438310384股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》：
续聘北京京都天华会计师事务所担任公司2009年的审计单位，进行会计报表审计、净资产验证及其它相关咨询服务。聘期为一年。报酬为人民币130万元。
（九）以438310384股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于授权经理部门2009年度银行融资额度的议案》：
董事会授权经理部门在下述范围内办理融资事宜：
1、期间：2009年3月10日—2010年5月31日；
2、总授信额度：72亿元，其中：流动资金贷款20亿元，中长期项目贷款融资额度为10亿元，金融服务业务额度42亿元（可能会有少数银行将该业务在公司的贷款卡上体现为担保）；
3、北京福田国际贸易有限公司、长沙福田汽车科技有限公司、诸城福田汽车销售有限公司、山东潍坊福田模具有限责任公司是福田汽车一人出资的法人单位，其融资仍由福田汽车统一管理，本授权包含福田汽车为上述4家公司提供的连带责任保证所涉及的授信额度。
4、为提高决策效率，以下各项将不再提交董事会、股东大会审议：
①72亿元授信额度内的每笔融资项目（除非银行特殊需求，则仅提交董事会审议）；
②72亿元授信额度内贷款产生的担保（含质押、抵押）；
③72亿元授信额度内由于大股东对公司提供担保而引起的公司为大股东进行的反担保；
④以上事宜将在公司季报或年报中体现并说明。
（十）以438310384股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《2009年独立董事费用预算报告》：
1、审计费用25万元；
2、独立董事津贴35万元：本公司有独立董事5人，津贴标准为每人每年7万元；
3、活动经费15万元，包括差旅费、办公费、通讯费用等。
以上总计预算费用75万元，根据需要可调剂使用。
（十一）以438310384股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
（十二）会议听取了《独立董事述职报告》
由马萍独立董事代表全体独董汇报，报告中独董对2008年度的工作情况进行了总结、汇报，并对2009年独董工作努力方向进行了阐述。
四、律师见证情况
公司聘请北京市浩天信和律师事务所孙蕊律师出席了本次股东大会，并就本次会议出具了《律师见证法律意见书》，该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、2008年年度股东大会决议；
2、北京市浩天信和律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年四月二十八日
附：北京市浩天信和律师事务所《律师见证法律意见书》