§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张勇、主管会计工作负责人王大铮及会计机构负责人（会计主管人员）纪建刚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 9,520,053,014.33 | 9,520,443,481.46 | -0.004 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 3,684,032,840.50 | 3,703,755,038.84 | -0.532 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.332 | 3.350 | -0.532 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -297,538,651.09 | 54.35 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.269 | 54.41 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 13,448,801.66 | 13,448,801.66 | -66.12 |
| 基本每股收益(元) | 0.01 | 0.01 | -72.14 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.01 | 0.01 | -70.67 |
| 稀释每股收益(元) | 0.01 | 0.01 | -72.14 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.37 | 0.37 | 减少0.63个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.34 | 0.34 | 减少0.61个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,135,742.12 |
| 少数股东权益影响额 | -2,770.80 |
| 所得税影响额 | -283,242.83 |
| 合计 | 849,728.49 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 169,018 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 南方工业资产管理有限责任公司 | 22,990,000 | 人民币普通股 |
| 齐鲁证券有限公司 | 22,000,000 | 人民币普通股20,000,000 |
| 上海锦江国际投资管理有限公司 | 20,000,000 | 人民币普通股 |
| 深圳市建设(集团)有限公司 | 20,000,000 | 人民币普通股 |
| 深圳市津房物业发展有限公司 | 20,000,000 | 人民币普通股 |
| 北京东方家园经贸有限公司 | 18,500,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 16,010,837 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 14,199,709 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 12,499,977 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 5,500,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、股改承诺：（1）天津市房地产开发经营集团有限公司承诺，所持有的本公司非流通股股份取得流通权后，在十二个月法定锁定期满后的二十四个月内，不通过证券交易所挂牌交易方式出售。（2）所持有的本公司非流通股股份取得流通权后，在三十六个月的承诺锁定期满后的三十六个月内，当价格低于5.0 元/股（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整）时，不通过证券交易所挂牌交易方式出售。
按承诺履行
2、发行时所作承诺及履行情况：
天津市房地产开发经营集团有限公司非公开发行认购股份，自发行股份登记之日起锁定36个月。
按承诺履行
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
法定代表人:张勇
2009年4月30日
股票代码：600322 股票简称：天房发展 公告编号：2009—010
天津市房地产发展（集团）
股份有限公司
六届十一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司六届十一次董事会于2009年4月28日以通讯方式召开。应出席会议的董事13名，实际出席会议的董事13名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过如下决议：
1、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司2009年第一季度报告；
2、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司调整董事会审计委员会组成人员的议案；
主任委员：张云集
委 员：王天举、张景泉、王大铮、陈长来
3、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司关于聘任总经济师的议案。
根据公司生产经营管理工作需要，聘任林德君先生为公司总经济师。
简历：
林德君，男，46岁，中共党员，大学本科，高级工程师，现任天房发展总经理助理、一分公司经理。曾任公司总经理助理、工程部部长。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
二OO九年四月三十日
2009年第一季度报告