熊猫烟花集团股份有限公司
2008年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议没有否决提案的情况，没有修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决；
熊猫烟花集团股份有限公司（以下简称“公司”）2008年年度股东大会通知于2009年4月10日刊登于《上海证券报》上，会议于2009年5月6日上午9点30分以现场方式在公司三楼会议室召开。会议由公司副董事长李民先生主持，出席股东大会的股东和股东代表2人，代表股份数为66,460,510 股，占公司股份总数126,000,000股的52.75%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会以记名方式对提交会议审议的事项逐一进行投票表决。
一、议案审议情况
1、审议通过《2008年年度报告及其摘要》
同意股份数为66,460,510股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。
2、审议通过《2008年度董事会工作报告》
同意股份数为66,460,510股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。
3、审议通过《2008年度监事会工作报告》
同意股份数为66,460,510股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。
4、审议通过《2008年度独立董事述职报告》；
同意股份数为66,460,510股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。
5、审议通过《2008年度财务决算报告》；
同意股份数为66,460,510股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。
6、审议通过《2008年度利润分配方案》；
同意股份数为66,460,510股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。
7、审议通过《2009年度财务预算方案》；
同意股份数为66,460,510股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。
8、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》；
同意股份数为66,460,510股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。
9、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
修订后的《熊猫烟花集团股份有限公司公司章程》见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
同意股份数为66,460,510股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。
10、审议通过《关于续聘深圳南方民和会计师事务所的议案》；
同意股份数为66,460,510股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。
二、律师见证情况
本次股东大会经湖南联合创业律师事务所阳立、袁辉律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
三、备查文件目录
1、熊猫烟花集团股份有限公司经与会董事签名的2008年年度股东大会决议；
2、湖南联合创业律师事务所关于熊猫烟花集团股份有限公司2008年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
熊猫烟花集团股份有限公司董事会
二○○九年五月六日