北京银行股份有限公司
关于召开2008年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
会议召开日：2009年5月27日
股权登记日：2009年5月20日
出席登记日：2009年5月21-22日
北京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会定于2009年5月27日（星期三）以现场方式召开本公司2008年度股东大会（以下简称“本次会议”）。具体事项通知如下：
一、会议时间
2009年5月27日上午9：00，会议时间预计半天。
二、会议地点
北京银行桃峪口培训中心。
三、召集人
本次会议由本公司董事会召集。
四、召开方式
本次会议采用现场投票的召开方式。
五、会议议程：
1、2008年度董事会工作报告；
2、2008年度监事会工作报告；
3、关于2008年度财务报告的议案；
4、关于2009年度财务预算报告的议案；
5、关于2008年度利润分配预案的议案；
6、关于聘请2009年度会计师事务所的议案；
7、2008年度关联交易专项报告；
8、关于修改《公司章程》个别条款的议案；
9、关于选举Ronald Scherpenhuijsen Rom先生为公司董事的议案；
六、出席会议对象：
1、截至2009年5月20日（星期三）下午三时上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“北京银行”（601169）所有股东或其授权委托的代理人；
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
七、会议登记：
1、登记办法：出席本次股东大会的法人股东应持营业执照或其他有效单位证明的复印件(须加盖公章)、证券账户卡、授权委托书和出席人身份证；个人股东应持本人身份证和证券账户卡；个人股东的授权代理人应持委托人的授权委托书、委托人及代理人身份证和委托人证券账户卡进行登记；异地股东可用信函或传真方式进行登记。
2、登记时间：2009年5月21-22日，上午9:30-12:00，下午14:30-17:00。
3、登记地点：北京市西城区北京银行大厦一层东侧营业厅。
八、其它事项
1、 本公司联系方式
联系地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦
邮政编码： 100140
联系人： 陈树强 曹颖 闫卓玲
联系电话： （010） 66223815、66223817、66223827
联系传真： （010） 66223833
2、本次会议预计半天。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
特此公告。
附件：北京银行股份有限公司2008年度股东大会授权委托书
北京银行股份有限公司董事会
2009年5月7日
北京银行股份有限公司2008年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席北京银行股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受 托 人 签 名：
受托人身份证号：
法 人 股 东：
委托单位名称： （加盖单位公章）
法定代表人(签章)：
营业执照或其他有效单位证明的注册号：
个 人 股 东：
委托人（签名）：
身 份 证 号码：
委托日期： 年 月 日
注：《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。