证券简称：ST轻骑（A股） ST轻骑B（B股）
公告编号：临2009－008
济南轻骑摩托车股份有限公司关于签订
《技改搬迁项目进区协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：
2009年4月24日，本公司与济南高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“高新区”）签订了《中国兵装集团济南轻骑技改搬迁项目进区协议》（以下简称“协议”。）（济高项目【2009】第03号）
● 该事项不属于关联交易，关联股东不回避事宜
● 本协议于2009年4月24日在中国山东济南市签订，甲乙双方已签字盖章，需经公司2008年度股东大会审议通过后生效。
一、协议双方情况
1、济南高新技术产业开发区管理委员会（甲方）
住所：山东省济南市历城区工业南路28号
机构类型：机关法人
法定代表人：苏树伟
2、济南轻骑摩托车股份有限公司（乙方）
注册地址为：山东省济南市历下区和平路34号
注册资本为：97181.744万元
法定代表人：吕红献
经营范围：摩托车及零配件的设计、开发、生产、销售；摩托车技术咨询、服务、引进、转让；房屋租赁；许可范围内的自营进出口业务。
二、协议主要内容
高新区收回（购）本公司所有的土地使用权位于本市高新技术开发区振兴路以南贤文快速路以东，四至为:东至威明项目部，西至贤文快速路，南至省联运中心，北至振兴路。宗地编号为高新011111005号；土地证编号为国用（2006）第0100039号；房产证编号为济房权证高字第010925号-010927号。土地面积91254.4平方米；地上建（构）筑物面积23907.78平方米。该宗土地使用权给予乙方的补偿按净收益130万元/亩计算，合计为人民币177,945,190元整。
上述本宗地款含地上建（构）筑物及厂区水、电、气基础设施相关权益，不包含现车间内可拆迁的设备类乙方资产。
因收回（购）该宗土地使用权乙方或需承担的所有税、费（包含但不限于营业税及附加、印花税、土地增值税、企业所得税等），在办理相关税费手续时全部由甲方承担并缴纳（或代乙方缴纳）。
本协议签订后，公司将尽快实施新厂区建设。
三、董事会对签订土地协议的授权情况
2009年4月23日，本公司董事会五届二十三次会议，审议通过了公司拟与济南高新技术产业开发区管理委员会签订《济南轻骑技改搬迁项目进区协议》的议案，授权公司董事长吕红献先生代表本公司与高新区签订该协议书。（见本公司临2009－007号公告）
四、本次协议标的评估情况
截止2009年3月31日，该土地的净值为26,287,285.16元，地上建（构）筑物的净值为27,216,262.99元。
根据山东天元房地产估价有限公司出具的鲁天元房估字[2009]第001号《房地产估价报告》，截止2009年3月31日，该土地及地上建（构）筑物的评估总值为90,709,144元。
五、协议对公司产生的影响
1、协议拟转让的土地、厂房不是公司的生产经营用地，对公司的正常生产经营无影响。
2、公司将根据协议具体实施结果，及时披露资产处置、迁建工作等进展情况，并按要求披露对公司财务状况等的具体影响。
六、本次协议签署的批准程序
根据本公司《章程》的规定，该协议涉及的事项，需提交本公司2008年度股东大会批准，股东大会召开的时间、地点另行通知。
七、备查文件
1、《中国兵装集团济南轻骑技改搬迁项目进区协议》（济高项目[2009]03号）；
2、济南轻骑五届二十三次董事会决议及经董事签字的会议记录；
3、山东天元房地产估价有限公司出具的鲁天元房估字[2009]第001号《房地产估价报告》。
济南轻骑摩托车股份有限公司董事会
2009年5月7日
证券代码：600698 证券简称：ST轻骑
证券代码：900946 证券简称：ST轻骑B
编号：临2009—009
济南轻骑摩托车股份有限公司
五届二十四次董事会决议暨召开2008年度股东大会公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
济南轻骑摩托车股份有限公司董事会五届二十四次会议于2009年4月15日发出通知，2009年5月6日上午9:00在公司1号会议室和其他董事日常办公所在地分别召开。应到董事9名，实到9名。会议由董事长吕红献先生主持。
会议审议并以全票赞同通过以下议案，董事以现场签字和传真签字方式签署决议：
一、公司《第六届董事会换届选举的的议案》；
公司第五届董事会自2006 年6月16日换届以来，至今已满三年，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司须对第五届董事会成员进行换届选举。
第六届董事会由9名董事组成，其中三名为独立董事。现公司第五届董事会提名以下人员为公司第六届董事会董事候选人：
吕红献先生、栾健先生、冯长军先生、孙伟先生、王琳女士、孙大洪先生、陈箭先生、郭忠文先生、李传杰先生，任期三年。其中陈箭先生、郭忠文先生、李传杰先生为公司独立董事候选人。
三位独立董事候选人的资格和独立性的有关材料已报上海证券交易所审核。
1、提名吕红献先生为公司第六届董事会董事人选（简历详见附件）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、提名栾健先生为公司第六届董事会董事人选（简历详见附件）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、提名冯长军先生为公司第六届董事会董事人选（简历详见附件）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、提名孙伟先生为公司第六届董事会董事人选（简历详见附件）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、提名王琳女士为公司第六届董事会董事人选（简历详见附件）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、提名孙大洪先生为公司第六届董事会董事人选（简历详见附件）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、提名陈箭先生为公司第六届董事会独立董事人选（简历详见附件）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、提名郭忠文先生为公司第六届董事会独立董事人选（简历详见附件）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、提名李传杰先生为公司第六届董事会独立董事人选（简历详见附件）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
第五届董事会同意将以上内容提交公司2008年度股东大会审议。
二、关于召开2008年度股东大会的通知
董事会决定于2009年6月5日（周五）召开公司2008年度股东大会。
1、会议时间：2009年6月5日（周五）上午9：00
2、会议地点：公司1号会议室
3、会议召开方式：现场召开和审议，书面记名投票表决
4、会议议案：
本次会议审议的议案由公司第五届董事会第二十一次、第二十二次、第二十三次会议和第五届监事会第十三次、第十五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
（1）、公司2008年度董事会工作报告；
（2）、公司2008年度监事会工作报告；
（3）、公司2008年度财务决算的报告；
（4）、公司2008年度利润分配预案；
（5）、公司2008年年度报告及摘要；
（6）、公司续聘2009年度财务审计机构及支付2008年度财务审计费用的报告；
（7）、公司2009年度日常关联交易预计情况的报告；
（8）公司董事会审计委员会关于对2008年度会计师事务所从事公司审计工作的总结报告及2009年度续聘会计师事务所的报告；
（9）、公司独立董事2008年度述职报告；
（10）、公司关于全面修改《公司章程》的报告；
（11）、公司关于全面修改《募集资金管理制度》的报告；
（12）、公司2008年度资产减值准备的报告；
（13）、公司签订《中国兵装集团济南轻骑技改搬迁项目进区协议》的报告；
（14）、公司第六届董事会换届选举的的报告；
（15）、公司关于全面修改《监事会议事规则》的报告；
（16）、公司第六届监事会换届选举的的报告；
备注：
上述审议事项除第10 项、第11 项、第14项、第15 项、第16 项提案以特别决议的形式表决，即出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过外，其他事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。
议案具体内容将于召开股东大会之前5天上传上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、会议召集人：本公司第五届董事会
6、会议主持人：董事长吕红献先生
7、会议出席对象：
（1）本公司第五届董事、监事及高级管理人员；
（2）本公司第六届董事候选人及监事候选人；
（3）公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司的股东。截至2009年5月29日（星期五）收市，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及其授权代表、6月3日（星期三）登记在册的本公司全体B股股东及其授权代表(B股的最后交易日为5月29日)。
（4）本公司聘请的见证股东大会的律师。
（5）其他相关人员。
8、会议登记事项：
（1）登记手续：法人股东持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（样式见下表），委托人股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式进行登记，登记时间以邮戳和我公司收到传真日期为准。
（2）登记地点：济南市历下区和平路34号本公司法务资产部；
（3）登记时间：2009年6月4日9：00--17：00
9、其它事项
（1）会期半天，食宿及交通费自理；
（2）联系地址：济南市历下区和平路34号
联 系 人：田云涛 先生
联系电话：（0531）86599891
传 真：（0531）86599889
邮 编：250014
特此公告。
济南轻骑摩托车股份有限公司
2009年5月7日
授权委托书
兹全权委托 先生（或女士）代表本人（本单位）出席济南轻骑摩托车股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。（分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意见表决。对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权。）
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：2009年 月 日
有效日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效
附：济南轻骑摩托车股份有限公司第六届董事会董事候选人简历
吕红献先生，1969年4月出生，中共党员，研究生学历，毕业于重庆大学工商管理学院，高级工程师，1987年9月—1991年7月就读于北京理工大学工业设计专业，1991年7月—1992年7月在建设工业（集团）有限责任公司22车间实习，1992年7月—1994年2月任建设工业（集团）有限责任公司摩研所助理工程师，1994年2月—1996年12月任建设工业（集团）有限责任公司宣传部干事、室主任，1996年12月—1997年8月任建设工业（集团）有限责任公司宣传部副部长，1997年8月—1998年7月任建设工业（集团）有限责任公司党办主任、党委委员、常委，1998年7月—2001年4月任建设工业（集团）有限责任公司组干部部长、党委委员、常委，2001年4月—2001年6月任建设工业（集团）有限责任公司总经理助理，2001年6月—2005年6月任建设工业（集团）有限责任公司董事、党委副书记、工会主席，2005年6月—2006年12月任建设工业（集团）有限责任公司董事、党委书记，2006年12月—2007年9月任建设工业（集团）有限责任公司董事、党委书记、工会主席，2007年9月—2008年5月任本公司董事、总经理，2008年5月至今任本公司董事长、总经理。
栾健先生，1963年2月出生，中共党员，本科学历，毕业于无锡工业学院机械制造专业，高级经济师，1985年7月—1986年12月任济南轻骑摩托车总厂供销公司广告信息科副科长，1986年12月—1988年10月任济南轻骑摩托车总厂供销公司华南科科长，1988年10月—1989年10月任济南轻骑摩托车总厂销售公司经理助理，1989年10月—1993年10月任轻骑集团国内经理部副经理，1993年10月—1997年12月任轻骑集团销售部部长，1997年12月—2001年3月任轻骑集团销售本部本部长，2000年3月—2001年1月任轻骑集团董事,2000年3月—2007年2月任济南轻骑董事、党委委员，2007年2月2—2008年5月任济南轻骑副总经理、党委委员，2008年5月至今任济南轻骑董事、副总经理、党委副书记。
冯长军先生，1978年5月出生，中共党员，大学学历，毕业于中央财经大学会计系会计学注册会计师专门化专业，会计师、中国注册会计师协会非执业会员，1997年9月—2001年7月就读于中央财经大学；2001年7月—2005年7月在中国兵器装备集团公司财务与审计部总会计处、预算处工作；2005年7月—2007年1月任中国兵器装备集团公司财务与审计部预算处副处长（主持工作）、财务部预算处副处长（主持工作）；2007年1月—2007年5月任济南轻骑摩托车股份有限公司财务副总监；2007年5月—2007年9月任济南轻骑摩托车股份有限公司财务副总监兼审计部部长，2007年9月—2007年11月任济南轻骑摩托车股份有限公司副总经理，2007年11月至今任济南轻骑摩托车股份有限公司董事、副总经理。
孙伟先生，1966年4月出生，中共党员，研究生学历，毕业于北京理工大学工商管理专业，高级工程师，1983年9月—1987年7月在北方交通大学工业与民用建筑专业学习，1987年7月—1988年12月任北京市第二建筑公司技术员，1988年12月—1991年2月任北方车辆研究所工程师，1991年2月—1999年7月兵器工业总公司建设局工作（借调），1994年2月—1999年7月任兵器工业总公司教育局高级工程师，1999年7月—2000年11月任中国兵器装备集团公司发展计划部固定资产投资处副处长，2000年11月—2003年2月任中国兵器装备集团公司发展计划部投资处副处长，2003年2月—2004年12月任中国兵器装备集团公司发展计划部长远规划处处长，2004年12月—2006年3月任中国兵器装备集团公司发展计划部计划处处长，2006年3月—2008年3月任中国兵器装备集团公司发展计划部建设处处长，2008年3月至今任中国兵器装备集团公司资本运营部资产管理二处处长。
王琳女士，1960年1月出生，中共党员，本科学历，毕业于北京工业大学一分校电器工程专业，高级工程师，1983年2月—1985年3月任北京制笔厂技术科技术员，1985年3月—1997年5月任北京汽车摩托车联合制造公司汽车研究所高级工程师，1997年5月—1999年5月任中国兵器工业总公司汽车局高级工程师，1999年5月—2000年11月任中国兵器装备集团公司经济运营部高级工程师，2000年11月—2003年2月任中国兵器装备集团公司国际合作部进出口处副处长，2003年2月—2004年12月任中国兵器装备集团公司国际合作部进出口处处长，2004年12月至今任中国兵器装备集团公司国际合作部外经贸处处长。
孙大洪先生，1966年12月出生，中共党员，研究生学历，毕业于北京大学法律系经济法学专业，律师，1989年7月—1992年9月任郑州粮食学院教师，1992年9月—1993年5月在北京大学国际法专业学习，1993年5月—1995年5月任职于绥芬河市国外贸易集团公司，1995年5月—1998年10月任职于苏州澳羽公司北京办，1998年10月—1999年12月任职于辽海律师事务所律师，1999年12月—2003年4月任金德律师事务所合伙人律师，2003年4月—2004年12月任中国兵器装备集团公司办公厅法律处副处长，2004年12月—2005年7月任中国兵器装备集团公司办公厅法律顾问处副处长，2005年7月至今任中国兵器装备集团公司办公厅法律顾问处处长。
陈箭先生，1961年7月出生，中共党员，研究生学历，毕业于山东大学管理学院工商管理专业，法学研究员、律师。1979年8月—1983年7月，就读于中国政法大学法律系；1983年8月—1994年12月，任职于山东社会科学院法学研究所，并于1985年取得律师资格；1995年1月起先后任山东瑞意达经济发展有限公司董事长、山东中泰置业有限公司董事长、山东建邦投资管理有限公司董事长、山东济南建邦黄河公路大桥有限公司董事长；1999年10月—2002年12月，就读于山东大学管理学院，取得工商管理硕士（MBA）学位；2004年5月至今任山东建邦集团董事长。其他社会兼职：济南市商业银行董事，山东省物流与采购协会副会长。
郭忠文先生，汉族，1951年出生，中共党员，大学学历，高级经济师。1969年12月—1988年10月任某军区技师、干事、政治指导员、副教导员、教导员、政治处副主任、主任；1988年10月—1991年3月任山东省生产资料交易中心政工科长、主任；1991年3月—1994年5月任山东省物资贸易总公司副总经理、山东省物资拆船总公司副总经理；1994年5月—2001年4月任山东省石油集团总公司企业管理处处长、办公室主任、润滑油公司经理；2001年4月—2005年1月任山东省石油分公司企业管理处处长；2005年1月—2008年12月任中国石化泰山石油股份有限公司党委书记、副董事长；2005年3月至今任泰安鲁润股份有限公司董事长。
李传杰先生，汉族，1967年11月出生，大学学历，高级会计师，注册税务师，中共党员。1987年7月参加工作，1987年7月—1997年7月，在济南市机械局财务处工作，历任科员、副主任科员、主任科员、副处长。期间于1989—1992年挂职锻炼于济南第二机床厂、济南轴承厂财务处。1997年7月—1998年11月，在中国华能集团山东分公司（现山东鲁华能源集团公司）财务处工作。1998年11月至今，下派集团公司下属企业—济宁华能生科公司工作，历任总经理助理、财务总监、副总经理、总经理等职务。
附：济南轻骑摩托车股份有限公司第六届监事会监事候选人简历
韩金科先生，1954年8月出生，大专学历，毕业于山东大学企业管理工程专业。1970年12月—1974年12月任济南缝纫机厂工人；1974年12月—1980年12月在中国人民解放军青岛警备区政治部服兵役；1980年12月—1986年8月任济南缝纫机厂动力车间支部副书记、书记，厂团委书记、宣传科长，济南轻骑摩托车总厂机械厂党委委员、宣传科长；1986年8月—1988年7月在山东大学企业管理工程专业学习；1988年7月—1997年10月任中国轻骑集团集团经理部经理；1997年10月—2000年1月任中国轻骑集团合肥轻骑摩托车厂党委书记、厂长；2000年1月—2001年5月任中国轻骑集团有限公司董事会秘书；2001年5月—2002年12月任济南轻骑摩托车股份有限公司董事会秘书、党委副书记；2002年12月—2008年11月任济南轻骑摩托车股份有限公司党委副书记、纪委书记；2008年11月至今任济南轻骑摩托车股份有公司监事会主席。
陈凤珍，女，1956年10月16日出生，大学文化，1999年12月毕业于重庆市委党校经济管理专业，高级会计师。1974年5月—1978年4月任四川省德阳市白马公社知青，1978年4月—1980年7月在川南工业管理学校学习，1980年8月—1983年12月任兵工部第二干部学校教师，1983年12月—1997年12月任建设工业（集团）有限责任公司财务处会计（其间1997年9月—1999年12月在重庆市委党校经济管理专业本科学习），1998年1月—1998年6月任建设工业（集团）有限责任公司审计办公室副主任，1998年7月—1999年9月任建设工业（集团）有限责任公司财务部副部长，1999年9月—2003年3月任建设工业（集团）有限责任公司副总会计师，2001年2月—2001年3月任建设工业（集团）有限责任公司物资供应公司经理，2001年5月—2003年3月任建设工业（集团）有限责任公司财清资产部党支部副书记，2003年4月至今任建设工业（集团）有限责任公司总会计师，2005年4月—2007年12月任建设工业（集团）有限责任公司董事；2008年4月至今任建设工业（集团）有限责任公司监事会主席、济南轻骑摩托车股份有限公司监事。
吴卫刚先生，1961年5月出生，研究生学历，毕业于南京理工大学工业工程专业，高级会计师，1981年8月参加工作，1981年8月－1991年6月任河南向东机械厂财务处会计，1991年6月－1993年9月任河南向东机械厂财务处副处长，1993年9月－1995年12月任河南向东机械厂财务处处长，1995年12月－1997年6月任河南向东机械厂副总会计师，1997年6月－2001年7月任河南向东机械厂总会计师，2001年7月－2002年5月任洛阳北方企业集团有限公司总经理助理，2002年5月－2003年9月任洛阳北方企业集团有限公司副总经理，2003年9月－2005年5月任洛阳北方企业集团有限公司副总经理、总会计师，2005年5月－2007年7月任洛阳北方企业集团有限公司董事、副总经理、总会计师，洛阳洛嘉海蓝徳车业有限公司监事会主席，2007年7月－2008年11月任洛阳北方企业集团有限公司董事、总会计师，2008年11月至今任洛阳北方企业集团有限公司监事。
济南轻骑摩托车股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人济南轻骑摩托车股份有限公司第五届董事会现就提名陈箭先生、郭忠文先生、李传杰先生为济南轻骑摩托车股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与济南轻骑摩托车股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任济南轻骑摩托车股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合济南轻骑摩托车股份有限公司章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在济南轻骑摩托车股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有济南轻骑摩托车股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有济南轻骑摩托车股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是济南轻骑摩托车股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为济南轻骑摩托车股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与济南轻骑摩托车股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。
包括济南轻骑摩托车股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在济南轻骑摩托车股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：济南轻骑摩托车股份有限公司董事会
2009年5月6日
济南轻骑摩托车股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈箭先生、郭忠文先生、李传杰先生，作为济南轻骑摩托车股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任济南轻骑摩托车股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在济南轻骑摩托车股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有济南轻骑摩托车股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有济南轻骑摩托车股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是济南轻骑摩托车股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为济南轻骑摩托车股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与济南轻骑摩托车股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从济南轻骑摩托车股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合济南轻骑摩托车股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职济南轻骑摩托车股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括济南轻骑摩托车股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在济南轻骑摩托车股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：陈箭、郭忠文、李传杰
2009年5月6日
证券代码：600698（A股） 900946（B股）
证券简称：ST轻骑（A股） ST轻骑B（B股）
公告编号：临2009－010
济南轻骑摩托车股份有限公司
五届十五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
济南轻骑摩托车股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2009年4月 15日以传真或电邮的方式通知监事，并且于2009年5月6日下午2：00在公 司1号会议室召开。应到监事4人，实到4人，会议由监事会主席韩金科先生主持。符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
同意《公司第六届监事会换届选举的议案》；
根据本公司《公司章程》的规定，本公司第五届监事会监事任职期限将于2009 年6月16日届满，为保证公司监事会的正常运作和换届选举顺利交接要求，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其他法律法规的有关规定，庞守美女士、陈庚先生作为职工代表由公司职工代表大会民主选举产生直接进入监事会。结合本公司实际情况，公司股东推选韩金科先生、陈凤珍女士、吴卫刚先生为第六届监事会监事候选人，与职工代表监事庞守美女士、陈庚先生共同组成第六届监事会。
1、提名韩金科先生为第六届监事会监事人选（简历详见附件）。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
2、提名陈凤珍女士为第六届监事会监事人选（简历详见附件）。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
3、提名吴卫刚先生为第六届监事会监事人选（简历详见附件）。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
第五届董事会同意将以上内容提交公司2008年度股东大会审议。
特此公告。
济南轻骑摩托车股份有限公司监事会
2009年5月7日
附：济南轻骑摩托车股份有限公司第六届监事会监事候选人简历
韩金科先生，1954年8月出生，大专学历，毕业于山东大学企业管理工程专业。1970年12月—1974年12月任济南缝纫机厂工人；1974年12月—1980年12月在中国人民解放军青岛警备区政治部服兵役；1980年12月—1986年8月任济南缝纫机厂动力车间支部副书记、书记，厂团委书记、宣传科长，济南轻骑摩托车总厂机械厂党委委员、宣传科长；1986年8月—1988年7月在山东大学企业管理工程专业学习；1988年7月—1997年10月任中国轻骑集团集团经理部经理；1997年10月—2000年1月任中国轻骑集团合肥轻骑摩托车厂党委书记、厂长；2000年1月—2001年5月任中国轻骑集团有限公司董事会秘书；2001年5月—2002年12月任济南轻骑摩托车股份有限公司董事会秘书、党委副书记；2002年12月—2008年11月任济南轻骑摩托车股份有限公司党委副书记、纪委书记；2008年11月至今任济南轻骑摩托车股份有公司监事会主席。
陈凤珍，女，1956年10月16日出生，大学文化，1999年12月毕业于重庆市委党校经济管理专业，高级会计师。1974年5月—1978年4月任四川省德阳市白马公社知青，1978年4月—1980年7月在川南工业管理学校学习，1980年8月—1983年12月任兵工部第二干部学校教师，1983年12月—1997年12月任建设工业（集团）有限责任公司财务处会计（其间1997年9月—1999年12月在重庆市委党校经济管理专业本科学习），1998年1月—1998年6月任建设工业（集团）有限责任公司审计办公室副主任，1998年7月—1999年9月任建设工业（集团）有限责任公司财务部副部长，1999年9月—2003年3月任建设工业（集团）有限责任公司副总会计师，2001年2月—2001年3月任建设工业（集团）有限责任公司物资供应公司经理，2001年5月—2003年3月任建设工业（集团）有限责任公司财清资产部党支部副书记，2003年4月至今任建设工业（集团）有限责任公司总会计师，2005年4月—2007年12月任建设工业（集团）有限责任公司董事；2008年4月至今任建设工业（集团）有限责任公司监事会主席、济南轻骑摩托车股份有限公司监事。
吴卫刚先生，1961年5月出生，研究生学历，毕业于南京理工大学工业工程专业，高级会计师，1981年8月参加工作，1981年8月－1991年6月任河南向东机械厂财务处会计，1991年6月－1993年9月任河南向东机械厂财务处副处长，1993年9月－1995年12月任河南向东机械厂财务处处长，1995年12月－1997年6月任河南向东机械厂副总会计师，1997年6月－2001年7月任河南向东机械厂总会计师，2001年7月－2002年5月任洛阳北方企业集团有限公司总经理助理，2002年5月－2003年9月任洛阳北方企业集团有限公司副总经理，2003年9月－2005年5月任洛阳北方企业集团有限公司副总经理、总会计师，2005年5月－2007年7月任洛阳北方企业集团有限公司董事、副总经理、总会计师，洛阳洛嘉海蓝徳车业有限公司监事会主席，2007年7月－2008年11月任洛阳北方企业集团有限公司董事、总会计师，2008年11月至今任洛阳北方企业集团有限公司监事。