浙江海越股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动情况：
本公司股票（股票简称：海越股份，股票代码：600387）最近5个日交易日累计涨幅达到50.76%,连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值达到20％，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、关注并核实的情况：
本公司股票交易出现异常波动后，向公司管理层和第一大股东海口海越经济开发有限公司进行了询问，公司和第一大股东声明：公司2008年度报告及2009年一季度报告已于4月28日披露，公司生产经营相关重大事项已在报告中进行了详细披露。目前，公司成品油储备项目仍在申报过程中，项目的地点、储量和运营方式等具体方案均需政府相关部门按照国家相关规划确定，本公司能否申报成功具有很大的不确定性。公司拟新设的两家创投公司正在办理工商注册过程中，截止公告日尚未发生实际投资。本公司生产经营一切正常，内外部经营环境未发生重大变化，公司无其他应披露未披露的事项。
三、公司董事会确认：本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。同时，经向公司第一大股东询问，确认第一大股东目前及未来三个月内不存在影响公司股价波动的重大事宜，如：重大资产重组、股权转让、定向增发之类的重大事项。
公司董事会提醒广大投资者：本公司2008年度经营业绩为亏损，主要原因为投资收益大幅度下降；2009年一季度每股收益为0.54元，同比大幅增长的主要原因为报告期公司取得十二都至郑家坞段公路资产的处置收益，扣除非经常性损益后为每股0.04元，同比下降47.42%；《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者仔细阅读公司已披露的相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
浙江海越股份有限公司董事会
2009年5月6日