新疆城建（集团）股份有限公司
2009年第八次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆城建（集团）股份有限公司2009年第八次临时董事会议通知于2009年4月30日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2009年5月7日上午13时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，韩洪锐董事委托李建中董事出席会议并行使表决权，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
一、关于对募集资金投资项目募集资金拟投入金额进行调整的议案
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆城建（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2008]1450号）核准，公司向10家特定投资者非公开发行人民币普通股8,415万股，实际募集资金净额为41,190万元。
根据公司第六届三次董事会决议及2008年第三次临时股东大会决议，若本次发行实际募集资金净额未达到51,808万元，公司将根据实际情况，在不改变投入项目的前提下，对单个或多个投入项目的募集资金拟投入金额进行调整。
鉴于上述情况，公司对各募集资金投资项目的募集资金投入金额进行调整，具体调整情况如下：
| 序 号 | 项目名称 | 原计划募集资金投入金额 （元） | 调整后募集资金投入金额 （元） |
| 1 | “朗月星城”商住小区 | 217,130,000.00 | 195,000,000.00 |
| 2 | “朗润天诚”商住小区 | 300,950,000.00 | 216,000,000.00 |
| 合 计 | 518,080,000.00 | 411,900,000.00 | |
同意9票 弃权0票 反对0票
二、关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案
根据公司第六届三次董事会决议和2008年第三次临时股东大会决议，在本次募集资金到位前，公司以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后予以置换。
截止2009年4月24日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为15,053.54万元（不含土地成本），具体情况如下：
| 序 号 | 项目名称 | 自筹资金实际投入金额 （万元） |
| 1 | “朗月星城”商住小区 | 13,566.86 |
| 2 | “朗润天诚”商住小区 | 1,486.68 |
| 合 计 | 15,053.54 | |
为了提高资金利用效率，减少财务费用，公司用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金15,053.54万元（不含土地成本），具体金额如下表：
| 序 号 | 项目名称 | 使用募集资金置换的金额 （万元） |
| 1 | “朗月星城”商住小区 | 13,566.86 |
| 2 | “朗润天诚”商住小区 | 1,486.68 |
| 合 计 | 15,053.54 | |
同意9票 弃权0票 反对0票
特此公告。
新疆城建（集团）股份有限公司董事会
2009年5月8日
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2009-024
新疆城建(集团)股份有限公司
第六届四次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆城建（集团）股份有限公司第六届四次监事会会议通知于2009年4月30日以书面送达方式向全体监事发出，会议于2009年5月7日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到4人，吕江民监事因工作原因委托杨晓玲监事出席会议并行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由杨晓玲监事主持。
会议审议并以记名投票表决方式通过了关于选举公司第六届监事会主席的议案。
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经杨晓玲监事提名，选举张玉和监事担任公司第六届监事会主席。
同意5票 弃权0票 反对0票
特此公告。
新疆城建（集团）股份有限公司监事会
2009年5月8日