百大集团股份有限公司关于增加股东大会议案的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2009年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《百大集团股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知》，定于2009年5月22日召开公司2008年度股东大会。
2009年5月7日，公司收到大股东西子联合控股有限公司《关于增加 2008年度股东大会临时提案的申请》，在2008年度股东大会议程中增加《2009年度董事长薪酬方案》。
公司董事会认为：西子联合控股有限公司持有公司34.93%的股份，增加临时提案符合《公司章程》有关规定，公司董事会同意将该临时提案提交公司2008 年度股东大会审议。
《2009年度董事长薪酬方案》已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容见2009年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百大集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
2009年5月9日
附：增加2008年度股东大会议案后的授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席百大集团股份有限公司2008年度股东大会，特授权如下：
一、对议案的表决指示：
1、审议公司《二〇〇八年度董事会工作报告》；
□同意 □反对 □弃权
2、审议公司《二〇〇八年度监事会工作报告》；
□同意 □反对 □弃权
3、审议公司《二〇〇八年年度报告》；
□同意 □反对 □弃权
4、审议公司《二〇〇八年度财务决算报告》；
□同意 □反对 □弃权
5、审议公司《二〇〇八年度利润分配预案》；
□同意 □反对 □弃权
6、审议公司《关于续聘浙江天健东方会计师事务所担任公司2009年度财务报告审计工作的提案》；
□同意 □反对 □弃权
7、审议公司《关于修订公司章程的提案》；
□同意 □反对 □弃权
8、审议公司《2009年度董事长薪酬方案》；
□同意 □反对 □弃权
9、审议公司《关于选举沈慧芬为公司第六届监事会监事的议案》。
□同意 □反对 □弃权
二、本单位（本人）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。
委托人签名(法人股东须法人代表签字并加盖法人公章)：
身份证号码（法人股东请填写法人资格证号）：
股东帐号：
持有股数： 股
受托人签名：
身份证号码：
委托日期： 年 月 日