广州东华实业股份有限公司
二OO九年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带性责任。
一、会议召开和出席情况
广州东华实业股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第一次临时股东大会于2009年5月8日上午11:00时在广州市寺右新马路170号第四层公司礼堂召开。出席会议的股东及股东代表5人，代表股份170,479,673股，占公司总股本的56.83%，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及有关机构的工作人员列席了本次会议，会议由董事会召集，由董事长杨树坪先生主持。
二、经大会审议并以记名投票表决的方式，通过了以下决议：
1、选举通过广州东华实业股份有限公司第六届董事会董事；
根据《公司法》及公司章程的有关规定，会议采取记名、累积投票表决方式，选举杨树坪先生、杨树葵先生、何德赞先生、陈土材先生、陈湘云先生、李彪先生、戴逢先生、李非先生、胡志勇先生为公司第六届董事会董事，其中戴逢先生、李非先生、胡志勇先生为公司第六届董事会独立董事，任期为三年。
(1)关于选举杨树坪先生为公司第六届董事会董事：得票170,479,673票，当选。
(2)关于选举杨树葵先生为公司第六届董事会董事；得票170,419,673票，当选。
(3)关于选举何德赞先生为公司第六届董事会董事；得票170,479,673票，当选。
(4)关于选举陈土材先生为公司第六届董事会董事；得票170,479,673票，当选。
(5)关于选举陈湘云先生为公司第六届董事会董事；得票170,479,673票，当选。
(6)关于选举李彪先生生为公司第六届董事会董事；得票170,479,673票，当选。
(7)关于选举戴逢先生为公司第六届董事会独立董事；得票170,479,673票，当选。
(8)关于选举李非先生为公司第六届董事会独立董事；得票170,479,673票，当选。
(9)关于选举胡志勇先生为公司第六届董事会独立董事。得票170,419,673票，当选。
2、选举通过广州东华实业股份有限公司第五届监事会监事；
根据《公司法》及公司章程的有关规定，会议采取记名、累积投票表决方式，选举陈宪沙女士、刘耀庭先生为公司第五届监事会股东代表出任的监事。
1、关于选举陈宪沙女士为公司第五届监事会监事；得票170,479,673票，当选。
2、关于选举刘耀庭先生为公司第五届监事会监事；得票170,419,673票，当选。
另公司职工代表大会已选举出谭建国先生为公司第五届监事会职工代表出任的监事，与股东大会选举产生的两名监事一起组成公司第五届监事会，任期为三年。
3、通过了《关于第六届董事会董事薪酬以及独立董事津贴的议案》；
大会以170,479,673股同意，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；0股反对，0股弃权，获得通过。
大会通过第六届董事薪酬以及独立董事津贴标准为：董事长年薪为不低于税前75万元，不高于税前150万元；副董事长、董事总经理年薪为不低于税前52.5万元，不高于税前116万元；独立董事津贴为每年税后9万元。
以上幅度作为公司第六届董事会的董事薪酬与津贴标准，具体实施时根据各人的履职能力及专业技术能力确定，并授权公司董事会在上述幅度内决定相关人员的薪酬标准。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广州金鹏律师事务所王波律师见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经到会董事签字确认的公司2009年第一次临时股东大会决议；
2、广州金鹏律师事务所《关于广州东华实业股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、公司2009年第一次临时股东大会会议资料。
特此公告。
广州东华实业股份有限公司
董 事 会
二OO九年五月八日
证券代码：600393 股票简称：东华实业 编号：临2009—014号
广州东华实业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
广州东华实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2009年4月28日以电话通知与书面送达相结合的方式发出，2009年5月8日上午公司2009年第一次临时股东大会后公司第六届董事会第一次会议以会签方式在公司董事会议室召开。应到董事九名，实到七名，董事陈湘云先生因公务原因未能亲自参加表决，授权委托董事李彪先生代为行使表决权；独立董事李非先生因公务原因未能亲自参加表决，授权委托独立董事胡志勇先生代为行使表决权；会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了如下决议：
一、审议通过《广州东华实业股份有限公司第六届董事会关于选举董事长、副董事长的议案》；
公司董事会选举杨树坪先生为公司第六届董事会董事长，公司董事会选举杨树葵先生为公司第六届董事会副董事长，任期为三年。
二、审议通过《广州东华实业股份有限公司第六届董事会关于四个专门委员会委员组成的议案》；
根据中国证监会、国家经贸委共同发布的《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，董事会决定公司第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员组成如下：
1、董事长杨树坪先生、董事何德赞先生、独立董事戴逢先生、李非先生、胡志勇先生为董事会战略委员会委员，并选举董事长杨树坪先生为主任委员。
2、董事何德赞先生、董事杨树葵先生、独立董事戴逢先生、李非先生、胡志勇先生为董事会提名委员会委员，其中戴逢先生为主任委员。
3、董事长杨树坪先生、董事陈土材先生、独立董事戴逢先生、李非先生、胡志勇先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中李非先生为主任委员。
4、董事陈湘云先生、董事李彪先生、独立董事戴逢先生、李非先生、胡志勇先生为董事会审计委员会委员，其中胡志勇先生为主任委员。
三、审议通过《广州东华实业股份有限公司第六届董事会关于聘任公司总经理的议案》；
根据董事长杨树坪先生的提名，公司第六届董事会决定聘任何德赞先生为公司总经理，任期为三年。
四、审议通过《广州东华实业股份有限公司第六届董事会关于聘任公司财务总监的议案》；
根据总经理何德赞先生的提名，公司第六届董事会决定聘任杨建东先生为公司财务总监，任期为三年。
五、审议通过《广州东华实业股份有限公司第六届董事会关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》；
根据董事长杨树坪先生的提名，公司董事会决定聘任蔡锦鹭女士为公司第六届董事会秘书；聘任徐广晋先生为公司第六届董事会证券事务代表，任期为三年。
六、审议通过《广州东华实业股份有限公司第六届董事会关于聘任公司审计中心主任的议案》；
根据董事长杨树坪先生的提名，公司第六届董事会决定聘任谭建国先生为公司审计中心主任，任期为三年。
七、审议通过《广州东华实业股份有限公司第六届董事会关于部分董事及高级管理人员薪酬的议案》。
公司第六届董事会决定本届董事会部分董事的薪酬为：董事长杨树坪年薪为税前90万元，副董事长杨树葵先生为税前63万元，董事总经理何德赞年薪为税前63万元；决定本届董事会高级管理人员薪酬为：财务总监杨建东年薪为税前45万元，董事会秘书蔡锦鹭年薪为税前30万元。
特此公告。
广州东华实业股份有限公司
董 事 会
二OO九年五月八日
附件：
广州东华实业股份有限公司第六届董事会人员简历
董事长杨树坪先生简历：
杨树坪，男，51岁，硕士，高级工程师。广东省房地产商会会长，广州房地产学会副会长，广州市房地产业协会副会长，广州大学名誉教授，中南大学兼职教授，广州市维护社会治安基金会名誉会长，广州市工商联合会常委。1978年至1982年在长沙铁道学院（现中南大学）学习，1982年至1995年在广州铁路局工程总公司先后任见习生、助理工程师、副经理、工程师、高级工程师、副总工程师。1995年创立广州粤泰集团有限公司。曾任广州市政协委员，广州东华实业股份有限公司总经理。历任广州粤泰集团有限公司董事局主席兼总裁。现任广州城启集团有限公司董事长兼总裁，江门市东华房地产开发有限公司董事长，广州东华实业股份有限公司第四届、第五届董事会董事长。2009年5月8日选举为广州东华实业股份有限公司第六届董事会董事。
副董事长杨树葵先生简历：
杨树葵，男，47岁，高中学历。1978年至1983年在广东省新会市仙洞中学任民办教师，1983年至1996年在广东省冶金建筑安装公司任主任，1996年至2002年在广州粤泰实业有限公司任副总经理，历任广州城启集团有限公司副董事长、执行董事、副总经理。现任北京东华基业投资有限公司董事长，广州东华实业股份有限公司第四届董事会董事，广州东华实业股份有限公司第五届董事会副董事长。2009年5月8日选举为广州东华实业股份有限公司第六届董事会董事。
总经理何德赞先生简历：
何德赞，男，40岁，学士学位。1991年7月毕业于广东工学院机械制造工艺及设备专业；2001年10月至2003年7月中山大学企业管理专业研究生；2005年至今就读于广东工业大学建筑学专业。1991年7月至1993年10月任职于广州市机床工业总公司技术员；1993年10月至1996年12月任职于香港实力机械贸易有限公司广州办事处；1997年1月至2004年9月任职于广州城启集团，先后担任销售部副经理、经理，销售中心总经理，集团总裁助理，集团副总裁，江门市城启房地产开发有限公司总经理；2004年9月至2007年5月任职于新世界中国地产有限公司广州项目管理中心东方项目副总经理；2007年6月起任广州东华实业股份有限公司总经理。现任广州东华实业股份有限公司第五届董事会董事、总经理。2009年5月8日选举为广州东华实业股份有限公司第六届董事会董事。
财务总监杨建东先生简历：
杨建东，男，36岁，大学本科学历，中国注册会计师，注册税务师，会计师。2000-2001年10月在深圳国安会计师事务所任项目经理； 2001年11月-2004年3月在深圳大华天诚会计师事务所任高级项目经理；2004年3月-2004年4月任广州东华实业股份有限公司财务部经理；2004年4月19日始任广州东华实业股份有限公司财务总监。现任广州东华实业股份有限公司财务总监，广州东城联合发展有限公司董事，广州市东山信托投资公司董事。
董事会秘书蔡锦鹭女士简历：
蔡锦鹭，女，37岁，硕士，会计师，房地产经济师，注册企业法律顾问，具有上海证券交易所上市公司董事会秘书资格。广州市政协委员，广州市民主建国会综合二总支副主任。曾任职广州东华实业股份有限公司综合部、证券部、物业部，曾任公司第三届董事会秘书，第四、五届董事会证券事务代表。历任广州东华实业股份有限公司监事会秘书，公司证券事务与投资者关系管理部经理。公司第五届董事会秘书，广州东城联合发展有限公司董事。
董事会证券事务代表徐广晋先生简历：
徐广晋，男，31岁，大学本科学历，金融经济师。1999年6月毕业于湛江海洋大学经贸系，2006年1月毕业于广东省广播电视大学会计学院。2001年3月至今先后任职于广州东华实业股份有限公司证券部、企业管理部，广州东华实业股份有限公司第五届董事会证券事务代表。
审计中心主任谭建国先生简历：
谭建国，男，46岁，大专，会计师。1987年7月毕业于湖南科技大学企业管理专业；1987年8月至1996年7月任职于广州第二合成纤维厂劳资科及财务科；1996年8月至2002年7月任职于从化科华电脑有限公司财务经理；2002年8月至2005年9月任职于广州粤泰集团有限公司审计部；2005年10月至2006年6月任职于广东标牌陶瓷有限公司财务经理；2006年7月至2008年3月任职于广州粤泰集团有限公司联合董事会办公室；2008年4月至今任职于广州东华实业股份有限公司审计中心；现任广州东华实业股份有限公司审计中心主任。
证券代码：600393 股票简称：东华实业 编号：临2009—015号
广州东华实业股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
广州东华实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2009年4月28日以电话通知与书面送达相结合的方式发出，上午公司2009年第一次临时股东大会后公司第五届监事会第一次会议以会签方式在公司董事会议室召开。应到监事三名，实到三名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》,公司监事会选举陈宪沙女士为公司第五届监事会主席，任期为三年。
特此公告。
广州东华实业股份有限公司
监 事 会
二OO九年五月八日
广州东华实业股份有限公司第五届监事会主席简历
监事会主席陈宪沙女士简历：
陈宪沙，女，55岁，研究生。1972年至1983年在广州市副食品公司工作，1983年至1992年在广东省旅游局工作，1992年至1996年在珠江国际投资有限公司工作，1996年至2004年3月在广州粤泰实业有限公司工作，曾任广州粤泰集团总裁助理、办公室主任。2004年3月始任职广州东华实业股份有限公司，曾任公司总经理助理、办公室主任。2003年8月至今任公司第三届监事会监事长、第四届监事会主席，现任广州东华实业股份有限公司董事长助理。2009年5月8日选举为广州东华实业股份有限公司第四届监事会监事。