辽宁成大股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
辽宁成大股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月8日在大连成大大厦28楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事会提议召开，由董事长尚书志先生主持。出席会议的股东及股东委托代理人共13人，代表股份总数119,826,594股，占公司总股本13.31%，公司部分董事、监事、高管人员出席了会议，辽宁文柳山律师事务所张开胜律师和于玲律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次会议采取现场记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案：
1、审议通过董事会工作报告。
同意119,826,594股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过监事会工作报告。
同意119,826,594股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过公司2008年年度报告及摘要。
同意119,826,594股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过公司2008年年度财务决算报告。
同意119,826,594股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过公司2008年年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司审计确认，母公司2008 年度实现净利润为人民币933,622,634.96元，加上年初未分配利润2,107,123,003.91元，本年末实际可供股东分配利润3,040,745,638.87 元。
因公司2009年将继续以自筹资金投入与阜新矿业（集团）有限责任公司合作开发吉林市桦甸油页岩综合项目，鉴于该项目资金需求量大，公司2008 年度不进行现金利润分配，也不进行送股，尚未分配的利润公司将用于公司业务发展及以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
同意119,826,594股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过关于董事会换届选举的议案。
选举尚书志为公司第六届董事会董事。
同意119,826,594股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
选举张德仲为公司第六届董事会董事。
同意119,826,594股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
选举葛郁为公司第六届董事会董事。
同意119,826,594股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
选举李宁为公司第六届董事会董事。
同意119,826,594股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
选举艾洪德为公司第六届董事会董事。
同意119,826,594股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
选举于延琦为公司第六届董事会董事。
同意119,826,594股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
其中艾洪德、于延琦为独立董事。董事任期三年。
7、审议通过关于监事会换届选举的议案。
选举罗启库为公司第六届监事会监事。
同意119,826,594股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
选举何宇霆为公司第六届监事会监事。
同意119,826,594股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
职工代表出任的监事许雨平已由公司职工代表大会选举产生。（许雨平女士简历详见附件）
监事任期三年。
8、审议通过关于修订《公司章程》的议案（详见上海证券交易所网站）。
同意119,826,594股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
9、审议通过关于2009年度为控股子公司融资提供担保的议案。
公司控股子公司因经营发展的需要，向银行申请融资授信，公司为其在包含但不限于中国银行、建设银行、招商银行、兴业银行等银行申请总额不超过人民币233,000万元的银行融资提供担保。被担保公司名称、公司持股比例及担保金额情况如下：
| 公司名称 | 持股比例 | 担保金额（万元） |
| 辽宁成大贸易发展有限公司 | 85.3％ | 82,000 |
| 辽宁成大佳园商业连锁有限公司 | 85％ | 22,000 |
| 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 100％ | 10,000 |
| 辽宁成大三霖钢铁贸易有限公司 | 60％ | 9,000 |
| 辽宁成大生物股份有限公司 | 54.79％ | 30,000 |
| 吉林成大弘晟能源有限公司 | 60％ | 80,000 |
| 合计 | － | 233,000 |
董事会授权董事长在上述额度内决定和签署担保手续，授权期间自本议案提交公司2008年度股东大会审议通过之日起至公司2009年度股东大会召开之日。
同意119,826,594股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
10、审议通过关于向银行申请授信额度的议案。
为保证公司经营正常进行及业务发展的需要，根据2009年公司经营发展对贸易融资及短期流动资金需求的预计，公司及控股子公司向包含但不限于中国银行、建设银行、招商银行、兴业银行等银行申请综合授信额度，总额不超过人民币40亿元。
同意119,826,594股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
11、审议通过关于聘用2009年度审计机构的议案。
华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司具有从事证券业务的资格，其从业人员法制观念强、勤勉敬业，具有良好的专业水平，是一家享有良好声誉的中介机构。现聘用该所为公司2009年度财务审计机构，聘期一年。财务审计费用为人民币120万元。
同意119,826,594股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
12、审议通过关于独立董事年报酬的议案。
公司向每位独立董事支付津贴每年人民币10万元（含税）。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。
同意119,826,594股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
辽宁文柳山律师事务所张开胜律师和于玲律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《关于辽宁成大股份有限公司二○○八年度股东大会的法律意见书》，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均合法有效。”
四、备查文件
1、召开本次股东大会的通知公告；
2、由出席本次股东大会董事签署的本次股东大会决议；
3、本次股东大会会议记录；
4、律师出具的《关于辽宁成大股份有限公司二○○八年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司
2009年5月8日
附件：
许雨平女士简历
许雨平女士，1963年生，大专学历，曾任辽宁成大股份有限公司部门副经理，现任辽宁成大股份有限公司国际贸易总部经理办公室主任、监事会监事。
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2009-009
辽宁成大股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司董事会于2009年4月18日以书面和传真形式发出召开第六届董事会第一次会议的通知，会议于2009年5月8日在公司28楼会议室以现场方式召开。应到董事6人，实到董事4人。公司董事李宁先生因出差在外未出席董事会会议，授权委托董事葛郁先生代为出席并行使表决权。公司独立董事艾洪德先生因出差在外未出席董事会会议，授权委托独立董事于延琦先生代为出席并行使表决权。公司监事列席了会议。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议并通过了如下事项：
一、关于选举公司董事长、副董事长的议案
选举尚书志先生为第六届董事会董事长，选举张德仲先生为第六届董事会副董事长。
同意票6票、反对票0票、弃权票0票。
二、关于聘任公司总裁的议案
由董事长尚书志先生提名，董事会聘任葛郁先生为公司总裁，任期三年。
同意票6票、反对票0票、弃权票0票。
三、关于聘任公司副总裁、财务总监的议案
由总裁葛郁先生提名，董事会聘任白秋林女士、王玉辉先生、张志范先生、曹靖筠先生、全龙锡先生为公司副总裁，李宁先生为公司副总裁、财务总监，任期三年。
同意票6票、反对票0票、弃权票0票。
四、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案
由董事长尚书志先生提名，董事会聘任于占洋先生为公司董事会秘书，王红云女士为公司证券事务代表，任期三年。
同意票6票、反对票0票、弃权票0票。
五、关于选举公司第六届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员的议案
公司第六届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会具体人员组成如下：
1、战略委员会
主任委员：尚书志，委员：张德仲、葛郁、李宁。
2、审计委员会
主任委员：于延琦，委员：艾洪德、李宁。
3、提名委员会
主任委员：艾洪德，委员：于延琦、葛郁。
4、薪酬与考核委员会
主任委员：于延琦，委员：艾洪德、李宁。
同意票6票、反对票0票、弃权票0票。
对于上述高级管理人员的聘任，公司独立董事艾洪德先生、于延琦先生发表了独立意见，认为董事会此次会议聘任新一届公司高级管理人员综合考虑了公司的发展需要与相关人员的素质，议案的审议和表决过程，遵循了法律、法规和公司章程规定的条件和程序，新一届的公司高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，同意关于新一届公司高级管理人员的聘任。
相关人员简历见附件。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2009年5月8日
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2009-010
辽宁成大股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司监事会于2009年4月18日以书面和传真形式发出召开第六届监事会第一次会议的通知，会议于2009年5月8日在公司28楼会议室以现场方式召开。应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下事项：
选举罗启库先生为公司第六届监事会主席，任期三年。
同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司
监 事 会
2009年5月8日
附件：
高级管理人员简历
总裁：葛郁先生，1962年10月生，大学文化，高级国际商务师。曾任辽宁省纺织品进出口公司业务员，辽宁省针棉毛织品进出口公司科长，辽宁成大股份有限公司服装分公司经理，辽宁成大股份有限公司董事、副总裁，辽宁成大集团有限公司董事、副总裁（主持工作）。现任辽宁成大集团有限公司董事，辽宁成大股份有限公司董事、总裁。
副总裁、财务总监：李宁先生，1969年1月生，大学文化，高级会计师。曾任辽宁省针棉毛织品进出口公司财务科科员，辽宁成大股份有限公司财务科长。现任辽宁成大股份有限公司董事、副总裁、财务总监。
副总裁：白秋林女士，1955年生，本科学历，高级国际商务师，曾任辽宁省纺织品进出口公司业务员、副科长，辽宁省针棉毛织品进出口公司科长，辽宁成大股份有限公司分公司经理，现任辽宁成大股份有限公司副总裁。
副总裁：王玉辉先生，1956年生，大专学历，高级国际商务师，曾任辽宁省外经贸厅财会处主任科员、副处长，曾任辽宁成大集团有限公司副总裁，现任辽宁成大股份有限公司副总裁，哈尔滨家乐福超市有限公司董事、杭州家乐福超市有限公司董事、大连家乐福商业有限公司董事、沈阳家乐福商业有限公司董事、宁波家乐福商业有限公司董事、长春家乐福商业有限公司董事。
副总裁：张志范先生，1963年生，大专学历，注册会计师，高级会计师。曾任辽宁省食品进出口公司副总经理，辽宁成大集团有限公司董事、副总裁、财务总监，辽宁成大股份有限公司董事，现任辽宁成大股份有限公司副总裁，深圳宜发创业投资有限公司执行董事。
副总裁：曹靖筠先生，1956年生，本科学历，高级经济师，曾任辽宁省纺织品进出口公司物价员、办公室副主任，辽宁省政府办公厅科员、主任科员、副处调、党组秘书、正处级秘书，辽宁成大集团有限公司副总裁，现任辽宁成大股份有限公司副总裁。
副总裁：全龙锡先生，1965年生，大学学历。历任辽宁成大服装分公司总经理、辽宁成大亚洲分公司副总经理、辽宁成大亚洲纺织分公司总经理，现任辽宁成大亚洲分公司总经理。
董事会秘书：于占洋先生，1971年生，本科学历，国际商务师，曾任辽宁成大股份有限公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。
证券事务代表简历
王红云女士，1975年生，硕士。现任辽宁成大股份有限公司证券事务代表。