河南银鸽实业投资股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2009年4月28日以电子邮件、手机短信或书面文件发出会议通知，并于2009年5月8日上午9：00以通讯方式召开，公司十名董事全部参加了表决。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。会议审议了如下议案：
一、《关于购买漯河市城市信用社股份有限公司股权的议案》
经公司董事会研究，同意公司以人民币609.5885万元购买河南汇通肉食品股份有限公司所持有的漯河市城市信用社股份有限公司（以下简称“城市信用社”）3.05%股权（共计400万股），该次股权收购完成后，公司将持有城市信用社13.74%股权，共计1800万股。
城市信用社为本公司参股公司，基本情况如下：
住所: 漯河市源汇区交通路中段420号
法定代表人姓名: 李书军
企业类型: 股份有限公司
注册资本：人民币壹亿叁仟壹佰零壹万元整
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
截止2008年12月31日，城市信用社资产总额为3,057,006,439.50元，实现净利润为17,234,085.20元。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于购买河南无道理生物技术股份有限公司股权的议案》
经公司董事会研究，同意公司以人民币50万元购买河南汇通肉食品股份有限公司所持有的河南无道理生物技术股份有限公司（以下简称“无道理公司”）1.54%股权（共计50万股），该次股权收购完成后，公司将持有无道理公司83.85%股权，共计2725万股。
无道理公司为本公司控股公司，基本情况如下：
住所: 漯河市召陵区人民东路95号
法定代表人姓名: 董晖
企业类型: 股份有限公司
注册资本：人民币叁仟贰佰伍拾万元整
经营范围：有机肥料、复混肥料（复合肥料）、生物肥料、微肥开发、生产、销售。
截止2008年12月31日，无道理公司资产总额为43,544,132.43元，实现净利润为505,229.81元。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
河南银鸽实业投资股份有限公司
董事会
2009年5月8日