湖南电广传媒股份有限公司2008年度股东大会决议公告
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计总金额 | 占2008年的总金额同类交易的比例(%) |
| 向关联人销售钢材 | 钢材 | 大连加中国际贸易有限公司 | 不超过16000万元 | 149.19 |
| 向关联人销售钢材 | 钢材 | 沈阳百科钢铁加工有限公司 | 不超过16000万元 | 1931.95 |
| 向关联人销售钢材 | 钢材 | 本溪板材有限公司 | 不超过11200万元 | 191.58 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：2009年5月13日上午9：30
2、召开地点：长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司三楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：副董事长彭益先生（公司董事长龙秋云先生因公出差，特委托副董事长彭益先生主持会议）
6、会议的出席情况：出席本次会议的股东及股东代表4人，代表股份115,593,995股，占公司有表决权总股份的28.44%。
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、提案审议和表决情况
经股东大会审议，以记名方式投票表决。会议审议了如下议案：
（一）通过了《公司董事会2008年度工作报告》；
同意115,593,995股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
（二）通过了《公司监事会2008年度工作报告》；
同意115,593,995股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
（三）通过了《公司2008年度报告及其摘要》；
同意115,593,995股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
（四）通过了《公司2008年度利润分配预案》；
同意115,593,995股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
（五）通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意115,593,995股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
（六）通过了《关于修改公司章程的议案》；
同意115,593,995股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
（七）通过了《公司2008年度独立董事述职报告》；
同意115,593,995股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
（八）通过了《关于续签广告经营合作协议的议案》；
此项议案为关联交易，公司关联股东——湖南广播电视产业中心回避表决。
同意28,157,291股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
四、律师出具的法律意见
公司常年法律顾问湖南启元律师事务所经办律师张劲宇先生列席本次股东大会，并出具法律意见如下：公司2008年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2008年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2008年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、与会董事和记录人确认的股东大会会议决议；
2、见证律师出具的法律意见书。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2009年5月13日