保定天鹅股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2009年5月13日上午10:00
2.召开地点：保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室
3.召开方式：现场投票方式。
4.召集人：保定天鹅股份有限公司董事会
5.主持人：董事长王东兴先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）4人，代表股份323,449,366股，占公司有表决权总股份50.41％。
2.无限售条件的流通股股东出席情况：
股东（代理人）4人，代表股份15,102,908股，占公司有表决权的无限售条件的流通股总股份4.53％。
四、提案审议和表决情况
（一）、审议通过保定天鹅股份有限公司2008年度董事会工作报告；
1.总的表决情况：
同意323,449,366股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.无限售条件的流通股股东的表决情况：
同意15,102,908股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0％。
3．表决结果：提案获得通过。
（二）、审议通过保定天鹅股份有限公司2008年年度报告全文及摘要；
1.总的表决情况：
同意323,449,366股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.无限售条件的流通股股东的表决情况：
同意15,102,908股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0％。
3．表决结果：提案获得通过。
（三）、审议通过保定天鹅股份有限公司2008年利润分配预案；
1.总的表决情况：
同意323,449,366股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.无限售条件的流通股股东的表决情况：
同意15,102,908股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0％。
3．表决结果：提案获得通过。
（四）、审议通过保定天鹅股份有限公司2008年度监事会工作报告；
1.总的表决情况：
同意323,449,366股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.无限售条件的流通股股东的表决情况：
同意15,102,908股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0％。
3．表决结果：提案获得通过。
（五）、审议通过关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2009年审计机构及支付其审计费用的议案；
1.总的表决情况：
同意323,449,366股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.无限售条件的流通股股东的表决情况：
同意15,102,908股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0％。
3．表决结果：提案获得通过。
（六）、审议通过关于修改《保定天鹅股份有限公司章程》的议案；
1.总的表决情况：
同意323,449,366股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.无限售条件的流通股股东的表决情况：
同意15,102,908股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0％。
3．表决结果：提案获得通过。
（七）、审议通过郑植艺先生不再担任公司独立董事的议案；
1.总的表决情况：
同意323,449,366股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.无限售条件的流通股股东的表决情况：
同意15,102,908股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0％。
3．表决结果：提案获得通过。
（八）、审议通过选举叶永茂先生为公司独立董事的议案。
1.总的表决情况：
同意323,449,366股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.无限售条件的流通股股东的表决情况：
同意15,102,908股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0％。
3．表决结果：提案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所
2.律师姓名：叶正义 郑 影
3.结论性意见：
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
保定天鹅股份有限公司董事会
2009年5月13日