徐州工程机械科技股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州工程机械科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议（临时）通知于2009年5月12日（星期二）以书面方式发出，会议于2009年5月14日（星期四）以非现场方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，分别为(按姓氏笔画为序)：王民先生、冯润民先生、李锁云先生、吴江龙先生、张玉纯先生、陆小平先生、周立成先生、韩学松先生、黄国良先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：
一、审议通过关于董事会薪酬与考核委员会委员调整的议案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司原独立董事李力先生任期届满，不再担任公司独立董事之职。根据公司《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，李力先生自动失去了董事会薪酬与考核委员会委员资格。经公司董事长提名，董事会选举黄国良先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员。
二、审议通过关于董事会审计委员会委员调整的议案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司原独立董事李力先生任期届满，不再担任公司独立董事之职。根据公司《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，李力先生自动失去了董事会审计委员会委员资格。经公司董事长提名，董事会选举黄国良先生为第五届董事会审计委员会委员。
黄国良先生的详细资料见附件。
特此公告。
徐州工程机械科技股份有限公司
董事会
二00九年五月十四日
附：黄国良先生详细资料
一、教育背景、工作经历、兼职等个人情况
黄国良，男，汉族，浙江临海人，1968年12月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，会计学教授，硕士生导师。
教育背景:
| 学习期间 | 学 校 | 专 业 | 学历/学位 |
| 1987.09-1991.07 | 中国矿业大学经济贸易学院 | 管理科学与工程 | 本科/学士 |
| 1996.09-1999.07 | 中国矿业大学管理学院 | 会计学 | 研究生/硕士 |
| 2003.09- | 中国矿业大学管理学院 | 管理科学与工程 | 研究生/博士(在读) |
工作经历：
| 工作期间 | 工作单位 | 职 位 | 工作内容 |
| 1991.07-1996.12 | 中国矿业大学管理学院 | 助教 | 教书 |
| 1997.01-2000.01 | 中国矿业大学管理学院 | 讲师/会计系副主任 | 教书 |
| 2000.2-2005.12 | 中国矿业大学管理学院 | 副教授/会计系主任 | 教书 |
| 2006.01-2007.10 | 中国矿业大学管理学院 | 教授/工商系主任 | 教书 |
| 2007.11-2009.3 | 中国矿业大学管理学院 | 教授/副院长 | 教书 |
主要兼职情况：无。
二、与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否。
三、持有本公司股份数量：0股。
四、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:
否。