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    美克国际家具股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告
    2009年05月16日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600337 证券简称:美克股份 编号:临2009-018

      美克国际家具股份有限公司

      2009年第二次临时股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、重要内容提示:

      1、本次会议没有否决或修改提案的情况;

      2、本次会议没有新提案提交表决。

      二、会议召开和出席情况

      美克国际家具股份有限公司2009年第二次临时股东大会于2009年5月15日在本公司会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表共4人,代表股份261,742,844股,占公司总股本的51.26%。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议由公司董事会召集,副董事长陈江先生主持,部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

      三、提案审议情况

      会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议:

      以特别决议方式审议通过了关于2009年度公司与控股子公司之间担保计划的预案。

      同意261,742,844股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

      四、律师见证情况

      本次股东大会经北京市国枫律师事务所朱明律师见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定;出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法有效。

      五、备查文件目录

      1、召开股东大会通知公告;

      2、股东大会决议;

      3、律师法律意见书;

      4、会议记录。

      特此公告。

      美克国际家具股份有限公司

      二OO九年五月十六日

      证券代码:600337     证券简称:美克股份     编号:临2009-019

      美克国际家具股份有限公司

      为全资子公司提供担保的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 被担保人名称:美克国际家私(天津)制造有限公司;

      ● 公司为美克国际家私(天津)制造有限公司15093万元人民币贷款提供担保,累计为其提供担保金额为34068万元人民币;

      ● 本次担保没有反担保;

      ● 包含本次担保,公司对外担保累计金额为人民币74745.5万元;

      ● 公司无对外逾期担保。

      一、担保情况概述

      公司为全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司(以下简称“天津美克”)1713万元人民币贷款提供担保,担保期限:自合同签订之日起一年有效;为其3425万元人民币贷款提供担保,担保期限:自合同签订之日起两年有效;为其9955万元人民币贷款提供担保,担保期限:自合同签订之日起三年有效。

      上述担保事项已经公司第四届董事会第七次会议、2008年度股东大会、第四届董事会第八次会议、2009年第二次临时股东大会审议通过。详见2009年3月10日、2009年4月1日、2009年4月29日、2009年5月16日《上海证券报》、《证券时报》。

      二、被担保人基本情况

      被担保人:美克国际家私(天津)制造有限公司

      注册地址:天津开发区海宁街9号(出口加工区内)

      注册资本:8280万元人民币

      法定代表人:寇卫平

      经营范围:设计、加工、销售房间组合家具、聚酯实木家具,并提供相关售后服务;自营和代理货物和技术的进出口业务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。

      天津美克成立于1997年5月,为公司全资子公司。截至2008年12月31日,该公司总资产1,082,651,560.69元,负债总额为533,452,075.91元,净资产549,199,484.78元,2008年实现净利润15,427,712.54元。

      三、担保内容

      公司为天津美克在银行申请的1713万元人民币贷款提供担保,担保期限:自合同签订之日起一年有效;为其3425万元人民币贷款提供担保,担保期限:自合同签订之日起两年有效;为其9955万元人民币贷款提供担保,担保期限:自合同签订之日起三年有效。

      以上担保方式均为保证担保,具体贷款事项由天津美克向有关银行申请,经协商后办理代担保手续。以上担保均没有反担保。

      四、董事会意见

      公司董事会认为,天津美克为本公司的全资子公司,为满足其经营发展需要,公司为其提供担保支持,有利于该公司的良性发展,符合公司整体利益,该公司财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务。

      五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

      上述事项发生后,公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币74745.5万元(或相当于此金额的外币),占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的55.46%,其中,对控股子公司担保金额为人民币38068万元(或相当于此金额的外币),占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的28.24%,控股子公司对本公司担保金额为人民币10412.5万元(或相当于此金额的外币),占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的7.73%,无对外逾期担保。    

      六、备查文件目录

      1、美克国际家具股份有限公司第四届董事会第七次会议决议;

      2、美克国际家具股份有限公司2008年度股东大会决议;

      3、美克国际家具股份有限公司第四届董事会第八次会议决议;

      4、美克国际家具股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议;

      

      美克国际家具股份有限公司

      二OO九年五月十六日