美克国际家具股份有限公司
2009年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
二、会议召开和出席情况
美克国际家具股份有限公司2009年第二次临时股东大会于2009年5月15日在本公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份261,742,844股，占公司总股本的51.26%。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议由公司董事会召集，副董事长陈江先生主持，部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
三、提案审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议：
以特别决议方式审议通过了关于2009年度公司与控股子公司之间担保计划的预案。
同意261,742,844股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京市国枫律师事务所朱明律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法有效。
五、备查文件目录
1、召开股东大会通知公告；
2、股东大会决议；
3、律师法律意见书；
4、会议记录。
特此公告。
美克国际家具股份有限公司
二ＯＯ九年五月十六日
证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2009-019
美克国际家具股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：美克国际家私（天津）制造有限公司；
● 公司为美克国际家私（天津）制造有限公司15093万元人民币贷款提供担保，累计为其提供担保金额为34068万元人民币；
● 本次担保没有反担保；
● 包含本次担保，公司对外担保累计金额为人民币74745.5万元；
● 公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
公司为全资子公司美克国际家私（天津）制造有限公司（以下简称“天津美克”）1713万元人民币贷款提供担保，担保期限：自合同签订之日起一年有效；为其3425万元人民币贷款提供担保，担保期限：自合同签订之日起两年有效；为其9955万元人民币贷款提供担保，担保期限：自合同签订之日起三年有效。
上述担保事项已经公司第四届董事会第七次会议、2008年度股东大会、第四届董事会第八次会议、2009年第二次临时股东大会审议通过。详见2009年3月10日、2009年4月1日、2009年4月29日、2009年5月16日《上海证券报》、《证券时报》。
二、被担保人基本情况
被担保人：美克国际家私（天津）制造有限公司
注册地址：天津开发区海宁街9号（出口加工区内）
注册资本：8280万元人民币
法定代表人：寇卫平
经营范围：设计、加工、销售房间组合家具、聚酯实木家具，并提供相关售后服务；自营和代理货物和技术的进出口业务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。
天津美克成立于1997年5月，为公司全资子公司。截至2008年12月31日，该公司总资产1,082,651,560.69元，负债总额为533,452,075.91元，净资产549,199,484.78元，2008年实现净利润15,427,712.54元。
三、担保内容
公司为天津美克在银行申请的1713万元人民币贷款提供担保，担保期限：自合同签订之日起一年有效；为其3425万元人民币贷款提供担保，担保期限：自合同签订之日起两年有效；为其9955万元人民币贷款提供担保，担保期限：自合同签订之日起三年有效。
以上担保方式均为保证担保，具体贷款事项由天津美克向有关银行申请，经协商后办理代担保手续。以上担保均没有反担保。
四、董事会意见
公司董事会认为，天津美克为本公司的全资子公司，为满足其经营发展需要，公司为其提供担保支持，有利于该公司的良性发展，符合公司整体利益，该公司财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述事项发生后，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币74745.5万元（或相当于此金额的外币），占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的55.46％，其中，对控股子公司担保金额为人民币38068万元（或相当于此金额的外币），占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的28.24％，控股子公司对本公司担保金额为人民币10412.5万元（或相当于此金额的外币），占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的7.73％，无对外逾期担保。
六、备查文件目录
1、美克国际家具股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
2、美克国际家具股份有限公司2008年度股东大会决议；
3、美克国际家具股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
4、美克国际家具股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议；
美克国际家具股份有限公司
二OO九年五月十六日