大恒新纪元科技股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
·本次会议没有否决或修改提案的情况；
·本次会议没有新提案提交表决。
大恒新纪元科技股份有限公司2008年度股东大会通知于2009年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上。会议于2009年5月15日上午10：00时在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司会议室召开。会议由公司董事长张家林先生主持。出席会议的股东授权代表2人，代表股份14，040万股，占公司总股份的41.78%。股东大会审议并记名表决通过以下决议：
1.审议通过公司2008年度报告及摘要（详见上海证券交易所网站）；
14，040万股同意，0股反对， 0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总额的100 %。
2.审议通过公司2008年度董事会工作报告（详见上海证券交易所网站）；
14，040万股同意，0股反对， 0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总额的100 %。
3.审议通过公司2008年度监事会工作报告（详见上海证券交易所网站）；
14，040万股同意，0股反对， 0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总额的100 %。
4.审议通过公司2008年度财务决算报告（详见上海证券交易所网站）；
14，040万股同意，0股反对， 0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总额的100 %。
5.审议通过公司2008年度利润分配预案；
经北京兴华会计师事务所审计，公司2008年度实现净利润132，431，525.43元，其中归属于母公司所有者的净利润为97,620,747.16元；提取法定盈余公积金为5,403,576.02元，历年滚存可供分配的利润为297,274,403.80元，2008年可供投资者分配的利润为389,491,574.94元。由于全球金融危机仍在蔓延，国际国内流动性紧缩，为保证公司相关业务部门扩大产能及调整业务构成的资金需求，促进公司长远发展，公司计划用2008年利润补充流动资金，2008年度不进行利润分配。
14，040万股同意，0股反对， 0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总额的100 %。
6.审议通过公司2008年度资本公积金转增股本预案；
公司决定以现有总股本336,000,000股为基数，向全体股东按每10股以资本公积金转增3股，预计共计转增股本100,800,000股。
14，040万股同意，0股反对， 0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总额的100 %。
7.审议通过董事会关于公司内部控制的自我评估报告（详见公司刊登在中国上海证券交易所网站的《大恒新纪元科技股份有限公司2008年度报告》附件）；
14，040万股同意，0股反对， 0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总额的100 %。
8.审议通过关于公司续聘北京兴华会计师事务所的议案；
公司拟续聘北京兴华会计师事务所为公司2009 年度的财务会计审计机构，聘期一年。
14，040万股同意，0股反对， 0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总额的100 %。
9.审议通过关于换届选举并提名公司第四届董事会董事及独立董事候选人的提案；
选举张家林先生为公司第四届董事会董事
赞成：14,040万股，占出席会议股份总数的100 %；反对：0 股；弃权：0 股
选举姚威先生为公司第四届董事会董事
赞成：14,040万股，占出席会议股份总数的100 %；反对：0 股；弃权：0 股
选举沈余银先生为公司第四届董事会董事
赞成：14,040万股，占出席会议股份总数的100 %；反对：0 股；弃权：0 股
选举时平生先生为公司第四届董事会董事
赞成：14,040万股，占出席会议股份总数的100 %；反对：0 股；弃权：0 股
选举关华先生为公司第四届董事会董事
赞成：14,040万股，占出席会议股份总数的100 %；反对：0 股；弃权：0 股
选举王峰为公司第四届董事会董事
赞成：14,040万股，占出席会议股份总数的100 %；反对：0 股；弃权：0 股
选举周明陶先生为公司第四届董事会独立董事
赞成：14,040万股，占出席会议股份总数的100 %；反对：0 股；弃权：0 股
选举江华先生为公司第四届董事会独立董事
赞成：14,040万股，占出席会议股份总数的100 %；反对：0 股；弃权：0 股
选举宋常先生为公司第四届董事会独立董事
赞成：14,040万股，占出席会议股份总数的100 %；反对：0 股；弃权：0 股
10.审议通过关于换届选举并提名公司第四届监事会候选人的提案。
选举庄燕女士为公司第四届监事会监事
赞成：14,040万股，占出席会议股份总数的100 %；反对：0 股；弃权：0 股
选举黄玉峰先生为公司第四届监事会监事
赞成：14,040万股，占出席会议股份总数的100 %；反对：0 股；弃权：0 股
选举郭丽女士为公司第四届监事会监事
赞成：14,040万股，占出席会议股份总数的100 %；反对：0 股；弃权：0 股
北京市天沐律师事务所律师昌孝润先生到会并出具了法律意见书。该法律意见书认为出席大恒新纪元科技股份有限公司本次股东大会的股东资格合法有效，股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和大恒新纪元科技股份有限公司《章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。
备查文件：
1、经与会董事签字确认的2008年度股东大会决议；
2、大恒新纪元科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告暨召开2009年度第一次临时股东大会通知；
3、关于公司2008年度股东大会延期的公告；
4、律师法律意见书。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年五月十六日
证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2009-024
大恒新纪元科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
重要提示：本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2009年5月15日在北京大恒科技大厦公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，3名监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过关于推选公司董事长、副董事长的议案；
选举张家林先生为公司董事长，选举姚威先生为公司副董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过关于成立董事会专业委员会的议案；
董事会选举张家林先生、沈余银先生、时平生先生、周明陶先生为董事会战略委员会委员，由董事长张家林先生担任主任委员。
董事会选举宋常先生、关华先生、江华先生为董事会审计委员会委员，由独立董事宋常先生担任主任委员。
董事会选举周明陶先生、宋常先生、姚威先生为董事会薪酬与考核委员会委员，由独立董事周明陶先生担任主任委员。
董事会选举江华先生、张家林先生、周明陶先生为董事会提名委员会委员，由独立董事江华先生担任主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、审议通过关于聘任公司总裁及其他高级管理人员的议案；
根据董事长张家林先生提名，聘任沈余银先生为公司总裁，聘任严宏深先生担任公司董事会秘书。
根据总裁沈余银先生提名，聘任宋菲君先生为公司副总裁兼总工程师，聘任王峰先生担任公司副总裁，聘任朱明宇先生为公司财务总监。
聘任潘裕民先生为公司证券事务代表。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
独立董事周明陶先生、江华先生、宋常先生发表了同意的独立意见。
高级管理人员简历请见附件。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
董 事 会
二OO九年五月十六日
附件：
高级管理人员简历
沈余银先生，41岁，毕业于同济大学，高级经济师。曾任普天东方通信集团有限公司副总裁，中国普天信息产业股份有限公司执行副总裁，中国新纪元有限公司总裁，北京紫金投资有限公司董事长。现任大恒新纪元科技股份有限公司总裁。
严宏深先生，45岁，中共党员，经济学博士。曾任中国新纪元有限公司证券部经理。现任大恒新纪元科技股份有限公司董事会秘书。
宋菲君先生，65岁，研究员、高级工程师。曾任北京信息光学仪器研究所副所长，中国大恒（集团）有限公司总工程师。现任大恒新纪元科技股份有限公司副总裁、总工程师。
王锋先生，49岁，中共党员， 北京邮电大学工学学士、澳门科技大学工商管理硕士，长期从事技术管理工作，2004年度被评为信息产业部“劳动模范”。历任邮电部贵阳通信机械厂副总工程师、厂长兼党委书记；贵阳普天万向物流技术股份有限公司副董事长、总经理兼党委书记；中国普天信息产业集团公司普天万向公司董事长、集团改制办公室主任兼集团安全生产办公室主任、集团企业发展本部总经理兼党支部书记、普天首信集团常务副总裁、党委副书记兼纪委书记。现任大恒新纪元科技股份有限公司副总裁。
朱明宇先生，37岁，注册会计师，毕业于北京物资学院。毕业后进入中国国际图书贸易总公司从事财务工作，曾任中国大恒（集团）有限公司财务部经理。现任大恒新纪元科技股份有限公司财务总监。
潘裕民先生，59岁，中共党员，企业管理专业毕业，曾任中国科学院科学仪器厂副厂长。现任大恒新纪元科技股份有限公司总裁办主任、证券事务代表。
证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2009- 025
大恒新纪元科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大恒新纪元科技股份有限公司第四届监事会第一次会议于2009年5月15日在北京大恒科技大厦公司会议室召开,会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过如下决议：
关于选举公司第四届监事会监事长的决议
监事会选举庄燕女士为公司第四届监事会监事长。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
监 事 会
二OO九年五月十六日