湖南湘邮科技股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：本次会议无否决和修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
湖南湘邮科技股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月15日上午9时在公司会议室召开，出席会议的股东及授权代表共3人，代表股份60,003,568股，占公司股份总额的37.25%。会议由公司董事会召集，董事长李雄主持。公司董事、监事、部分高管人员和湖南启元律师事务所朱志怡律师列席本次会议，会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会股东和授权代表认真审议，以记名投票方式逐项表决通过了如下决议：
一、《公司2008年度董事会工作报告》
赞成60,003,568股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
二、《公司2008年度监事会工作报告》
赞成60,003,568股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
三、《公司2008年度财务决算和2009年度财务预算》
赞成60,003,568股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
四、《2008年度利润分配方案》
赞成60,003,568股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
经天职国际会计师事务有限责任公司所审计并出具的标准无保留意见审计报告，公司2008年度实现主营业务收入335,488,210.29 元,归属于母公司所有者净利润-55,304,495.45 元，加上期初未分配利润11,663,150.63元，可供股东分配的利润-43,641,344.82 元。根据公司目前资金状况，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。
五、《公司2008年度报告及报告摘要》
赞成60,003,568股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
六、《关于公司2008年关联交易执行情况及签订2009年关联交易框架协议的议案》。出席会议关联方股东湖南省邮政公司回避对本议案的表决，赞成6,875,180股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
七、《独立董事述职报告》
赞成60,003,568股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。《独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
八、《关于修改〈公司章程〉的议案》
赞成60,003,568股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
九、《关于申请综合授信额度的议案》
赞成60,003,568股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
十、《关于聘请2009年度财务审计机构的议案》
赞成60,003,568股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
本次股东大会经湖南启元律师事务所朱志怡律师见证并出具法律意见书，认为公司2008年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2008年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2008年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
备查文件：
1、经与会董事、监事、董事会秘书和召集人及其代表签字确认的股东大会决议
2、湖南启元律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
特此公告！
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○○九年五月十五日