福建水泥股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● ● 本次会议无现场新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2008年度股东大会于2009年5月15日上午在福州市建福大厦十八楼本公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共8人，代表股份128,305,847股，占公司有表决权股份总数的33.60％。本次会议由公司董事会召集，董事长李建寅先生主持。公司董事、监事（个别请假）及高管人员参加了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
大会按照会议议程逐项审议了各项提案，并以记名投票方式进行现场表决，审议通过了以下决议：
（一）审议批准了《公司董事会2008年度工作报告》
同意128,305,847股，占出席会议股东所持表决权的100%；无反对票；无弃票。
（二）审议批准了《公司监事会2008年度工作报告》
同意128,305,847股，占出席会议股东所持表决权的100%；无反对票；无弃票。
（三）审议批准了《公司2008年度财务决算及2009年度财务预算的报告》
同意128,194347股，占出席会议股东所持表决权的99.91%；反对0股；弃权111,500股。
（四）审议批准了《公司2008年度利润分配方案》
经福建华兴有限责任会计师事务所审计，2008年母公司实现净利润7,782,611.36元，合并后净利润5,699,046.77元。根据公司章程的规定，提取10％法定公积金778,261.14元后，母公司当年可供股东分配的利润为7,004,350.22元，加上年初未分配利润59,548,052.77元，扣减当年已实施上年利润分配14,952,138.48元，截止本报告期末，母公司累计可供股东分配的利润为51,600,264.51元，合并后为72,183,805.97元。
公司在提取任意公积金778,261.14元后，本年度不向股东进行利润分配，当年余额6,226,089.08 元全部转入未分配利润。未分配利润全部用于2009年公司主业项目的投建。
本年度公司不进行公积金转增股本。
同意128,194,347股，占出席会议股东所持表决权的99.91%；反对111,500股；弃权0股。
（五）审议通过了《公司2008年年度报告》及其摘要
同意128,194,347股，占出席会议股东所持表决权的99.91%；反对0股；弃权111,500股。
（六）审议通过了《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》
同意公司续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构，年度审计费用为人民币60万元。
同意128,305,847股，占出席会议股东所持表决权的100%；无反对票；无弃票。
（七）审议通过了《关于2009年度为子公司提供担保总额度及提请股东大会授权董事会决定具体实施的议案》
同意128,194,347股，占出席会议股东所持表决权的99.91%；反对0股；弃权111,500股。
（八）审议通过了《关于公司2009年度原燃材料采购之日常关联交易的议案》
本议案，关联股东2人，均未参与投票表决，由出席本次会议的非关联股东及股东代理人进行表决。非关联股东及股东代理人共6人，代表股份 18,382,160股。表决结果：同意18,382,160股，占出席会议非关联股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
（九）审议通过了《关于子公司委托代理进口设备之关联交易的议案》
本议案，关联股东2人，均未参与投票表决，由出席本次会议的非关联股东及股东代理人进行表决。非关联股东及股东代理人共6人，代表股份 18,382,160股。表决结果：同意18,270,660股，占出席会议非关联股东所持表决权的99.39%；反对0股；弃权111,500股。
（十）审议通过了《关于给予福州德辉轴承有限公司对弗兰德公司开具即期信用证提供担保的议案》
同意127,495,847股，占出席会议股东所持表决权的99.37%；反对111,500股；弃权698,500股。
（十一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
同意128,305,847股，占出席会议股东所持表决权的100%；无反对票；无弃票。
三、律师见证情况
福建至理律师事务所蒋方斌、王新颖两位律师为本次股东大会见证并出具法律意见书。其结论性意见认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、本次股东大会决议；
2、福建至理律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
福建水泥股份有限公司
2009年5月15日
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：临2009-012
福建水泥股份有限公司第五届
董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建水泥股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2009年5月15日在福州建福大厦本公司会议室召开，本次会议通知于2009年5月8日以书面和电子邮件方式发出,会议应到董事9名，实到董事6名，董事周国萍、张建新因出差委托董事长李建寅出席，独立董事潘琰因出差委托独立董事颜永明出席，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由李建寅董事长主持。经审议，会议一致通过了如下决议：
一、审议通过《关于投资建设8#窑余热发电项目的议案》
为提升公司节能减排水平及提高公司经济效益，会议同意投资建设公司8＃窑生产线纯低温余热发电工程。有关情况如下：
（一）项目概况
该项目是在位于公司炼石水泥厂8#窑基础上，利用水泥生产过程中的窑头、窑尾废气余热，技改建设余热电站，为水泥生产提供电能。项目已于2008年8月获福建省经济贸易委员会闽经贸许可[2008]87号核准。该项目工程的装机方案为：1台凝汽式汽轮机＋2台余热锅炉，发电装机规模确定为4.5MW，电站建好后与现有电力系统实现并网运行，运行方式为并网电量不上网，电站年预计发电量2938万kWh，年供电量可达2702万kWh，约占8#窑熟料全年电耗量的56％。
（二）项目投资情况
根据天津水泥工业设计研究院的本项目可行性研究报告，项目计划总投资3133.69万元，其中：固定资产投资3126.45万元（工程静态投资3050.56万元，建设期贷款利息75.89万元），生产铺底流动资金7.24万元。
资金来源：1097万元为资本金， 约2037万元为银行贷款(包括建设期利息76万元)。
（三）财务经济评价
按建设期1年，生产期20年，项目投产后第一年达到设计能力的90%，第二年即可满负荷生产计算，年均销售收入1263万元，年均利润867万元，生产期平均投资利润率27.52%，全投资内部收益率32.76%，全投资投资回收期：4.07年。
二、审议通过《关于投资建设9#窑余热发电项目的议案》
根据2007年12月12日公司2007年第一次临时股东大会通过的《关于投资建设福建安砂建福水泥有限公司4500t/d熟料水泥生产线带9000KW纯低温余热发电系统建设项目的议案》，会议同意投资建设福建安砂建福水泥有限公司生产线（9号窑）纯低温余热发电工程。有关具体情况如下：
（一）项目概况
该项目是2008年国家节能技术改造财政奖励项目，获国家节能技术改造奖励资金400万元。项目与主生产线于2007年12月同时得到政府核准。项目工程发电装机规模为9MW，装机方案为：1台纯凝汽式汽轮机＋2台余热锅炉，电站建好后与现有电力系统实现并网运行，运行方式为并网电量不上网，电站年预计发电量6480万kWh，年供电量5962万kWh，约占9#窑项目全年耗电量的34%，年节约标煤20867吨。
（二）项目投资情况
根据中材国际工程股份有限公司编制的本项目可行性研究报告，项目工程建设总投资为5623.34万元，其中静态投资5488.68万元，建设期利息为134.66万元。本项目不需增加流动资金。
资金来源：本项目资本金暂定为1968.17万元，其余为银行贷款3655.17万元。
（三）财务经济评价
按建设期为12个月，经济评价计算年限20年计算，可年均实现营业额(不含税) 2687.30万元，年均利润总额1523.10万元，投资利润率27.09%，总投资收益率27.67%，融资前全投资财务内部收益率26.28%（所得税后），融资前全投资静态投资回收期4.77年（含建设期1年，所得税后）。
特此公告
福建水泥股份有限公司董事会
2009年5月15日