潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
2008年年度股东大会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或者修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
公司2008年年度股东大会于2009年5月15日在公司会议室召开，会议通知于2009年4月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上，会议由公司董事长周燕军先生主持。出席会议的股东及股东代表共计2人，代表股份6441.7976万股，占公司总股本的17.62%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以记名投票表决的方式，逐项表决通过以下决议：
（一）同意6441.7976万股，占出席会议的股东所代表股份的100%,审议通过了公司2008年年度报告及摘要；
（二）同意6441.7976万股，占出席会议的股东所代表股份的100%,审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》；
（三）同意6441.7976万股，占出席会议的股东所代表股份的100%,审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》；
（四）同意6441.7976万股，占出席会议的股东所代表股份的100%,审议通过了《公司2008年度利润分配方案》：
经中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司2008年度共实现净利润-38649511.42元，加上年初未分配利润-780880203.90元，可供股东分配的利润为-817687242.06元。由于没有可供股东分配的利润，公司2008年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（五）同意6441.7976万股，占出席会议的股东所代表股份的100%,审议通过了《公司2008年度财务决算报告》；
（六）同意6441.7976万股，占出席会议的股东所代表股份的100%,审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
(七) 同意6441.7976万股，占出席会议的股东所代表股份的100%,审议通过了《独立董事述职报告》；
(八) 同意6441.7976万股，占出席会议的股东所代表股份的100%,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》：
公司续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构，期限一年。审计费用不超过60万元。
（九）审议通过了《关于调整公司独立董事的议案》：
同意6441.7976万股，占出席会议的股东所代表股份的100%。选举钱明杰先生为本公司第六届董事会独立董事。钱明杰先生和公司其他董事共同组成公司第六届董事会。
三、律师见证情况
山东琴岛律师事务所孙渲丛律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的公司2008年年度股东大会决议；
2、山东琴岛律师事务所关于潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2008年年度股东大会法律意见书。
特此公告
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
二〇〇九年五月十五日
股票简称：*ST 华光 股票代码：600076 编号：临2009-012
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第六届董事会第八次会议于2009年5月15日在公司会议室召开。公司副董事长徐祗祥先生、董事刘永进先生因公出差，委托公司董事侯琦先生、独立董事钱明杰先生委托独立董事王龙彪先生代为出席并行使表决权。应到董事9名，实到董事及授权代表9名，部分公司监事及高管人员列席了会议。符合公司法及公司章程的规定，会议合法有效。会议审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会人选的议案》:
由于邵九林先生辞去公司董事会独立董事职务及公司董事会各专门委员会职务的申请已经生效，且经公司2008年年度股东大会选举钱明杰先生为公司第六届董事会独立董事。公司董事会选举钱明杰先生为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，同其他委员共同组成公司董事会专门委员会；选举王龙彪先生为公司董事会审计委员会主任委员。
特此公告
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会
二〇〇九年五月十五日