健康元药业集团股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
一、重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况。
●本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开和出席情况
健康元药业集团股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月15日上午10：00于深圳市南山区高新区北区郎山路17号健康元药业大厦2号会议室召开，会议由公司董事会召集，由于公司董事长朱保国先生和副董事长刘广霞女士未能主持会议，经公司半数以上董事推举，会议由邱庆丰董事主持。出席会议的股东及股东代表共计2人，代表股份708,894,000股，占公司总股本的64.57%,其中：有限售条件股份487,069,200股，占股份总数的44.36%；无限售条件股份221,824,800股，占股份总数的20.21%。公司董事、监事、高级管理人员共9人出席了会议，公司聘请的律师出席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司三位独立董事分别就其2008年度职责履行情况作了相应述职报告。
三、提案审议情况
会议以记名投票表决方式，经股东大会有效表决，通过了以下议案：
1、审议并通过《2008年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成票708,894,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股；弃权票0股。
2、审议并通过《2008年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成票708,894,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股；弃权票0股。
3、审议并通过《2008年度财务决算报告》。
表决结果：赞成票708,894,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股；弃权票0股。
4、审议并通过《2008年度利润分配方案》：根据利安达会计师事务所有限责任公司审计确认的2008年度实现归属母公司所有者净利润-26,956,929.45元，不提取法定盈余公积金，本年度可供分配利润为193,538,463.27元。以本公司2008年末总股本1,097,874,800股为基数，向全体股东每10股派发1.2元现金股利（含税），共计分配131,744,880.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：赞成票708,894,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股；弃权票0股。
5、审议并通过《2008年年度报告及其摘要》。
表决结果：赞成票708,894,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股；弃权票0股。
6、审议并通过《关于聘用2009年会计师事务所审计的议案》：继续聘用利安达会计师事务所对2009年度合并报表进行审计并出具审计报告，年度合并财务会计报表审计费用为75万元，因业务需要发生的费用由我公司另行全额支付。
表决结果：赞成票708,894,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股；弃权票0股。
7、审议并通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》：根据公司《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令【2008】57号），明确分红政策，现将《公司章程》作如下修改：
原章程：
第一百五十五条 公司按股东持股比例以现金或股票方式进行利润分配。
现修改为：
第一百五十五条 公司的利润分配政策为：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司可以采取现金或者股票方式分配股利；
（二）公司可以进行中期现金分红；
（三）年度公司盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；
（四）如最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，公司不得公开发行证券，包括向社会公众公开发行新股及可转换公司债券或者向原有股东配售股份；
（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。
表决结果：赞成票708,894,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股；弃权票0股。
四、律师见证情况
公司聘请的广东深金牛律师事务所律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二○○九年五月十六日