江苏综艺股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
江苏综艺股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月15日上午9:30在江苏省通州市兴东镇综艺数码城本公司会议室召开，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数194人，代表股份170,576,934股，占公司总股本的42.12%，其中，出席现场会议并投票的股东及授权代表人数19人，代表股份166,590,248股，占公司社会公众股股份总数的41.13%；参加网络投票的社会公众股股东人数175人，代表股份3,986,686股，占公司社会公众股股份总数的0.98%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长昝圣达先生主持，公司的董事、监事、高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东授权代表对会议议案进行了审议，并以记名投票的方式逐项表决，通过了如下议案：
1、审议通过了公司2008年度董事会工作报告；
表决情况：同意169,432,953股，占出席会议有表决权股份总数的99.33％；反对433,299股，占出席会议有表决权股份总数的0.25％；弃权710,682股，占出席会议有表决权股份总数的0.42％。
2、审议通过了公司2008年度监事会工作报告；
表决情况：同意169,369,948股，占出席会议有表决权股份总数的99.29％；反对408,419股，占出席会议有表决权股份总数的0.24％；弃权798,567股，占出席会议有表决权股份总数的0.47％。
3、审议通过了独立董事述职报告；
表决情况：同意169,418,648股，占出席会议有表决权股份总数的99.32％；反对130,019股，占出席会议有表决权股份总数的0.08％；弃权1,028,267股，占出席会议有表决权股份总数的0.60％。
4、审议通过了公司2008年度财务决算报告；
表决情况：同意169,426,648股，占出席会议有表决权股份总数的99.33％；反对181,819股，占出席会议有表决权股份总数的0.11％；弃权968,467股，占出席会议有表决权股份总数的0.56％。
5、审议通过了公司2008年度利润分配及公积金转增股本预案；
表决情况：同意169,431,844股，占出席会议有表决权股份总数的99.33％；反对452,660股，占出席会议有表决权股份总数的0.27％；弃权692,430股，占出席会议有表决权股份总数的0.40％。
6、采取累积投票制审议关于增补杨明香为公司第六届董事会独立董事的议案；
表决情况：同意167,134,448股，占出席会议有表决权股份总数的97.98％。
7、逐项审议通过了关于规范公司对外担保事项的议案；
7.1为江苏综艺光伏有限公司提供担保，担保额度为10,000万元；
表决情况：同意169,273,648股，占出席会议有表决权股份总数的99.24％；反对243,519股，占出席会议有表决权股份总数的0.14％；弃权1,059,767股，占出席会议有表决权股份总数的0.62％。
7.2为南通市天辰文化发展有限公司提供担保，担保额度为2,000万元；
表决情况：同意169,259,648股，占出席会议有表决权股份总数的99.23％；反对256,720股，占出席会议有表决权股份总数的0.15％；弃权1,060,566股，占出席会议有表决权股份总数的0.62％。
7.3为北京连邦软件股份有限公司提供担保，担保额度为3,000万元；
表决情况：同意169,269,048股，占出席会议有表决权股份总数的99.23％；反对247,320股，占出席会议有表决权股份总数的0.14％；弃权1,060,566股，占出席会议有表决权股份总数的0.63％。
7.4为深圳毅能达智能卡有限公司提供担保，担保额度为1,000万元；
表决情况：同意169,218,948股，占出席会议有表决权股份总数的99.20％；反对246,820股，占出席会议有表决权股份总数的0.14％；弃权1,111,166股，占出席会议有表决权股份总数的0.66％。
8、审议通过了关于董事、监事2009年薪酬的议案；
表决情况：同意169,233,848股，占出席会议有表决权股份总数的99.21％；反对274,619股，占出席会议有表决权股份总数的0.16％；弃权1,068,467股，占出席会议有表决权股份总数的0.63％。
9、审议通过了关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案；
表决情况：同意169,438,048股，占出席会议有表决权股份总数的99.33％；反对120,919股，占出席会议有表决权股份总数的0.07％；弃权1,017,967股，占出席会议有表决权股份总数的0.60％。
10、审议通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
表决情况：同意169,488,548股，占出席会议有表决权股份总数的99.36％；反对289,041股，占出席会议有表决权股份总数的0.17％；弃权799,345股，占出席会议有表决权股份总数的0.47％。
11、逐项审议通过了关于公司2009年非公开发行股票方案的议案；
11.1发行股票的类型和面值；
表决情况：同意169,516,536股，占出席会议有表决权股份总数的99.38％；反对221,519股，占出席会议有表决权股份总数的0.13％；弃权838,879股，占出席会议有表决权股份总数的0.49％。
11.2发行方式；
表决情况：同意169,455,436股，占出席会议有表决权股份总数的99.34％；反对536,841股，占出席会议有表决权股份总数的0.31％；弃权584,657股，占出席会议有表决权股份总数的0.35％。
11.3发行对象；
表决情况：同意169,455,436股，占出席会议有表决权股份总数的99.34％；反对258,441股，占出席会议有表决权股份总数的0.15％；弃权863,057股，占出席会议有表决权股份总数的0.51％。
11.4发行数量；
表决情况：同意169,452,136股，占出席会议有表决权股份总数的99.34％；反对221,519股，占出席会议有表决权股份总数的0.13％；弃权903,279股，占出席会议有表决权股份总数的0.53％。
11.5发行股票的限售期；
表决情况：同意169,516,536股，占出席会议有表决权股份总数的99.38％；反对225,319股，占出席会议有表决权股份总数的0.13％；弃权835,079股，占出席会议有表决权股份总数的0.49％。
11.6发行价格及定价原则；
表决情况：同意169,455,436股，占出席会议有表决权股份总数的99.34％；反对221,519股，占出席会议有表决权股份总数的0.13％；弃权899,979股，占出席会议有表决权股份总数的0.53％。
11.7募集资金用途；
表决情况：同意169,455,436股，占出席会议有表决权股份总数的99.34％；反对221,519股，占出席会议有表决权股份总数的0.13％；弃权899,979股，占出席会议有表决权股份总数的0.53％。
11.8上市地；
表决情况：同意169,455,436股，占出席会议有表决权股份总数的99.34％；反对221,519股，占出席会议有表决权股份总数的0.13％；弃权899,979股，占出席会议有表决权股份总数的0.53％。
11.9未分配利润的安排；
表决情况：同意169,459,536股，占出席会议有表决权股份总数的99.34％；反对245,320股，占出席会议有表决权股份总数的0.14％；弃权872,078股，占出席会议有表决权股份总数的0.52％。
11.10决议的有效期限。
表决情况：同意169,452,836股，占出席会议有表决权股份总数的99.34％；反对258,441股，占出席会议有表决权股份总数的0.15％；弃权865,657股，占出席会议有表决权股份总数的0.51％。
12、审议通过了关于公司2009年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案；
表决情况：同意169,436,748股，占出席会议有表决权股份总数的99.33％；反对221,519股，占出席会议有表决权股份总数的0.13％；弃权918,667股，占出席会议有表决权股份总数的0.54％。
13、审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2009年非公开发行股票相关事宜的议案。
表决情况：同意169,461,567股，占出席会议有表决权股份总数的99.35％；反对120,619股，占出席会议有表决权股份总数的0.07％；弃权994,748股，占出席会议有表决权股份总数的0.58％。
三、律师见证意见
本次会议经江苏世纪同仁律师事务所律师朱增进、陈晓玲见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、见证律师出具的法律意见书。
特此公告！
江苏综艺股份有限公司
二零零九年五月十五日