海南椰岛（集团）股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新增提案情况。
一、会议召开和出席情况
海南椰岛(集团)股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2008年度股东大会于2009年5月16日在海口市龙昆北路13-1号本公司会议室召开。会议由张春昌董事长主持，本公司部分董事、监事、高管人员列席了会议。出席会议的股东（含股东代理人）共4人，代表股份22,152,956股，占本公司总股本166,000,000股的13.35％。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》等有关规定。
二、提案审议情况
1、会议以普通决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了《公司2008年度董事会工作报告》；
该议案的表决结果为：赞成票22,152,956股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
2、会议以普通决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了《公司2008年度监事会工作报告》；
该议案的表决结果为：赞成票22,152,956股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
3、会议以普通决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了《公司2008年年度报告及摘要》；
该议案的表决结果为：赞成票22,152,956股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
4、会议以普通决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了《公司2008年度财务决算报告》；
该议案的表决结果为：赞成票22,152,956股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
5、会议以普通决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了《公司2008年度利润分配方案》；
该议案的表决结果为：赞成票22,152,956股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
6、会议以普通决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案》；
该议案的表决结果为：赞成票22,152,956股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
7、会议以特别决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
该议案的表决结果为：赞成票22,152,956股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
8、会议以特别决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了《关于取消发行公司债券融资计划的议案》。
该议案的表决结果为：赞成票22,152,956股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
三、律师见证情况
本次会议由海南华禾律师事务所郭宏律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2008年度股东大会决议；
2、海南华禾律师事务所关于海南椰岛(集团)股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司
董事会
二〇〇九年五月十六日