北京华联商厦股份有限公司
2008年年度股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开的情况
1、召开时间：2009年5月19日（星期二）上午10:00
2、召开方式：现场投票
3、召开地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：董事长赵国清
本次会议的召集和召开符合《公司法》、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及代理人共3名，代表股份152,475,640股，占公司股份总数的61.19%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和海问律师事务所见证律师列席会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
1、 《公司2008年年度报告》及摘要；
表决结果：同意152,475,640股，占参与表决股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
2、 《公司2008年度董事会工作报告》；
表决结果：同意152,475,640股，占参与表决股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
3、 《公司2008年度监事会工作报告》；
表决结果：同意152,475,640股，占参与表决股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
4、 《公司2008年度财务决算报告》；
表决结果：同意152,475,640股，占参与表决股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
5、 《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
表决结果：同意152,475,640股，占参与表决股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
6、 《关于续聘公司2009年度审计机构的议案》；
表决结果：同意152,475,640股，占参与表决股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
7、 《关于修订公司章程的议案》；
表决结果：同意152,475,640股，占参与表决股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
8、 《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》；
本次参会股东北京华联集团投资控股有限公司、李翠芳作为关联股东依法回避了对本项议案的表决。
表决结果：同意103,263,158股，占参与表决股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2、律师姓名：李丽萍 温薇薇
3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
五、备查文件目录
1.与会董事签字确认的2008 年年度股东大会决议；
2.北京海问律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会
2009年5月20日