中金黄金股份有限公司2008年度股东大会决议公告
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中金黄金股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月19日以现场方式在北京召开。出席本次大会的股东代表共15人，代表股份195384589股，占股份总数的54.37%。本次大会由公司董事会召集，董事长孙兆学先生因工作无法参加会议，经公司过半数董事推举，会议由公司董事宋鑫先生主持。本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
本次大会经过有效投票表决，形成决议如下：
一、通过了《2008年度董事会工作报告》。
对上述议案赞成的195384589股，反对的0股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数100%。
二、通过了《2008年度监事会工作报告》。
对上述议案赞成的195384589股，反对的0股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数100%。
三、通过了《2008年度财务决算报告》。
对上述议案赞成的195384589股，反对的0股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数100%。
四、通过了《2008年度利润分配议案》。
对上述议案赞成的195384589股，反对的0股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数100%。
五、通过了《2008年年度报告》及其摘要。
对上述议案赞成的195384589股，反对的0股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数100%。
六、通过了《2009年日常关联交易议案》。
对上述议案赞成的7093749股，反对的0股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数100%。关联股东中国黄金集团回避了对该议案的表决。
七、通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。
对上述议案赞成的195384589股，反对的0股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数100%。
八、通过了《关于修改公司章程的议案》。
对上述议案赞成的195384589股，反对的0股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数100%。
九、通过了《关于工商登记增加注册资本金的议案》。
对上述议案赞成的195384589股，反对的0股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数100%。
十、通过了《关于发行短期融资券的议案》。
对上述议案赞成的195384589股，反对的0股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数100%。
十一、通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行短期融资券相关事项的议案》。
对上述议案赞成的195384589股，反对的0股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数100%。
十二、通过了《关于竞购中国黄金集团公司在北京产权交易所挂牌交易两家公司股权的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.15款的规定，公司向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露，已获准。相关董事会及股东大会审议该议案时，出席会议的关联董事及关联股东可以不回避对该议案的表决。
对上述议案赞成的195384589股，反对的0股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数100%。
本次股东大会由北京市天银律师事务所朱玉栓、刘文艳律师现场见证，并出具法律意见书，本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项，均符合我国有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会形成决议合法、有效。
特此公告。
中金黄金股份有限公司
董事会
二○○九年五月二十日