杭州士兰微电子股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决的情况。
一、 会议召开和出席情况：
杭州士兰微电子股份有限公司2008年年度股东大会于2009年5月21日上午在浙江省杭州市黄姑山路4号公司三楼大会议室召开，参加本次会议的股东及授权代表共计13人，代表有效表决权股份236,819,141股，占本公司股份总数的58.61%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，国浩律师集团（杭州）事务所徐旭青律师、杨婕律师对本次会议进行了现场见证。本次会议由董事长陈向东先生主持，大会符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、 议案审议情况：
经与会股东和股东代表审议，大会以记名投票方式表决通过了以下决议：
1、审议通过《2008年年度报告》及摘要；
同意236,819,141股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
2、 审议通过《2008年度董事会工作报告》；
同意236,819,141股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过《2008年度监事会工作报告》；
同意236,819,141股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
4、 审议通过《2008年度财务决算报告》；
同意236,819,141股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过《2008年度利润分配方案》；
同意236,819,141股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过《关于与天水华天科技股份有限公司签订委托加工协议的议案》；
同意230,915,335股，占出席股东大会非关联股东有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。陈向东先生为关联股东回避表决。
7、审议通过《关于子公司关联交易的议案》；
同意227,229,625股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。陈向东先生、罗华兵先生为关联股东回避表决。
8、审议通过《关于续聘2009年度审计机构并确定其报酬的议案》；
同意236,819,141股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
9、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
同意236,819,141股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
独立董事曹增节先生代表公司五位独立董事向本次股东大会作了2008年度独立董事述职报告。
三、 律师见证情况：
国浩律师集团（杭州）事务所律师徐旭青律师、杨婕律师为本次大会见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件：
1、杭州士兰微电子股份有限公司2008年年度股东大会会议资料
2、杭州士兰微电子股份有限公司2008年年度股东大会决议
3、国浩律师集团（杭州）事务所关于本次股东大会的法律意见书
特此公告！
杭州士兰微电子股份有限公司董事会
2009年5月22日