山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议未出现否决或修改提案的情况；
●本次会议未有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月21日上午9:30在公司509会议室召开，会议通知已于2009年4月15日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登。出席会议的股东（授权代表）共3名，代表股份47,463,900股，占本公司股份总数的25.54％，公司部分董事、监事及高管人员参加了会议，会议由公司董事长王茂昌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
与会股东（股东代表）经认真审议，采用记名投票方式进行了表决并通过了如下议案：
1、公司2008年度董事会工作报告
表决结果：同意票47,463,900股，占出席股东大会有表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股。
2、公司2008年度监事会工作报告
表决结果：同意票47,463,900股，占出席股东大会有表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股。
3、公司2008年年年度报告正文及摘要
表决结果：同意票47,463,900股，占出席股东大会有表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股。
4、公司2008年度财务决算报告
表决结果：同意票47,463,900股，占出席股东大会有表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股。
5、公司2008年度利润分配方案
表决结果：同意票47,463,900股，占出席股东大会有表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股。
6、关于续聘2009年度审计机构及支付会计师事务所2008年度报酬的议案
表决结果：同意票47,463,900股，占出席股东大会有表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股。
7、关于预计2009年日常关联交易的议案
表决结果：同意票9,900股，占出席股东大会有表决权非关联股东股份的100％；反对票0股；弃权票0股。
8、关于修改公司章程的议案
表决结果：同意票47,463,900股，占出席股东大会有表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市君致律师事务所王海青律师、刘小英律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司2008年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2008年度股东大会的人员资格合法有效；公司2008年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告！
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会
二〇〇九年五月二十一日