浙江杭萧钢构股份有限公司
2008年年度股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
一、会议召开和出席情况
浙江杭萧钢构股份有限公司（以下称“公司”）2008年年度股东大会于2009年5月21日在杭州萧山经济技术开发区红垦农场公司三楼会议室召开。本次会议由董事会召集，董事长单银木先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及《浙江杭萧钢构股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。
现场出席本次会议的股东（包括股东代理人）共7名，其中有限售条件的流通股105546202股，无限售条件的流通股24801125股，所持有表决权股份总数为130347327股，占公司有表决股份总数的52.65%。
公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及公司聘请的相关中介机构出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次大会审议了相关议案后，以记名投票表决方式通过以下决议：
1、审议通过了《公司2008年年度报告全文及摘要》
同意130347327股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
2、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》
同意130347327股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
3、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》
同意130347327股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
4、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》
同意130347327股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
5、审议通过了《公司2008年度利润分配议案》
同意130347327股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
6、审议通过了《公司2008年度资本公积金转增股本的议案》
同意130347327股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
7、审议通过了《关于修改公司会计政策的议案》
同意130347327股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
8、审议通过了《关于聘任北京立信会计师事务所有限公司为2009年审计机构的议案》
同意130347327股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
9、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
同意130347327股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
上述议案的详细内容均已经公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、律师见证情况
本次股东大会经浙江天册律师事务所姚毅琳、杜闻律师见证，其出具的法律意见书结论意见为：“公司2008年年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和杭萧钢构章程规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。”
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的2008年年度股东大会决议;
（二）浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
浙江杭萧钢构股份有限公司
董事会
二○○九年五月二十一日