中房置业股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2009年5月21日上午10:00。
2、现场会议召开地点
北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦C座2层会议室。
3、会议召集人
公司董事会。
4、会议主持人
董事长岳慧欣先生。
5、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共4人，代表公司股份251,316,232 股，占本公司总股本579,194,925股的43.39％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
三、议案的审议和表决情况
（一）2008年年度报告及摘要；
同意251,316,232股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。
（二）2008年度董事会工作报告；
同意251,316,232股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。
（三）2008年度监事会工作报告；
同意251,316,232股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。
（四）2008年度财务决算报告；
同意251,316,232股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。
（五）2008年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案；
经天职国际会计师事务所有限公司审计，2008年度归属于母公司所有者的净利润为-26,577,186.06元，加上年初未分配利润-373,845,992.62元，期末可供分配的利润-400,423,178.68元。由于公司累计未分配利润为负数，本年度公司不进行利润分配，资本公积金不转增股本。
同意251,316,232股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。
（六）关于修改公司章程的议案。
同意251,316,232股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。
（七）关于制订防范控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理制度的议案；
同意251,316,232股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京市君泽君律师事务所张韶华律师、许迪律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、中房置业股份有限公司2008年度股东大会决议；
2、北京市君泽君律师事务所出具的《法律意见书》。
中房置业股份有限公司董事会
2009年5月21日