甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第四届董事会四十二次会议决议公告

　　证券代码：600108     证券简称：亚盛集团     编号：临2009-019

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第四届董事会四十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第四届董事会四十二次会议于2009年5月22日上午9时在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东12楼会议室召开，会议由李克华董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事14人，实参加董事11人，副董事长王景胜先生、董事王承济先生因出差未参加会议，董事周长福先生因病未参加会议，监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

　　会议审议通过了《关于甘肃绿色空间生物技术有限公司向兰州银行申请流动资金贷款的议案》。

　　甘肃绿色空间生物技术有限公司为本公司全资子公司，本公司董事会同意该公司向兰州银行郑家台支行申请流动资金贷款200万元，期限一年，以该公司A温室房产（榆中县房权证榆房字第10610号）作为抵押。公司董事会授权该公司法定代表人朱光先生办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。

　　特此公告

　　

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

　　二○○九年五月二十二日