南通科技投资集团股份有限公司关于召开2009年第1次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据南通科技投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2009年第5次会议决议内容，决定于2009年6月8日召开公司2009年第1次临时股东大会。现将召开2009 年第1次临时股东大会的有关事宜通知如下：
一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开时间：
现场会议召开时间为2009 年6 月8 日下午2:00，会期半天。
网络投票时间为2009 年6 月8 日 上午9:30－11:30,下午13:00－15:00。
三、股权登记日：2009 年6 月1 日
四、现场会议地点：南通市工农路28号公司一楼大会议室
五、会议方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次会议将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复表决,以第一次表决结果为准。
六、提示公告
2009年第1次临时股东大会召开前，公司将发布召开2009年第1次临时股东大会提示公告，提示公告时间为2009年6月2日。
七、审议事项
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司向特定对象非公开发行股票的议案：
2.1 本次向特定对象非公开发行的股票类型
2.2 本次向特定对象非公开发行股票的发行方式
2.3 本次向特定对象非公开发行股票的发行对象
2.4 本次向特定对象非公开发行股票的发行数量
2.5 本次向特定对象非公开发行股票的发行价格与定价方式
2.6 本次向特定对象非公开发行股票的发行股份锁定期
2.7本次向特定对象非公开发行股票的募集资金用途
2.8本次发行前公司未分配利润安排
2.9 本次向特定对象非公开发行股票的决议有效期
3、关于公司非公开发行股票的预案；
4、关于公司本次非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性的议案；
5、关于公司与南通产业控股集团有限公司签订《股份认购合同》的议案；
6、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
7、关于同意南通产业控股集团有限公司豁免履行要约收购义务的议案。
上述议案第2、5、7 项为关联事项，关联股东南通产业控股集团有限公司和南通科技工贸投资发展有限公司将回避表决。议案第2、6、7项为股东大会特别决议事项，需由参加表决的有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、会议出席对象
1、2009 年6月1 日下午15 时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权：该等股东均有表决
权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；该等股东亦有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议(被授权人不必为公司股东)。
2、公司董事、监事、公司高级管理人员及见证律师。
九、出席会议的登记方法
1、登记时间：
2009 年6 月3日（星期三）上午9：00－11：30，下午1：30－4：30
2、登记地点：
南通市工农路28号公司一楼证券部
3、登记方式：
(1)登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
(2)联系事宜：
联系人：周晓燕、吴晶晶
电话：0513-83580382
传真：0513-83580382、83580901
邮政编码：226007
十、参会人员食宿、交通费用自理。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司董事会
2009 年5 月22日
附件1：
采取网络投票的投票程序
一、投票流程
1、投票的起止时间：2009年6月8日的交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、投票代码与投票简称
| 沪市挂牌投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 |
| 738862 | 通科投票 | 15 |
3表决议案
| 序 号 | 议案内容 | 对应的 申报价格 |
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 1元 |
| 2 | 《发行议案》：本次向特定对象非公开发行的股票类型 | 2元 |
| 3 | 《发行议案》：本次向特定对象非公开发行股票的发行方式 | 3元 |
| 4 | 《发行议案》：本次向特定对象非公开发行股票的发行对象 | 4元 |
| 5 | 《发行议案》：本次向特定对象非公开发行股票的发行数量 | 5元 |
| 6 | 《发行议案》：本次向特定对象非公开发行股票的发行价格与定价方式 | 6元 |
| 7 | 《发行议案》：本次向特定对象非公开发行股票的发行股份锁定期 | 7元 |
| 8 | 《发行议案》：本次向特定对象非公开发行股票的募集资金用途 | 8元 |
| 9 | 《发行议案》：本次发行前公司未分配利润安排 | 9元 |
| 10 | 《发行议案》：本次向特定对象非公开发行股票的决议有效期 | 10元 |
| 11 | 关于公司非公开发行股票的预案 | 11元 |
| 12 | 关于公司本次非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性的议案 | 12元 |
| 13 | 关于公司与南通产业控股集团有限公司签订《股份认购合同》的议案 | 13元 |
| 14 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | 14元 |
| 15 | 关于同意南通产业控股集团有限公司豁免履行要约收购义务的议案 | 15元 |
4、股东投票的具体程序为：
(1)买卖方向为买入股票；
(2)在“委托价格”项下填报股东会议议案序号，如“1元”代表“关于公司符合非公开发行股票条件的议案”，以1元的价格予以申报。如下表：
| 公司简称 | 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 南通科技 | 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 1元 |
注：若对全部提案统一表决可以直接买入120.00 元。
(3)在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如下表：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |
二、投票举例
股权登记日持有“南通科技”A股的投资者，对“关于公司符合非公开发行股票条件的议案”投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738862 | 买入 | 1元 | 1 股 |
如某投资者对“关于公司符合非公开发行股票条件的议案”投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738862 | 买入 | 1元 | 2 股 |
如某投资者对“关于公司符合非公开发行股票条件的议案”投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738862 | 买入 | 1元 | 3 股 |
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
附件2
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席南通科技投资集团股份有限公司2009年第1次临时股东大会，并代为行使表决权。
本单位（本人）对本次股东大会相关议案的表决意见如下：
| 序 号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | |||
| 2 | 《发行议案》：本次向特定对象非公开发行的股票类型 | |||
| 3 | 《发行议案》：本次向特定对象非公开发行股票的发行方式 | |||
| 4 | 《发行议案》：本次向特定对象非公开发行股票的发行对象 | |||
| 5 | 《发行议案》：本次向特定对象非公开发行股票的发行数量 | |||
| 6 | 《发行议案》：本次向特定对象非公开发行股票的发行价格与定价方式 | |||
| 7 | 《发行议案》：本次向特定对象非公开发行股票的发行股份锁定期 | |||
| 8 | 《发行议案》：本次向特定对象非公开发行股票的募集资金用途 | |||
| 9 | 《发行议案》：本次发行前公司未分配利润安排 | |||
| 10 | 《发行议案》：本次向特定对象非公开发行股票的决议有效期 | |||
| 11 | 关于公司非公开发行股票的预案 | |||
| 12 | 关于公司本次非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性的议案 | |||
| 13 | 关于公司与南通产业控股集团有限公司签订《股份认购合同》的议案 | |||
| 14 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | |||
| 15 | 关于同意南通产业控股集团有限公司豁免履行要约收购义务的议案 |
注：授权委托股东应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”，并在相应表格内划“√”，并且只能选择一项，多选或不选都视为无效委托。
委托方签名或盖章：
委托方身份证号码(营业执照号码)：
委托方股东账号：
委托方持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：股东授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效。