江苏恒顺醋业股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议的召开和出席情况
江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司” ）2008年度股东大会会议通知于2009年4月11日发出，大会于2009年5月22日上午9:30在公司大会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表5人，代表股份67278718股，占公司股份总额的52.91%，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。本次股东大会由董事会召集，董事长叶有伟先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
二、提案审议情况
会议以现场记名投票表决的方式，审议通过了如下决议：
1、审议通过公司2008年度董事会工作报告的议案；
同意67276118股，占有效表决股份总数99.99％；0股反对；2600股弃权；
2、审议通过公司2008年度监事会工作报告的议案；
同意67276118股，占有效表决股份总数99.99％；0股反对；2600股弃权；
3、审议通过公司2008年度财务决算报告的议案；
同意67276100股，占有效表决股份总数99.99％；0股反对；2618股弃权；
4、审议通过公司2008年度利润分配方案的议案；
同意67265800股，占有效表决股份总数99.98％；18股反对；12900股弃权；
5、审议通过公司2008年度报告正文及摘要的议案；
同意67276100股，占有效表决股份总数99.99％；0股反对；2618股弃权；
6、审议通过公司独立董事2008年度述职报告的议案；
同意67275100股，占有效表决股份总数99.99％；1018股反对；2600股弃权；
7、审议通过修改公司章程的议案；
同意67276118股，占有效表决股份总数99.99％；0股反对；2600股弃权；
8、审议通过公司预计2009年度日常交联交易的议案；
同意11318股，占有效表决股份总数81.32％；0股反对；2600股弃权。
（江苏恒顺集团有限公司为本议案的关联股东，持有公司67264800股回避表决。）
9、审议通过公司续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案；
同意67276100股，占有效表决股份总数99.99％；0股反对；2618股弃权；
10、审议通过公司对两个控股子公司进行股权转让的议案。
同意67276118股，占有效表决股份总数99.99％；0股反对；2600股弃权。
三、律师对本次股东大会的法律意见
本次股东大会由江苏镇江金荣恒顺律师事务所律师张红勇先生现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2008年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、载有与会董事签字的股东大会决议；
2、见证律师出具的法律意见书。
特此公告。
江苏恒顺醋业股份有限公司
二○○九年五月二十三日