上海万业企业股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议未有否决或修改提案的情况；
● 本次会议未有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海万业企业股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月22日上午10:00在上海市源深路655号浦东新区源深体育发展中心103会议室召开。出席会议的股东及股东代表52人，共持有代表公司246,967,224股有表决权股份，占公司总股本55.14％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长程光先生主持，出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
二、提案审议情况
1、审议通过公司2008年年度报告；
参加表决的有效股份总数为246,967,224股,意见如下：
同意 246,537,224股 占99.83 ％
反对 0 股 占0.00 ％
弃权 430,000 股 占0.17 ％
2、审议通过公司2008年度董事会工作报告；
参加表决的有效股份总数为246,967,224股,意见如下：
同意 246,508,302股 占99.81 ％
反对 0 股 占0.0000 ％
弃权 458,922 股 占0.19％
3、审议通过公司2008年度监事会工作报告；
参加表决的有效股份总数为246,967,224股,意见如下：
同意 246,513,302股 占99.82％
反对 0 股 占0.00％
弃权 453,922 股 占0.18 ％
4、审议通过公司2008年度财务决算报告；
参加表决的有效股份总数为246,967,224股,意见如下：
同意 246,508,302股 占99.81％
反对 0 股 占0.00％
弃权 458,922股 占0.19 ％
5、审议通过公司2009年度财务预算报告；
参加表决的有效股份总数为246,967,224 股,意见如下：
同意 246,537,224 股 占99.83 ％
反对 0 股 占0.00 ％
弃权 430,000 股 占0.17％
6、审议通过公司2008年度利润分配和资本公积金转增方案及相关授权的议案；
参加表决的有效股份总数为246,967,224 股,意见如下：
同意 246,967,224 股 占100.00 ％
反对 0 股 占0.00 ％
弃权 0 股 占0.00％
经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，2008年度公司实现净利润为32,278.81万元。根据公司章程规定，从中提取10%法定盈余公积计3,227.88万元，当年实现可供分配利润29,050.93万元，加上年度结转未分配利润47,231.80万元，本次实际可供股东分配利润为76,282.73万元。
2008年度公司利润分配方案为：以2008年末总股本 447,865,971股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（税前），共计送出20,153.97万元，结余未分配利润56,128.76万元转至下一年度。
2008年度公司资本公积金转增方案为：以2008年末总股本447,865,971股为基数，以资本公积向全体股东按每10股转增股本8股，共计转增358,292,777股。
7、审议通过关于续聘公司2009年度审计机构的议案；
参加表决的有效股份总数为 246,967,224 股,意见如下：
同意 246,508,302 股 占99.81％
反对 0 股 占0.00％
弃权 458,922 股 占0.19 ％
公司续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构，本次股东大会授权董事会依照相关规定确定其2009年度的审计工作报酬。
8、审议通过关于修改《公司章程》的议案；
参加表决的有效股份总数为 246,967,224 股,意见如下：
同意 246,938,302 股占99.99％
反对 0 股 占0.00％
弃权 28,922 股 占0.01％
9、审议通过关于公司2009年度日常经营性关联交易的议案；
参加表决的有效股份总数为20,595,137 股,意见如下：
同意 20,141,215 股 占97.80 ％
反对 23,922 股 占0.11 ％
弃权 430,000 股 占2.09％
鉴于公司房产项目开发建设的需要，本次股东大会授权董事会决定2009年度公司及控股子公司与汇丽集团及其子公司的日常经营性购销关联交易额度为人民币2亿元。
本项交易属关联交易，公司控股股东三林万业（上海）企业集团有限公司已对本项议案回避表决，其持有的公司股份226,372,087股未计入此项议案有效表决权总数。
10、采用累积投票制审议通过关于公司董事会换届选举的议案；
1）选举林逢生先生为公司第七届董事会董事
同意246,430,402股，占出席会议有表决权股份总数的99.78％；反对0股；弃权430,000股。
2）选举程光先生为公司第七届董事会董事
同意246,978,026股，占出席会议有表决权股份总数的100.00％；反对0股；弃权0股。
3）选举金永良先生为公司第七届董事会董事
同意246,494,202股，占出席会议有表决权股份总数的99.81％；反对0股；弃权430,000股。
4）选举郑志南先生为公司第七届董事会董事
同意246,492,822股，占出席会议有表决权股份总数的99.81％；反对0股；弃权430,000股。
5）选举尚志强先生为公司第七届董事会董事
同意246,978,026股，占出席会议有表决权股份总数的100.00％；反对0股；弃权0股。
6）选举林震森先生为公司第七届董事会董事
同意246,446,902股，占出席会议有表决权股份总数的99.79％；反对0股；弃权430,000股。
7）选举孙铮先生为公司第七届董事会董事
同意246,930,326股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％；反对0股；弃权0股。
8）选举王洪卫先生为公司第七届董事会董事
同意246,928,026股，占出席会议有表决权股份总数的99.98％；反对0股；弃权0股。
9）选举顾功耘先生为公司第七届董事会董事
同意246,449,202股，占出席会议有表决权股份总数的99.79％；反对0股；弃权430,000股。
上述董事任期三年。其中独立董事王洪卫由于已连续任职五年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》精神，独立董事连任时间不得超过六年，故王洪卫先生在本届董事会聘期一年。
11、采用累积投票制审议通过关于公司监事会换届选举的议案；
1）选举张峻先生为公司第七届监事会监事
同意246,950,302股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％；反对0股；弃权0股。
2）选举王永平先生为公司第七届监事会监事
同意246,457,002股，占出席会议有表决权股份总数的99.79％；反对0股；弃权472,200股。
3）选举朱明华先生为公司第七届监事会监事
同意246,457,002股，占出席会议有表决权股份总数的99.79％；反对0股；弃权493,300股。
上述监事任期三年。
12、审议通过关于撤销《上海万业企业股份限公司限制性股票
激励计划》的议案。
参加表决的有效股份总数为 20,595,137 股,意见如下：
同意 20,082,815 股 占97.51 ％
反对 69,922 股 占0.34 ％
弃权 442,400 股 占2.15 ％
此项议案涉及关联方三林万业（上海）企业集团有限公司在表决时已予以回避，其持有的公司股份226,372,087股未计入此项议案有效表决权总数。
本次会议除审议通过上述议案外，还听取了《2008年度公司独立董事述职报告》。
三、公证或者律师见证情况
本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所方杰、汤怡燕律师予以法律见证，并出具如下法律意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；
2、国浩律师集团（上海）事务所出具的《关于上海万业企业股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书》；
特此公告。
上海万业企业股份有限公司
2009年5月23日
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2009-015
上海万业企业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2009年5月22日在公司会议室召开，参加会议董事9名，参加表决董事9名，会议由董事长程光先生主持，会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事审议，一致同意通过决议如下：
一、选举程光先生为公司第七届董事会董事长，选举金永良先生为公司第七届董事会副董事长;
二、选举林逢生先生、程光先生、王洪卫先生为董事会战略委员会委员；
三、选举顾功耘先生、王洪卫先生、程光先生为董事会提名委员会委员；
四、选举王洪卫先生、孙铮先生、金永良先生为董事会薪酬与考核委员会委员；
五、选举孙铮先生、王洪卫先生、林震森先生为董事会审计委员会委员；
六、聘任尚志强先生为公司总经理，聘任吴云韶女士为公司董事会秘书，聘任范志燕女士为公司证券事务代表。经尚志强先生提名，聘任陈中一、刘洁、崔海勇先生为公司副总经理。上述人员任期三年，简历附后。
公司独立董事就高管人员聘任事项发表了独立意见，认为公司董事会此次聘任的高级管理人员具有丰富的专业知识和实际工作经验，符合公司的发展要求，未有《公司法》第147条规定的情形，也非中国证券监督管理委员会认定的市场禁入人员，具备公司章程规定的任职条件。本次聘任的提名方式，审议程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
七、同意为收购内蒙古鄂托克旗昊源煤焦化有限责任公司23%股权（合计金额7667万元），以该部分股权质押向中国银行上海市浦东开发区支行申请3833.5万元并购贷款，期限五年。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司
董事会
2009年5月23日
附：
尚志强先生简历
尚志强先生，中共党员，1966年7月出生，1996年毕业于上海财经大学国际会计专业，获博士学位，中国注册会计师。曾在南京市财经学校任教，曾任上海新世纪投资服务公司任咨询部副经理，上海证券交易所市场发展部经理，上海上市公司资产重组领导小组办公室重组发展处负责人，上海市金融服务办公室上市重组处副处长；现任上海万业企业股份有限公司董事、总经理。
陈中一先生简历
陈中一先生，1973年生，工商管理硕士。历任健桥证券股份有限公司并购重组部总经理，天地源股份有限公司任职副总裁。三林万业（上海）企业集团有限公司房地产事业部任职副总经理；现任上海万业企业股份有限公司副总经理。
刘洁先生简历
刘洁先生，1963年4月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任兰州有色冶金设计研究院技术副院长；胜现电子（深圳）有限公司总经理；翔光（上海）光通讯有限公司副总经理；三林万业（上海）企业集团有限公司，曾担任内蒙古大路煤化工项目副总经理，能源事业部任副总经理。现任上海万业企业股份有限公司副总经理。
崔海勇先生简历
崔海勇先生，1969年10月出生，2003年3月毕业于上海交通大学，建筑与土木工程专业硕士，高级工程师。历任上海虹桥东苑置业有限公司董事、副总经理，上海新东苑国际投资集团有限公司副总裁，大华（集团）有限公司工程管理中心总经理。
吴云韶女士简历
吴云韶女士，1969年3月生，工学士，复旦大学工商管理硕士。历任中华企业股份有限公司投资发展部高级研究员；上海华晨集团股份有限公司（现“申华控股”）总裁助理兼总裁办主任；泰阳证券上海总部综合管理部经理；华通天香集团股份有限公司董事会秘书兼行政人事总监。现任上海万业企业股份有限公司董事会秘书。
范志燕女士简历
范志燕女士，1976年7月生，2001年毕业于上海复旦大学，获文学硕士学位。2002年1月起任中欧国际工商学院课程主管，2005年11月起任三林万业（上海）企业集团有限公司国际事业部总经理助理、国际合作部经理，2008年12月起就职于上海万业企业股份有限公司资本运营部。
证券代码：600641 股票简称：万业企业 公告编号：临2009-016
上海万业企业股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2009年5月22日下午在公司会议室举行，会议应到监事5名，经控股股东三林万业（上海）企业集团有限公司推荐，公司2008年度股东大会选举张峻先生、王永平先生、朱明华先生为股东代表监事，公司职代会选举黄瑞先生（简历附后）、范志燕女士（简历详见与本公告同时刊登的公司第七届董事会第一次会议公告）为职工代表监事。本次会议出席监事5名，经与会监事讨论，选举张峻先生为公司第七届监事会主席。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司
监事会
2009年5月23日
附：
黄瑞先生简历
黄瑞先生，1975年10月生，本科。1997年7月起就职于上海住乐建设发展总公司，2000年6月至2007年12月就职于上海中远置业集团（后为中远三林置业有限公司、三林万业（上海）企业集团有限公司）审计部和能矿部，2008年1月至今任上海万业企业股份有限公司成本管理部副总监。