科达集团股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
科达集团股份有限公司（以下简称“公司”）2008年度股东大会于2009年5月22日上午9时在山东省东营市府前大街65号东营科英激光电子有限公司四楼会议室以现场会议的方式召开，公司董事会于2009年4月28日以公告形式向所有股东进行了通知，会议由董事长刘双珉先生主持，会议出席的股东及授权代表5人，代表股份65,492,931股，占公司有表决权股份总数的39.07%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、2008年度报告及摘要
表决结果：65,492,931股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
2、2008年度董事会工作报告
表决结果：65,492,931股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
3、2008年度监事会工作报告
表决结果：65,492,931股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
4、2008年度财务决算报告
表决结果：65,492,931股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
5、2009年度财务预算报告
表决结果：65,492,931股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
6、2008年度利润分配预案
表决结果：65,492,931股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
7、2008年度资本公积金转增股本预案
表决结果：65,492,931股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
8、关于支付2008年度公司董事、监事和高管人员报酬的议案
表决结果：65,492,931股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
9、关于续聘审计机构并支付2008年度报酬的议案
表决结果：65,492,931股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
10、关于变更公司经营范围的议案
表决结果：65,492,931股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
11、关于修改公司章程的议案
表决结果：65,492,931股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
12、关于董事会换届选举的议案
本议案采取累积投票制进行分项表决。
①刘双珉
表决结果：65,492,931股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
②刘锋杰
表决结果：65,492,931股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
③潘相庆
表决结果：65,492,931股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
④吕江
表决结果：65,492,931股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
⑤杨庆英
表决结果：65,492,931股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
⑥赵军
表决结果：65,492,931股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
⑦袁东风
表决结果：65,492,931股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
13、关于监事会换届选举的议案
本议案采取累积投票制进行分项表决。
①王树云
表决结果：65,492,931股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
②成来国
表决结果：65,492,931股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
14、关于公司吸收合并全资子公司山东科达工程设计咨询有限公司的议案
表决结果：65,492,931股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
三、律师见证情况
北京市君合律师事务所王志雄律师、曲惠清律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会进行了现场见证，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
特此公告。
备查文件目录：
● 1.与会董事签字确认的股东大会决议；
● 2.律师法律意见书。
科达集团股份有限公司董事会
二○○九年五月二十三日
证券代码：600986 股票简称：科达股份 编号：临2009-013
科达集团股份有限公司
六届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科达集团股份有限公司（下称“公司”）六届一次董事会会议于2009年5月22日下午在东营科英激光电子有限公司四楼会议室召开，出席会议的董事应到7人，实到6人，独立董事袁东风先生授权刘双珉先生代为表决，监事会成员列席会议，会议由董事刘双珉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事认真审议，作出以下决议：
一、选举刘双珉先生为公司第六届董事会董事长、刘锋杰先生为公司第六届董事会副董事长；
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、聘任潘相庆先生为公司总经理；
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、聘任吕江先生为公司财务负责人；
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
四、聘任韩晓光先生为公司第六届董事会秘书；
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
五、聘任姜志涛先生为公司证券事务代表。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事杨庆英女士、赵军先生对上述聘任公司高级管理人员事项发表以下独立意见：
公司董事会聘任的高级管理人员均具备其行使职权相适应的任职条件；提名、审议和聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
同意聘任潘相庆先生为公司总经理，同意聘任吕江先生为公司财务负责人，同意聘任韩晓光先生为公司董事会秘书。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二○○九年五月二十三日
证券代码：600986 股票简称：科达股份 编号：临2009-014
科达集团股份有限公司
六届一次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科达集团股份有限公司（下称“公司”）六届一次监事会会议于2009年5月22日下午在东营科英激光电子有限公司四楼会议室召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，会议由监事王树云主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体监事认真审议，作出以下决议：
选举王树云女士为公司第六届监事会主席。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二○○九年五月二十三日