江苏宏图高科技股份有限公司对下属公司担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司第四届董事会于2009年5月22日以通信方式召开临时会议，会议通知于2009年5月15日以书面方式发出。全体11名董事出席了会议。
经审议，一致通过了以下议案：
1、审议通过了《关于为宏图三胞高科技术有限公司在交通银行的800万元贷款提供担保的议案》；
2、审议通过了《关于为南京宏图三胞科技发展有限公司在民生银行的4000万元银行承兑汇票（50％保证金）提供担保的议案》；
3、审议通过了《关于为徐州宏图三胞科技发展有限公司在江苏银行徐州宣武支行的2000万元贷款提供担保的议案》。
一、担保情况概述
1、宏图三胞高科技术有限公司（下称“宏图三胞”） 在交通银行股份有限公司江苏省分行800万元贷款到期续贷，本公司继续对其提供担保，期限一年。宏图三胞对此笔担保提供了反担保。
2、南京宏图三胞科技发展有限公司（下称“南京宏三”） 在中国民生银行股份有限公司南京分行4000万元银行承兑汇票（50％保证金）到期，本公司对其敞口部分继续提供担保，实际担保责任2000万元，期限一年。南京宏三对此笔担保提供了反担保。
3、徐州宏图三胞科技发展有限公司（下称“徐州宏三”）在江苏银行股份有限公司徐州宣武支行的2000万元人民币贷款到期续贷，本公司继续对其提供担保，期限2年。徐州宏三对此笔担保提供了反担保。
二、担保对象简介
1、宏图三胞：注册地点为玄武区珠江路太平北路106号，注册资本37400万元，法定代表人袁亚非。经营范围：高新技术研制与开发；计算机、打印机及网络设备、通信设备（不含卫星地面接收设施）、激光音、视类产品研发、生产、销售；计算机应用软件及系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售、技术服务；投资咨询，电子网络工程设计、设备安装，电子计算机技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电脑维修。
本公司持有宏图三胞100％的股权。
截至2008年12月31日，宏图三胞总资产229947万元，净资产78279万元，资产负债率65.96％。2008年1－12月份营业收入601767万元，利润总额11628万元。
2、南京宏三：注册地点为南京经济技术开发区兴文路2号，注册资本1000万元，法定代表人袁亚非。经营范围：高新技术研制与开发；计算机、打印机及网络设备、传输设备、激光音视产品研发、生产、销售。计算机应用软件及系统集成、文化办公机械、仪器仪表、文教用品销售。电子计算机、电子网络工程技术、咨询及技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务。
宏图三胞持有南京宏三100％的股权。
截至2008年12月31日，南京宏三总资产14920万元，净资产8202万元，资产负债率45.02％。2008年1－12月份营业收入31525万元，利润总额1295万元。
3、徐州宏三：注册地点为徐州市王陵路1号楼（数码广场），注册资本1500万元，法定代表人：袁亚非。经营范围：计算机及配件、外设、网络设备、通讯设备，激光音、视类产品的开发、生产、销售；高新技术研制与开发；计算机应用软件系统集成；耗材、文化办公用品、仪器仪表销售，电子网络工程设计；计算机技术服务。
宏图三胞持有徐州宏三100％的股权。
徐州宏三截至2008年12月31日，总资产为6276万元，净资产2320万元，资产负债率为63.03％。2008年1－12月份营业收入40321万元，利润总额503万元。
三、董事会意见
本次担保对象均为本公司下属公司，资产质量较好，盈利能力较高，对其担保是为了支持其业务发展。各担保对象为本公司提供了相应的反担保，反担保具有保障。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日前，本公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为34100万元；宏图三胞高科技术有限公司对外担保余额为19000万元。以上担保总额61100万元，占本公司2009年1月非公开发行完成后净资产的27.26%。
本公司及控股子公司均没有逾期担保。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇〇九年五月二十五日